Тема 22: Расследование хищения чужого имущества путем присвоения и растраты

Семинарское занятие (1 час)

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования.

5. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

6. Установление причин и условий, способствовавших совершению хищений чужого имущества путем присвоения и растраты и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Самостоятельная работа студентов (1час)

1. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и населением при выявлении и расследовании хищений чужого имущества путем присвоения и растраты..

Примерные темы докладов и рефератов:

1. Использование комплексной тактической операции при расследовании хищений путем присвоения и растраты.

2. Организация и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы.

3. Особенности исследования документов при расследовании хищений путем присвоения и растраты.

4. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты.

5. Методы выявления подозреваемого.

Контрольные вопросы:

- назовите типичные ситуации начального этапа расследования хищений путем присвоения или растраты чужого имущества;

- сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений путем присвоения или растраты чужого имущества;

- перечислите основные задачи начального этапа расследования данной категории уголовных дел;

- составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле.

Рекомендуемая литература:

Богданов Б.Е., Братковская В.В., Пашковский В.А., Ратинов А.Р., Самойлов В.Г.,Синилов Г.К.,Танасевич В.Г. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением. М., 1968.

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005.

Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Белгород, 1998.

Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты или путем злоупотребления служебным положением. М., 1972.

Тема 23: Методика расследования незаконного получения кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности

Семинарское занятие (2 час)

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Типичные следственные ситуации по делам о незаконном получении кредита и уклонении от погашения кредиторской задолженности. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования.

5. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

6. Установление причин и условий, способствовавших незаконному получению кредита и уклонению от погашения кредиторской задолженности. Особенности планирования расследования и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Самостоятельная работа студентов (1час)

1. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и населением при выявлении и расследовании незаконного получения кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Примерные темы докладов и рефератов:

1. Особенности исследования документов при расследовании незаконного получения кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности.

2. Методы выявления подозреваемого при расследовании незаконного получения кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Контрольные вопросы:

- назовите типичные ситуации начального этапа расследования незаконного получения кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности;

- сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании при расследовании незаконного получения кредита и уклонения от погашения кредиторской задолженности;

- перечислите основные задачи начального этапа расследования данной категории уголовных дел;

- составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле.

Рекомендуемая литература:

1. Алексеева И.С., Алферова В.А., Амплеев С.В., Баяхчев В.Г., и др. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред.: Кожевников И.Н. М.: Спарк, 1999.

2. Байло А. Ю. Взаимодействие следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при выявлении и расследовании мошенничества в сфере потребительского кредитования // Вестник криминалистики. 2008. № 3. С. 71-76.

3. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность: Электронный учебник. 2000. Электронный ресурс. Режим доступа: Свободный. URL: http://№ewasp.omskreg.ru/bekryash.

4. Босых А. И. Расследование мошенничества, связанного с получением потребительского кредита: Автореф. дис. … к.ю.н. Краснодар, 2007.

5. Босых А.И. Использование документов при расследовании мошенничества, связанного с незаконным получением потребительского кредита // Вестник криминалистики. 2007. № 2 (22). С. 77-81.

6. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999.

7. Данилова Н.А. Способы незаконного получения государственного кредита // Вестник криминалистики. 2004. №1 (9). С. 45-48.

8. Дражина И. В. Криминалистический анализ преступлений в денежно-кредитной сфере// Актуальные проблемы юриспруденции. Тюмень, 1999. -Вып. 3, ч. 2. С. 131–138.

9. Ерахтина Е.А. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита // Вестник криминалистики. 2004. № 3 (11). С. 93-98.

10. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. М.: Юрлитинформ, 2001.

11. Костин П.В. Место машинных носителей информации в механизме преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием средств компьютерной техники // Российский следователь. 2006. № 7. С. 11-16.

12. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в сфере экономики // Законность. 1995. № 8. С. 14-15.

13. Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительно и судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования: Автореф. дис. … к.ю.н. Томск, 2011.

14. Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М.: Юридическая литература, 2003.

15. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.