Тема - Расследование легализации отмывания денежных средств или иного имущество приобретённого преступным путем.

Преступление является, частью организованной преступной деятельности. Современная организованная преступность на нынешнем этапе развития не может функционирования без отмывания денежных средств.

Отмывание - процесс в ходе которого средства полученные в результате незаконной деятельности помещаются, переводятся, пропускаются через финансово кредитную систему возвращаясь к владельцу в виде легально полученных доходов. Структура состоит из следующих основных элементов:

• Предмет – денежные средства, драгоценные металлы, недвижимость, сырьевые ресурсы (все материальные объекты, полученные преступным путём)

• Способ легализации – их масса, в зависимости от предмета:

- посредством совершения финансово кредитных операций:

*зачисление или перевод на счет денежных средств;

*покупка или продажа иностранной валюты;

*размещение ДС на вклад на депозите с оформлением документы, удостоверяющие вклад на предъявителя;

*перевод ДС за границу на место (во вклад) открытый на анонимного владельца;

*использование кредита банковских карт;

*размещение краткосрочных займов для нефтяных газовых и иных кампаний.

-посредством осуществления финансово хозяйственной деятельности:

*создание фиктивных фирм и через них сделок (недействительных – оспоримых и ничтожных, мнимых или притворных);

*образование лже банков, совместных предприятий при смешанной форме собственности и размещение их филиалов;

*создание торговых компаний специально для отмывания денег;

- посредством участия в международной финансово-хозяйственной деятельности

• Подготовка к совершению преступления – связанна с их движением или без этого движения. Оно не возможно без работников банков и т.д. Этапы:

- концентрация нелегальных доходов;

-сокрытия следов их происхождения;

-создания условий для инвестирования в легальную экономику.

• Обстановка процесса легализации. Связана с использованием внешних приёмов и методов действия лиц, осуществляющего финансовые и иные операции с ДС и имуществом. Привлекательными является обшорные зоны, существующие в разных государствах.

• Личность или типовой портрет преступника. (должностные лица).

• Круг обстоятельств подлежащих установлению легализации:

- источники получения нелегальных доходов и способы сокрытия их происхождения;

-предмет легализации, место и время начало совершения начала по легализации преступных доходов;

-размер ДС или иного легализуемого имущества, полученных преступным путём и места их нахождения;

-личность владельцев нелегального дохода, лица осуществляющие операцию по их отмыванию и придания правомерного статуса владению ,пользованию и распоряжению;

-криминальные, финансовые посредники (банки, фирмы и иные юридические лица, через которое осуществляется действий по легализации преступных доходов);

-характер и виды нарушений, допущенных в банковской сфере, связанных с осуществлением операций по легализации;

-причины и условия, способов, действий по легализации ДС и иного имущества полученных преступным путем.

Поводы – сообщение должностных лиц, по результатом проверок (объективные основания – информация о быстроте накопления ДС, значительные обороты и быстрое перечисление ДС, перемещение капиталов с потерями, заниженные проценты по финансовым операциям)

Существенным место в методике расследования этих преступлений занимают организационные вопросы, связанные с организацией работы о недопущения уничтожения доказательственной базы по этим делам. Взаимодействие при расследовании крайне необходимо (без него не получиться!!!)