9. Совет директоров

1. В Обществе может быть образован общим собранием участников Общества совет директоров Общества.

2. Совет директоров Общества состоит из 5 человек. Председатель совета директоров Общества избирается на заседании совета директоров общества простым большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Председателем совета директоров общества.

3. К компетенции совета директоров Общества относятся:

   1. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

   2. принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

   3. принятие решений о совершении крупных сделок в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний

отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

4. принятие решения о совершении сделок, связанных с:

• приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого недвижимого имущества независимо от суммы сделки, если при этом не нарушаются правила подпункта 26 пункта 8.4. настоящего Устава;

• приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения прямо либо косвенно Обществом имущества, не подпадающих под критерии крупной сделки, предусмотренные статьей 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об

, Обществах с ограниченной ответственностью», в случае если стоимость предмета сделки превышает 10 ООО ООО (десять миллионов) рублей;

• связанных прямо или косвенно с выдачей и/или получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 15 ООО ООО (пятнадцати миллионов) рублей, если при этом не нарушаются правила подпункта 26 пункта 8.4. настоящего Устава;

• совершением Обществом вексельной сделки, в том числе, о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы, если при этом не нарушаются правила подпункта 26

пункта 8.4. настоящего Устава;

• сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование недвижимого имущества Общества площадью более 5 ООО кв. м и (или) на срок более 5 лег,

• принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других коммерческих организаций;

• предварительное одобрение генеральных доверенностей, выдаваемых «Генеральным директором» другим лицам, или доверенностей, дающих право на заключение сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения любого имущества на сумму свыше 10 ООО ООО (десять миллионов) рублей;

• предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника доход свыше 4 ООО ООО (четырех миллионов) рублей в год, включая премии и прочие дополнительные выплаты сверх заработной платы.

4. Заседание совета директоров Общества считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 5 членов совета директоров Общества.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества имеет один голос.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос Председателя совета директоров Общества является решающим.

4. В случае если в Обществе не сформирован совет директоров, либо если общее собрание участников Общества изъявило желание само принять все решения, отнесенные к его компетенции, то такие вопросы принимаются, соответственно, общим собранием участников Общества.