Самостійна робота

1. Зміст і суть банківського нагляду, його завдання.

2. Система банківського нагляду в Україні.

3. Організація, форми і методи банківського нагляду.

4. Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки банків за системою CAMELS.

5. Мета та основні види інспекційних перевірок банків.

6. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду.

Рекомендована література:

1. Основна: 4,5,7,8,10,11

2. Додаткова: 7,11,13,20

3. Закони України 1,6,16,21

4. Підзаконні нормативні акти: 1,2,3,4,7,8,9,14 Форми і засоби поточного та підсумкового контролю

Основним завданням контролю знань студентів є оцінювання засвоювання ними теоретичних знань з дисципліни „Банківське право”.

При цьому контрольні заходи мають стимулювати:

- систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення набутих теоретичних знань;

- прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого часу.

Контроль роботи студента є необхідним компонентом навчального процесу, який має за мету визначення реального рівня професійної підготовки студента, а також надання необхідних рекомендацій, що сприяють подальшому розвитку творчої особистості студента. Логічним завершенням процесу контролю є процедура оцінювання.

При виборі системи контролю й методики оцінювання, викладач, у першу чергу, орієнтується на отримані в ході занять теоретичні знання студента, практичні вміння та навички, а також на спроможність застосувати ці компоненти на практиці.

Основним завданням контролю знань студентів є оцінювання засвоювання ними теоретичних знань з дисципліни „Банківське право”. При цьому контрольні заходи мають стимулювати:

- систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення набутих теоретичних знань;

- прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого часу.

Контроль роботи студентів є необхідним компонентом навчального процесу, який має за мету визначення реального рівня їх професійної підготовки, а також надання необхідних рекомендацій, що сприяють подальшому розвитку теоретичних знань. Логічним завершенням процесу контролю є процедура оцінювання.

При усному та письмовому опитуваннях студентів та при складанні заліку викладач керується такими критеріями:

• «зараховано» виставляється студентові, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених питань;

• «незараховано» виставляється студентові, який не знає суті поставлених питань, при викладенні навчального матеріалу допускає грубі помилки.

Перелік питань з курсу «Банківське право»

1. Поняття банківського права.

2. Характеристика суспільних відносин, що складають предмет банківського права.

3. Неоднорідність методу банківського права.

4. Норми банківського права , їх характеристика.

5. Класифікація норм банківського права.

6. Загальна характеристика змісту банківських правовідносин.

7. Структура банківської системи України, її характеристика.

8. Характеристика функцій банківської системи

9. Фактори, що впливають на функціонування банківської системи.

10. Основні напрямки функціонування банківської системи України.

11. Характеристика банківських об’єднань в Україні.

12. Основні періоди становлення банківської системи України в новій історії.

13. Місце асоціації українських банків в розвитку банківської системи України.

14. Організаційна структура Національного банку України.

15. Правовий статус філій НБУ.

16. Органи управління та організація роботи НБУ.

17. Основні завдання і функції Національного банку України.

18. Суть грошово-кредитної політики, яку здійснює НБУ.

19. Методи грошово-кредитного регулювання з боку НБУ.

20. Санкції, які застосовується НБУ за порушення банківського законодавства.

21. Правовий статус Національного банку України. Суть терміну «банк».

22. Класифікація банківських установ.

23. Сутність банківської діяльності як підприємницької діяльності.

24. Порядок реєстрації банку. Документи, необхідні для реєстрації банку.

25. Порядок відкриття філіалів та представництв банків.

26. Особливості ліцензування банків.

27. Умови призначення тимчасової адміністрації.

28. Реорганізація та реструктуризація банку.

29. Функції та повноваження ліквідаційної комісії.

30. Органи управління та структура банку.

31. Класифікація банківських операцій.

32. Значення активних та пасивних операцій в діяльності банку.

33. Посередницькі (розрахункові) операції банку.

34. Поняття банківської таємниці.

35. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу.

36. Правовий статус філій, відділень, представництв комерційного банку.

37. Порядок ліцензування банків.

38. Зміст та елементи кредитних правовідносин.

39. Суть поняття кредит.

40. Характеристика форм та видів кредиту.

41. Принципи за якими здійснюється банківське кредитування.

42. Порядок укладення кредитної угоди.

43. Суть поняття кредитний портфель.

44. Структура типової форми кредитного договору.

45. Діяльності банку щодо здійснення оцінки фінансового стану і кредитоспроможності позичальника.

46. Контрольна функція НБУ щодо надання кредитів банками.

47. Суть трастових операцій.

48. Лізинг, його переваги над іншими формами економічних зв’язків.

49. Особливості здійснення іпотеки в Україні.

50. Характеристика міжнародного банківського кредиту.

51. Особливості банківського споживчого кредиту за допомогою кредитних карток.

52. Характеристика розрахункових правовідносин.

53. Поняття банківського рахунку .

54. Порядок відкриття і закриття рахунку в установах банку.

55. Правова природа договору банківського рахунку і банківського вкладу.

56. Правові засади здійснення безготівкових розрахунків.

57. Форми безготівкових розрахунків.

58. Суть платіжної вимоги доручення.

59. Арешт коштів та зупинення операцій на рахунках клієнтів.

60. Характеристика системи гарантування банківських вкладів в Україні.

61. Суть поняття «валютне регулювання» і «валюта».

62. Характеристика валютних цінностей.

63. Характеристика операцій, що належать до валютних.

64. Органи, що здійснюють валютне регулювання на території України.

65. Функції НБУ у сфері валютного регулювання.

66. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

67. Здійснення контролю за проведенням валютних операцій органами державної податкової служби України.

68. Валютні обмеження встановлені законодавством України.

69. Характеристика операцій з купівлі та продажу іноземної валюти готівкою.

70. Особливості функціонування банківських систем розвинених країн.

71. Завдання банківського нагляду.

72. Структура банківського нагляду.

73. Особливості адміністративного регулювання банківської діяльності.

74. Індикативне регулювання.

75. Характеристика банківських ризиків.

76. Оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

77. Мета та основні види інспекційних перевірок банків.

78. Світовий досвід організації банківського нагляду.

79. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду.