Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УП лекции.docx
Скачиваний:
104
Добавлен:
08.04.2015
Размер:
178.16 Кб
Скачать

Субъективная сторона

Умышленная форма вины, прямой вид умысла если состав формальный и косвенный умысел если состав материальный

Субъект

16 лет, ФЛ, вменяемое

Незаконная банковская деятельность (172 ук)

Родовым объектом – экономика

Видовой объект - экономические отношения, строящиеся на принципах реализации экономической деятельности

Непосредственный объект – общественные отношения, строящиеся на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях

Предметом выступает банковская деятельность

Объективная сторонавыражается в деянии в форме активных действий в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Формы незаконной банковской деятельности:

  • Осуществление банковской деятельности без регистрации

  • Осуществление банковской деятельности без лицензии, когда она обязательна

  • Осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных требований или условий:

    • Осуществление банковской деятельности без регистрации – это означает что данная деятельность осуществляется с нарушением установленного законом разрешительного порядка занятия таким бизнесом

Кредитные организации подлежат государственной регистрации в ЦБ РФ, для этого подаются следующие документы: заявление, учредительный договор, устав, бизнес план, документы об уплате государственной пошлины, копии документов о государственной регистрации учредителей, аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности, документы подтверждающие источники средств, вносимых учредителями.

Физическими лицами в уставной капитал, анкеты кандидатов на руководящие должности с предоставлением копий дипломов об образовании.

Состав по конструкции формально материальный.

Формальный – когда извлечен доход в крупном размере

Материальный – когда причинен крупный ущерб гражданам и организациям

Субъективная сторона. Умышленная форма вины. Прямой вид умысла когда состав формальный, прямой или косвенный вид умысла когда состав материальный.

Субъект– ФЛ, 16 лет, вменяемое. Учредители, главный бухгалтер

Статья 191 ук. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Родовым объектом – экономика

Видовой объект - экономические отношения, строящиеся на принципах реализации экономической деятельности

Непосредственный объект – общественные отношения, строящиеся на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях

Предмет - драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг.

Драгоценные металлы: золото, серебро, платина, а также металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий)

Драгоценные камни: природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования

Объективная сторона. Деяние в форме активных действий, в незаконном обороте предмета преступления.

Формы незаконного оборота:

  • Совершение любых сделок

  • Незаконное хранение, перевозка и пересылка

Состав по конструкции формальный.

субъективная сторонахарактеризуется умышленной формы вины и выражается в прямом виде умысла

Субъект– 16 лет, ФЛ, вменяемое. Или специальный субъект

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст 174 ук)

Родовым объектом – экономика

Видовой объект - экономические отношения, строящиеся на принципах реализации экономической деятельности

Непосредственный объект – общественные отношения, строящиеся на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности

Предмет – денежные средства или иное имущество, приобретенное преступным путем

Объективная сторона выражается в деянии в форме активных действий в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного иными лицами преступным путем, совещённое в крупном размере.

Легализация– представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами либо иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений

За исключением преступлений предусмотренных статьями: 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2

Доход в крупном размере – на сумму свыше 6 миллионов рублей

Операции с денежными средствами или иным имуществом представляют собой действие ФЛ и ЮЛ с денежными средствами или иным имуществом, независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Состав по конструкции формальный и считается оконченным с момента совершения деяния.

Субъективная сторона – умышленная форма вины, прямой вид умысла. Цель – придание правомерного вида владению пользованию и распоряжению предметом преступления

Субъект – ФЛ, вменяемое достигшее 16 летнего возраста

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]