Рекомендована література.

Основні нормативно-правові акти та практика їх застосування:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.ст.164; 166⁸; 163; 166; 164¹³; 164⁵; 156; 166³; 164¹⁰; 164¹²; 155²; 171; 167; 168; 164³; 166⁴).

2. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. Із змінами і доповненнями (ст.ст. 1, 2, 4, 5, 6, 9, Розділ II).

3. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 року Із змінами (ст.ст. 3, 4, 6-9,10-17,19, 20-25).

4. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. Із змінами і доповненнями.

5. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. Із змінами і доповненнями.

6. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. Із змінами і доповненнями.

7. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. В редакції Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР Із змінами і доповненнями.

8. Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби: Закон України від 6 лютого 1996 р. Із змінами і доповненнями.

9. Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби: Закон України від 24 травня 1996 р. Із змінами і доповненнями.

10. Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію): Закон України від 11 липня 1996 р. Із змінами і доповненнями.

11. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 Із змінами і доповненнями.

12. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. Із змінами і доповненнями.

13. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. (ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24).

14. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. Із змінами і доповненнями.

15. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. Із змінами і доповненнями.

16. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. Із змінами і доповненнями (ст. 1).

17. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. Із змінами і доповненнями. (ст.ст. 1, 4, 5, Розділ III, VI).

18. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України від 13 вересня 2001 року (ст.ст. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9).

19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1995 р. Із змінами і доповненнями (ст.ст.1,4,5,9).

20. Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства: постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 689. Із змінами і доповненнями.

21. Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки: Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 1997 року N 37 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 1997 р. за N 86/1890. Із змінами і доповненнями.

22. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740. Із змінами і доповненнями.

23. Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України: постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1375 Із змінами і доповненнями.

24. Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій: постанова Правління Правління Національного банку України від 24.12.2003 N 584 Із змінами і доповненнями

25. Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2001 р. за N 730/5921. 584 Із змінами і доповненнями.

26. Про практику застосування законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5.

27. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8.

28. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15.

29. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003р. № 3.