Этапы и элементы общей структуры методики расследования преступлений.

1 Этап (поисково-проверочный) от обнаружения первичной информации о возможном преступлении до построения версий.

Цель: установление следов преступной деятельности (выявление признаков уголовно-релевантных событий и явлений), криминальной ситуации и формирование исходной информации.

Решаемые задачи:

1. Формирование ретроспективных и прогностических моделей ПД и деятельности по расследованию преступлений.

2. Проверка достоверности полученных первичных сведений.

3. Фиксация (закрепление) исходных данных в допустимых и целесообразных формах.

4. Формирование исходной информационной системы (совокупности сведений, полученных в результате проверочных действий).

Используемые процедуры:

1. Криминалистический анализ первичной информации.

2. Наблюдение за технологическими процессами, передвижением и сбытом товарно-материальных ценностей, документооборотом, образом жизни и связями предполагаемых субъектов преступной деятельности.

3. Получение и исследование образцов сырья, полуфабрикатов, комплектующих материалов и готовых изделий.

4. Осмотр помещений, транспорта, документов, вещественных доказательств.

5. Опросы заявителей, должностных и материально-ответственных лиц, возможных свидетелей, специалистов-консультантов.

6. Назначение и проведение ревизий и инвентаризаций.

7. Запросы в криминалистические учеты и банки данных.

2 Этап (версионный) от построения версий до их разработки.

Цель: формирование вероятностных информационных моделей преступной деятельности.

Решаемые задачи:

1. Выбор круга типовых криминалистических характеристик ПД.

2. Построение версий о субъектах ПД и их связях.

3. Построение версий о способах действий субъектов ПД.

Используемые процедуры.

Криминалистический анализ исходной информации:

а) выделение из КХПД типичных версий о субъектах и способах ПД;

б) проведение аналогий между конкретными версиями (о субъектах и способах ПД) и типовыми версиями из КХПД;

в) корреляционный анализ построенных версий по типу: "Если, вероятно, действовали такие-то лица, то вероятно, они действовали таким-то образом".

3 Этап (аналитический) от разработки версий до планирования их проверки.

Цель: выведение логических следствий в виде следов и носителей доказательственной информации из версий о способах ПД.

Решаемые задачи:

1. Формирование моделей "следовоспринимающих" документов.

2. Формирование моделей вещественных доказательств (включая микрочастицы, сыпучие материалы).

3. Определить перечень лиц, которые могли бы выступать в качестве свидетелей, консультантов, специалистов и экспертов).

4. Определить места запросов в банки данных и учеты.

5. Определить информационные возможности каждого следа и носителя информации.

Используемые процедуры.

Криминалистический анализ исходной информации:

а) моделирование знаний, навыков и умений субъектов ПД;

б) моделирование наличных ситуаций и средств ПД;

в) моделирование механизма отображения следов ПД;

г) моделирование преступных связей, действий, операций и движений субъектов ПД;

д) корреляционный анализ связей между документами, между свидетелями, между вещественными доказательствами и между учетами и банками данных;

е) формулирование вопросов, подлежащих выяснению (по каждому следу носителю информации).