- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра фінансів
- •Міжнародні фінанси
- •Методичні рекомендації щодо роботи з опорним конспектом
- •Тема 1. Сутність та призначення міжнародних фінансів
- •1. Поняття міжнародних фінансів
- •2. Функції міжнародних фінансів
- •3. Міжнародні фінансові потоки
- •Контрольні питання
- •Тема 2. Сутність валюти та валютних систем
- •1. Поняття валюти та валютних систем
- •Цілі валютної політики
- •2. Етапи розвитку міжнародної валютної системи
- •3. Регіональні валютно-фінансові угруповання
- •Контрольні питання
- •Тема 3. Міжнародний рух капіталу
- •1. Сутність міжнародного руху капіталу
- •2. Вивіз капіталу
- •Класифікація вивозу капіталу
- •3. Іноземні інвестиції: сутність та призначення
- •4. Форми та види іноземних інвестицій
- •5. Формування інвестиційного клімату в Україні
- •Фактори впливу на формування інвестиційного клімату в країні
- •6. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій
- •Класифікація тнк
- •Контрольні питання
- •Тема 4. Роль вільних економічних зон у міжнародних фінансах
- •1. Сутність вільних економічних зон
- •2. Класифікація вільних економічних зон
- •3. Сутність офшорних зон і офшорного бізнесу
- •Фактори впливу на офшорний бізнес
- •4. Фінансово-організаційний механізм офшорного бізнесу
- •Організаційна структура управління офшорною компанією
- •Умовні позначення
- •Зіставлення витрат на реєстрацію та утримання офшорних компаній в різних юрисдикціях (у доларах сша)
- •Експортна операція з України за участю офшорної фірми
- •Імпортна операція з України за участю офшорної фірми
- •Використання офшорних зон для операцій страхування і перестрахування
- •5. Міжнародний досвід регулювання офшорного бізнесу
- •Контрольні питання
- •Тема 5. Міжнародний фінансовий ринок
- •1. Сутність і призначення міжнародного фінансового ринку
- •2. Структура міжнародного фінансового ринку
- •3. Валютний ринок
- •Класифікація міжнародних валютних ринків
- •4. Особливості функціонування ринку євровалют
- •5. Міжнародний кредитний ринок
- •Процедура надання синдикативного кредиту
- •6. Міжнародний ринок цінних паперів
- •Контрольні питання
- •Тема 6. Боротьба з відмиванням брудних грошей
- •1. Сутність відмивання брудних грошей
- •2. Стадії відмивання брудних грошей
- •3 . Міжнародні організації протидії відмиванню брудних грошей Статус і функції fatf
- •Структура сорока рекомендацій fatf
- •Характеристика рекомендації 5 fatf
- •4. Некорпоративні країни і території Перелік некорпоративних країн і територій («Чорний список» fatf)
- •5. Регіональні органи протидії відмиванню грошей
- •6. Органи фінансової розвідки: сутність та механізм функціонування
- •Механізм функціонування органу фінансової розвідки
- •Суб’єкти первинного фінансового моніторингу
- •Суб’єкти державного фінансового моніторингу
- •Контрольні питання
- •Тема 7. Міжнародна економічна і торговельна інтеграція, об’єднання та союзи
- •1. Сутність, види та етапи міжнародної інтеграції
- •Етапи та форми регіональної інтеграції
- •2. Європейський Союз
- •Основні стратегії засад співробітництва єс з третіми країнами
- •Наслідки інтеграції для нових країн-членів єс
- •Напрями та механізми взаємин Україна – єс у форматі моделі «Велика Європа/Сусідство», «Східне партнерство»
- •3. Світова організація торгівлі
- •Головною метою сот
- •Контрольні питання
- •Тема 8. Міжнародні фінансові інститути
- •1. Поняття міжнародних фінансових інститутів
- •2. Міжнародний валютний фонд
- •Характеристика України як члена мвф
- •3. Світовий банк
- •4. Регіональні валютно-фінансові інститути
- •Контрольні питання
- •Тема 9. Платіжний баланс
- •1. Економічний зміст платіжного балансу
- •2. Структура платіжного балансу
- •3. Регулювання платіжного балансу
- •Контрольні питання
- •Список рекомендованих джерел
5. Регіональні органи протидії відмиванню грошей
Назва |
Мета створення |
Країни-члени |
Країни, що співробітничають з органом |
Спостерігачі |
1. Азійсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням грошей (ADG) |
Метою діяльності є забезпечення і виконання країнами-членами міжнародних стандартів |
Австралія, Бангладеш, Китайський Тайбей, Острови Кука, Фіджі, Гонконг (Китай), |
|
Бруней, Комбоджія, Канада, Франція, Карабаті, Лаос, Мальдиви, Монголія, |
Продовження таблиці
Назва |
Мета створення |
Країни-члени |
Країни, що співробітничають з органом |
Спостерігачі |
|
протидії відмиванню грошей згідно із «Сорока рекомендаціями FATE» |
Індія, Індонезія, Японія, Макау (Китай), Малайзія, Маршалові острови, Непал, Нова Зеландія, Ніце, Пакистан, Республіка Корея, Палау, Філіппіни, Острови Самоа, Сінгапур, Шрі-Ланка, Таїланд, США, Вануату |
|
Науру, Папуа-Нова Гвінея, Тонга, Великобританія, В’єтнам, М’янма, ASEAN, ADB, FATE, IDLI, IMF, Інтерпол, OGBS, UNODCCP, WCO, Світовий банк та ін. |
2. Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (CFATF) |
|
Ангилья, Антагуа і Барбуди, Аруба, Багами, Бардос, Беліз, Бермуди, Британські Віргінські острови, Острови Кайман, Коста-Ріка, Домініка, Домініканська Республіка, Гренада, Гаїті, Ямайка, Монтсерат, Нідерландські Антільські острови, |
Канада, Франція, Мексика, Нідерланди, Іспанія, Великобританія, США |
APG, CCLEC, CDB, CARICOM, CARIFORUM, Секретаріат співдружності націй, Європейська комісія, FATF, GPML, IADB, OGBS, OAS/CKAD, UNODCCP |
Продовження таблиці
Назва |
Мета створення |
Країни-члени |
Країни, що співробітничають з органом |
Спостерігачі |
|
|
Нікарагуа, Панама, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сурінам, Трінінад і Тобаго, Острови Туркс і Кайкос, Венесуела |
|
|
3. Східно- і Південно-африканська група протидії відмиванню грошей (ESAAMLG) |
|
Кенія, Малаві, Маврикій, Мо-Кенія, Малаві, Намібія, Сейшельські острови, Свазіленд, Танзанія, Уганда |
|
Секретаріат співдружності націй, Секретаріат FATF, Великобританія, США, Світовий банк |
4. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у Південній Америці (GAFISUD) |
|
Аргентина, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Парагвай, Перу, Уругвай |
|
Міжамериканський банк розвитку (IADB), Франція, Мексика, Португалія, Іспанія |
5. Рада європейського комітету експертів з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей |
|
Албанія, Андорра, Арменія, Азербайджан, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чешська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, |
|
Комісія Європейських общин, Секретаріат співдружності націй EBRD, FATF, IMF, Інтерпол, Світовий банк, WCO |
Закінчення таблиці
Назва |
Мета створення |
Країни-члени |
Країни, що співробітничають з органом |
Спостерігачі |
|
|
Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Молдова, Польща, Румунія, Росія, Сан-Маріно, Словакія, Словенія, Македонія, Україна |
|
|