- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
15.3. Особенности тактики следственных действий
Осмотр места происшествия. Объектами при производстве осмотра могут быть место аварии, места хранения транспортного средства до и после ДТП, место, откуда был совершен угон. Следует обратить внимание на соблюдение мер по предотвращению угона (оборудование сигнализацией самого автомобиля, запорные устройства гаража и т.д.). Особое внимание уделяется как внешним, так и внутренним повреждениям салона автомобиля, соответствию маркировочных обозначений на агрегатах автомобиля данным технического паспорта.
Освидетельствование. Назначение судебно-медицинской экспертизы. В отношении страхователя освидетельствование производится для фиксации имеющихся телесных повреждений с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, призванной установить давность получения повреждений, механизм их нанесения, степень тяжести причиненного здоровью вреда, наличие хронических заболеваний, их причины, внешние проявления, период, в течение которого страхователь ими страдает.
Основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях самоповреждений, аггравации (дезаггравации) и симуляции:
- какое телесное повреждение или заболевание имеется у обследуемого;
- имеются ли какие-либо особенности клинического течения данной травмы (заболевания); если да, то в чем они выражаются и чем обусловлены;
- соответствует ли объективным медицинским данным указание о причинах и давности травмы (заболевания)?
При судебно-медицинской экспертизе утраты трудоспособности могут быть разрешены следующие вопросы:
- какие повреждения, заболевания или их неблагоприятные последствия имеются у обследуемого;
- какова давность их возникновения;
- имеется ли у обследуемого потеря трудоспособности;
- каков процент стойкой утраты общей трудоспособности;
- каков процент утраты профессиональной трудоспособности;
- произошла ли утрата трудоспособности в результате конкретного события?
Выемка. Для установления обстоятельств, касающихся состояния здоровья страхователя на момент заключения договора страхования и после наступления страхового случая, производится выемка всех медицинских документов, подтверждающих факты оказания страхователю медицинских услуг, результатов проведенных анализов и исследований (рентгеновские снимки, электрокардиограммы и т.д.). В ряде случаев следует также произвести выемку различных регистрационных журналов, ведущихся в целях учета рабочего времени врачей, записей пациентов на прием к врачам в целях подтверждения (опровержения) показаний страхователя об оказании ему конкретных медицинских услуг и назначенного лечения*(56).
Осмотр документов. К осмотру содержащих медицинскую терминологию документов, в которых имеются записи о поставленных диагнозах на различных стадиях лечения, зашифрованные буквенно-цифровыми кодами, отметки о назначенных лекарственных препаратах, выполненные на латыни, целесообразно привлекать лицо, обладающее специальными познаниями в области оформления указанных документов (заместитель главного врача и т.д.).
Допрос потерпевшего. При допросе потерпевшего-страхователя целесообразно выяснить следующие вопросы:
- где, когда и при каких обстоятельствах он встретился с мошенником;
- в результате каких действий мошеннику удалось убедить страхователя заключить договор страхования (предъявление документов, рассказ о более выгодных условиях страхования и т.д.);
- какие документы были переданы мошеннику, оформлены с его помощью, получены от него в подтверждение заключения договора и т.д.;
- какие денежные суммы и в каком качестве потерпевший передал мошеннику (страховая премия, страховые взносы и т.д.);
- каковы условия заключенного договора (объект страхования, срок действия договора, размер страховой суммы, график внесения страховых взносов, содержание страховых рисков и т.д.);
- признаки внешности преступника, если его личность потерпевшему неизвестна;
- каким образом потерпевшим был обнаружен обман;
- какова денежная сумма, переданная потерпевшим мошеннику, какие документы, подтверждающие факт передачи денег, имеются у потерпевшего;
- причинен ли действиями мошенника еще какой-либо ущерб, в чем он заключается, какова его сумма.
При допросе потерпевшего - представителя страховой компании следует установить:
- являлся ли ранее мошенник клиентом компании; если да, то какие договоры были с ним заключены, относительно каких объектов, на какие суммы и сроки;
- какие документы им были представлены относительно прав собственности на объекты страхования, их стоимости, состояния;
- в случае страхования жизни и здоровья - какие медицинские документы были представлены, из каких медицинских учреждений;
- выезжал ли страховой агент на место для изучения состояния объектов недвижимости или автотранспорта; если да, то какие документы им были составлены;
- какие страховые риски и какие условия выплаты страхового возмещения предусмотрены заключенным договором (например, при страховании от угона - оборудование автомобиля противоугонной сигнализацией);
- какие условия установлены относительно фиксации наступления страхового случая (например, осуществление ремонта в конкретном автосервисе, получение лечения в определенном медицинском учреждении и т.д.) и сроков сообщения о нем страховой компании;
- сколько раз в течение срока действия договора страхователь получал страховые выплаты в связи с наступлением страхового случая;
- в какие сроки действия договора страхователь сообщил о наступлении страхового случая (сразу после заключения договора или незадолго до окончания срока его действия);
- какие документы представлены страхователем в подтверждение наступления страхового случая;
- выезжал ли страховой агент на место для подтверждения заявления страхователя;
- каким образом и кем обнаружен обман со стороны страхователя, в чем он заключался;
- какова сумма страхового возмещения, выплаченная страхователю?
Назначение экспертиз. Судебно-почерковедческая экспертиза позволяет разрешить следующие вопросы:
- кем выполнена подпись от имени конкретного лица, им самим или другим лицом;
- кем из числа указываемых лиц выполнены рукописные тексты, буквенные и цифровые записи в данном документе;
- не выполнены ли одним лицом тексты (подписи) в различных документах либо отдельные части текста в одном документе;
- выполнен текст мужчиной или женщиной;
- к какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста;
- не выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычной обстановке (на холоде, в непривычной для исполнителя позе и др.), в необычном состоянии пишущего (болезнь, наркотическое или алкогольное опьянение и пр.);
- не выполнена ли исследуемая рукопись намеренно измененным почерком, с подражанием почерку конкретного лица, левой рукой (если привычно он пишет правой);
- не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом;
- не выполнены ли фрагменты текста, отдельные документы разными лицами?
При назначении судебно-технической экспертизы документов рекомендуется ставить перед экспертом следующие вопросы относительно реквизитов документов:
- каким способом изготовлен данный документ (типографским, от руки, с использованием пишущей машинки, принтера, частей другого документа);
- какого рода орудием письма был выполнен рукописный документ (перьевой авторучкой, шариковой ручкой, фломастером, карандашом и др.);
- не использована ли при изготовлении данного документа часть другого документа, имеющего оттиск печати, подпись;
- что было выполнено ранее: оттиск печати, текст, подпись (при пересечении штрихов);
- каким образом скопирована данная подпись (по памяти, предварительной обводкой на просвет, с помощью копировальной бумаги и пр.)?
Экспертиза оттисков печатных форм позволяет получить ответы на следующие вопросы:
- каким способом изготовлен бланк документа;
- каким способом изготовлены печатные формы;
- каковы наименование и марка полиграфического шрифта, которым выполнен текст документа, и конструктивные особенности примененного для этого оборудования;
- к какому классу, типу, виду, марке, модели относится средство оргтехники, на котором напечатан текст документа;
- изготовлен ли документ на предприятии "Гознак";
- если бланки документов изготовлены соответствующими предприятиями, то каковы причины наличия признаков, отличающих их от установленных образцов;
- каким образом (способом) изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе;
- каким способом воспроизведено изображение оттиска, печати, штампа на документе;
- не производилась ли печать бланка документа с данной печатной формы;
- не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве оргтехники;
- нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише; не использовано ли для нанесения оттисков в документах одно и то же клише?
При назначении судебной экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений на разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:
- подвергались ли изменению маркировочные обозначения на данном изделии (кузове, двигателе автомобиля и т.п.);
- каково было первоначальное содержание маркировочных обозначений на данном изделии;
- каким способом были уничтожены или изменены маркировочные обозначения на данном изделии;
- не использовались ли для изготовления или изменения маркировочных обозначений данные инструменты и материалы?
На разрешение экспертизы технического состояния транспортных средств (автотехнической экспертизы) следует ставить следующие вопросы:
- каково техническое состояние автотранспортного средства, его узлов, деталей, механизмов; соответствует ли оно техническим нормам и иным требованиям безопасности движения и эксплуатации транспорта;
- исправно ли данное автотранспортное средство (механизм, узел, деталь); если нет, то в чем заключается неисправность, когда она возникла (до, в момент, после ДТП);
- повлияла ли данная неисправность на возникновение и развитие ДТП; если да, то каким образом; каково влияние неисправности на управляемость транспортного средства;
- находится ли событие ДТП (столкновение, наезд и пр.) в причинно-следственной связи с данной технической неисправностью;
- была ли возможность установления неисправности автотранспортного средства, повлекшего ДТП, водителем, лицами, ответственными за выпуск автомобиля в рейс;
- какой ремонт должен быть произведен для восстановления поврежденного транспортного средства; каково качество произведенного ремонта автомашины;
- каков размер материального ущерба, причиненного автомобилю в результате происшествия (комплексно с товароведческой экспертизой)*(57)?
На рассмотрение пожарно-технической экспертизы выносятся вопросы диагностического характера, которые можно подразделить на несколько групп:
1) установление очага пожара, диагностика динамики пожара во времени и пространстве;
2) диагностика механизма возникновения пожара: особенности взаимодействия источника зажигания с горючим веществом, самовозгорания веществ и материалов; возможность возникновения пожара от источников зажигания электрической природы (коротких замыканий, искровых разрядов и пр.); от аварийных режимов работы технологического оборудования, приборов и устройств производственного и бытового назначения; от открытого пламени, которое может сопровождать работу отопительных печей, плит для приготовления пищи, газоводонагревательных приборов, паяльных ламп и т.д.; от малоразмерных источников зажигания (частиц горящего или раскаленного вещества, образующихся при работе печей, двигателей транспортных средств, различных открытых очагов горения, при электросварочных работах, от коротких замыканий);
3) диагностика поджога и его средств*(58).
Допрос обвиняемого. В целях изобличения ложных показаний допрос обвиняемого целесообразно проводить, используя в качестве тактического приема предъявление полученных по делу доказательств, а именно заключений проведенных экспертиз и показаний свидетелей, опровергающих версию обвиняемого об обстоятельствах расследуемого события. Так, в приведенном ранее примере именно показания участника ДТП о том, что за рулем автомобиля находился молодой человек, а не его мать, позволили изобличить ее в совершении покушения на мошенничество.