Тема 7. Методика расследования преступлений в финансово-кредитной сфере

1. Криминалистическая модель преступной деятельности в финансово-кредитной сфере.

2. Наиболее распространенные способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.

3. Опеpативно-pозыскные методы pаскpытия пpеступлений в финансово-кредитной сфере.

4. Тактика производства первоначальных следственных действий в финансово-кредитной сфере.

5. Последующий этап расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.

Методические рекомендации:

Преступления в банковско-кредитной сфере, также как и другие виды экономических преступлений, представляют определенную сложность в раскрытии, поскольку большинство следов данного вида преступной деятельности являются латентными.

Следует остановить внимание на способах совершения преступлений в банковско-кредитной сфере и типичных следственных ситуациях, складывающихся в начале расследования.

Литература:

1. Абанин М. Ответственность за преступления в сфере налогообложения: новые изменения в Уголовном кодексе РФ // Право и экономика. 2004. N 2.

2. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. - Белгород, 2004.

3. Оксюк Т. Ложному банкроту грозит уголовное наказание // Бизнес-адвокат. – 2006. - N 2.

4. Шагиахметов М. Особенности расследования крупных мошенничеств // Законность. – 2005. - №12.

5. Девятериков Т.Ю., Зимин О.В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь. – 2006. - № 1.

6. Гаврин Д.А. Практические рекомендации по применению статьи 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) // Банковское право.–2002. - N 1.

7. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 124.

8. Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. –1999.- № 11.

9. Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: матер. межвуз. науч.-прак. конф.: в 2 ч. Ч. II / ред. кол.: Б. Я Гаврилов, В. П. Божьев, И. М. Колесников, О. В. Хитрова. - М.: Академия управления МВД России, 2008.

5.4. Программа самостоятельной работы студентов Структура срс

Код формируемой компетенции	Тема	Вид	Форма	Объем учебной работы (часов)	Учебно-методические материалы
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4,	Методика раскрытия преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (при рецидиве преступлений)	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	6	см. список к теме
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9	Противодействие расследованию и пути его преодоления	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
0К-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9	Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Методика расследования налоговых преступлений	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4,	Методика расследования взяточничества	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Методика расследования фальшивомонетничества	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7