7.1.Криминалистическая диагностика: понятие, задачи

В общем виде, диагностические исследования проводятся для изучения свойств и состояния объектов, исследования обстоятельств

действия и установления причинной связи между фактами.

Крим. диагностика- распознавание свойств того или иного объекта, произошедших с ним изменений, состояния в процессе

преступной деят. и ряд других ?.

Объекты: диагностируемые-те,свойства которых надо установить (в там.деле- товары, перемещаемые через ТГ)- лишь конкретные

объекты, характеризуемые индивидуальным комплексом связей с событием преступления; и диагностирующие- те,

с помощью которых производится Диагностирование объектов- материальные объекты (образцы из коллекций, снимки спектров и др.),

а также различные обобщенные сведения о них (совокупности признаков класса, рода, вида, подвида),

представляемые в атласах, учебниках, справочниках, запечатленные в памяти.

В процессе расследования прест. решаются задачи-

1.изучение О. с целью исследования его свойств и состояний,

2. исследование результатов действий с целью установления того или иного события.

Криминалистическая диагностика сориентирована на распознавание, различение и определение состояния, события, явления.

Ее следует понимать как процесс решения криминалистической задачи с использованием в этих целях различных методов.

Так, по следам босых ног можно не только отождествить человека, но и выяснить направление и скорость его движения,

факт переноски груза, дефекты опорно-двигательного аппарата, физическое состояние. По следам взлома судят

о примененном способе,

профессиональных навыках взломщика, его физической силе, сноровке и других параметрах.

Диагностические исследования помогают выяснить фактическое состояние объекта (исправен ли механизм взрывателя,

не подвергалась ли пломба повторному обжиму после вскрытия), установить его прошлый вид (прочитать заводской номер,

выбитый на двигателе автомобиля и удаленный угонщиками).

При диагностическом анализе следов, обнаруженных на месте происшествия, можно установить обстоятельства преступного события.

По следам может быть восстановлен механизм такого события или его отдельные элементы,

выяснена очередность образования следов и на этой основе — последовательность действий преступника.

Процесс криминалистической диагностики состоит из нескольких стадий. Вначале разносторонне изучаются признаки

объекта (явления, события) по его отображениям или в натуре. Затем на основе вывода о характеристиках (свойствах) объекта

или условиях протекания события проводится сопоставление с типичными ситуациями (типовой моделью) подобного преступного

события. Это позволяет понять, какие закономерности проявились в данном случае, объяснить имеющиеся отклонения

от типового варианта.

В итоге делается вывод о причинах явления, механизме события, свойствах объекта. Так, комплексный диагностический анализ

всей совокупности следов позволяет выяснить динамику дорожно-транспортного происшествия: скорость и направление движения

транспортных средств до момента их столкновения; место, линию, угол и динамику соударения автомобилей,

характер их последующего перемещения и др.

7.2.Следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды

Следств.ситуация-положение расследования на определенном периоде времени(первоначальные-возникают после возб.УД,

промежуточные-между первым и закл,заключительные-позволяют проанализировать имеющ-ся материал)

4 компонента следственной сит.:1.псих. хар-ра(псих.сост лиц, к-е вовлечены в арбиту суд. производства),

2.информац. состояние,3.организац.компонент(наличие распор следователя)

4.проц.-криминалист.(на какой стадии нах.крим объект)

1)лица задержаны,предметы изъяты

2)изъяты предметы, лица скрылись,

3)обнаружены предметы, лица не установлены

(1)осмотры,обыски,назнач.экспертизы, выемка...Организованные мероприятия-исп.криминалистических учетов МВД, ФСБ, ФСКН,ФТС

,международных учетов, информирование ТО, изучение архивных дел...

(2)допросы свидетелей, выемка, получение образцов для сравнительного исследования, экспертиза.

Орг. меропр.:тоже, что в 1 +ориентировки, международные запросы

(3)получение образцов, экспертиза, осмотры...

В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей,

обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

-установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

- изучение, анализ и фиксация всех следов;

- выяснение мотивов и целей преступления;

-доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

- определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных участников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск, что и где искать.

3. Производство следственного осмотра предметов и документов, изъятых при обысках.

4. Производство следственного осмотра средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.

5. Производство выемки по месту жительства и работы подозреваемого и у других лиц, у которых могут находиться предметы

контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат

выяснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок. По этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники

контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с работниками органа дознания,

продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки

контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

- сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках,

установление его точного местонахождения;

- изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

- выявление свидетелей преступления;

-осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

-сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей совершения преступления, характера и размера

причиненного ущерба;

-установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу,

причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется самое активное использование оперативно-розыскных возможностей органа дознания,

а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести

все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей, выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контрабады, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию ее выемка.

Третья следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования

данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие

результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос √ кто совершил эти действия.

При обнаружении бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях,

источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта,

наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?

2. Как связана бесхозная контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что случилось после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, по которым с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действих какого-то лица,

основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило,

следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей

(включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов;

назначение судебных экспертиз.

Из всех первоначальных следственных действий особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происшествия

и предметов контрабанды, так как на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно.

Это происходит потому, что предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен. В таком положении нередко только

это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым

событием, важную для выяснения обстоятельств обнаруженной контрабанды. Полученные данные используют для розыска

и изобличения преступника. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты

и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств,

тайников. Это дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления:

каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о

произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного

перемещения через границу Российской Федерации. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы

конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли

профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения были им применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды

удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника, организуется его преследование

по горячим следам, осуществляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные допросы свидетелей. Значительная их часть по делам данной

категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в результате

оперативно-розыскной деятельности, третью в ходе первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей обычно позволяет

получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках, о других свидетелях контрабанды. Эта информация

должна незамедлительно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены,

а контрабандист останется не выявленным, предварительное следствие в законном порядке приостанавливается.

При установлении контрабандиста производится его задержание, освидетельствование и личный обыск, допрос подозреваемого

и другие следственные действия. Тогда рассматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из разновидностей

первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных.

Здесь следователь обычно должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной

ситуации успех расследования зависит главным образом от тесного взаимодействия следователя с оперативными

подразделениями таможенных и других правоохранительных органов, в том числе и за пределами Российской Федерации.