29. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

ПП ВС от 07.07.2015 №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

Международные акты

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

2 вида:

– приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

– приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1). 

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

УК РФ Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -.

1) Объект преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174¹:

Общий: все отношения, охраняемые УК РФ

Родовой: отношения в сфере экономики

Видовой: все общественные отношения в сфере экономической деятельности

Непосредственный объект: общественные отношения в сфере законной экономический деятельности

Предмет – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем (приобретенные лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1)). Денежные средства – наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства.

Иное имущество – движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

2) Объективная сторона - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами (иным имуществом), заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Финансовые операции – любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

Сделки – действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

3) Состав формальный. Момент окончания преступления:

Преступления, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

Преступления, совершенные путем сделки, следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления следует считать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств).

Основные формы легализации:

- Приобретение недвижимого имущества.

- Совершение сделок по отчуждению имущества, приобретённого преступным путем.

- Фальсификация оснований.

- Совершение финансовых операций по обналичивание денежных средств, полученных преступным путём.

- Совершение финансовых операций с подставными лицами, которые не осведомлены о том, что участвуют в операции. 

- Совершение внешнеэкономических финансовых операций.

- Совершение финансовых операций с использованием электронных средств платежа.

4) Субъективная сторона - прямой умысел и цель придания правомерного вида вла

дению/пользованию/распоряжению указанными денежными средствами (иным имуществом).

5) Субъект - любое физ вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Исключение - лица, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.

Квалифицированный состав: в крупном размере (1,5 млн р)

Особо квалифицированный состав:

Группой лиц по предварительному сговору;

Лицом, с использованием своего служебного положения (спец суб)

Совершенные организованной группой

В особо крупном размере – 6 млн