Техника криминалистического исследования документов.

ДОКУМЕНТЫ – это объекты, содержащие материально фиксированную информацию о каких-либо фактах, представляющих правовой интерес, выраженную не только в знаковой форме (в виде рукописей, печатных букв, цифр, символов, графических линий, рисунков и др.), но и в изображениях иной формы (фото-, кино- и видеоизображения, звукозапись и др.)

ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ) определяет ДОКУМЕНТ как информацию, зафиксированную на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать

Реквизиты письменного документа :

(Стандарты реквизитов письменных документов

регламентированы ГОСТ 3 630-97):

• Герб или эмблема

• Код организации или автора документа

• Код формы документа

• Наименование автора (организации) документа

• Справочные данные об авторе

• Наименование вида документа

• Дата выпуска документа

• Регистрационный номер документа

• Место составления или издания документа

• Гриф ограничения доступа к документу

• Адресат документа

• Гриф утверждения документа

• Резолюция

• Заголовок текста

• Отметка о контроле

• Текст документа

• Отметка о наличии приложений

• Подпись

• Гриф согласования документа

• Визы согласования

• Печать

• Отметка о заверении документа

• Отметка об исполнителе документа

• Отметка об исполнении документа и направленииего в дело

• Отметка о поступлении документа в организацию

• Отметка для автоматического поиска и контроля информации

Виды документов:

1. письменные (рукописные и машинные)

2. графические

3. компьютерные

Иная классификация:

1. кинодокументы

2. фотодокументы

3. фонодокументы

Задачи осмотра документов:

• Уяснение общего назначения документа

• Изучение внешнего вида и состояния документа

• Определение реквизитов документа

• Изучение содержания документа

• Обнаружение следов подделки документа

Проверку документов осуществляют:

• Нотариусы

• Работники отделов кадров предприятий и организаций

• Сотрудники полиции

• Сотрудники органов социального обеспечения

• Сотрудники банков

• Сотрудники таможенной службы

• Сотрудники паспортного контроля пограничной службы

• Другие лица, в обязанность которых входит принятие документов, проверка и удостоверение их подлинности

Эта проверка осуществляется путем осмотра – это так называемый административный осмотр. В отличие от следственного (ст.177 УПК РФ) или судебного (ст.78 АПК РФ, ст. 58 ГПК РФ) административный осмотр не направлен на получение доказательств.

Универсальные правила осмотра документа.

Стадии осмотра:

1. подготовительная

2. изучение содержания документов (соответствие название бланка, печати). Если есть противоречия, например, изменилось название адм единицы, то старые бланки должны сразу уничтожаться, или реквизиты (наименование и печать), наличие подписи и фио.

3. Применение средств и методов криминалистической техники

4. Заключительная

Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД).

Цели экспертного исследования:

• Установление способа изготовления документов

• Установление давности (абсолютной и относительной) изготовления документа или давности (последовательности) исполнения его фрагментов (реквизитов: подписи, печати и др.) и внесенных исправлений

• Установление факта и способа подделки документа и использованных для этого средств

• Восстановление содержания поврежденного документа и использованных для этого средств

• Восстановление восстановление самого документа (например, сгоревшего)

• Исследование материалов документов

Объекты экспертного исследования:

• Рукописные и машинописные документы

• Документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники

• Электронные документы

• Бланки документов

• Ценные бумаги

• Денежные билеты

• Орудия письма: карандаши, ручки (перьевые, шариковые, гелеевые), фломастеры, маркеры и пр.

• Полиграфическое и репрографическое оборудование (копиры)

• Принтеры, факсы, пишущие машинки

• Печати, штампы и т.п.

• Компостеры

• Материалы документов: бумага, картон и пр.; красители (чернила, паста, гели, типографская и штемпельная краска и др.); ленты для пишущих машин, картриджи для принтеров, копировальная бумага

• Клеи, покровные переплетные материалы (лигнин, ламинат и пр.)

• Средства для вытравливания текстов

Способы подделывания документов:

• Переклейка фотографии

• Дописка и допечатка

• Подделка отдельных реквизитов документов

Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.

Криминалистика обращается к биологии, анатомии, судебной медицине.

Свойства внешности:

1. свойства индивидуальности (все люди разные, даже близнецы)

2. устойчивость. Она относительна, так как внешность человека изменчива(рост, искусственные меры: пластические операции и тд)

3. рефлекторность: внешность человека может наглядно запоминаться во вне: в памяти человека, на фотографиях, видеозаписях

Такая инфо используется для оперативного розыска преступника, есть 2 формы процессуальные, в которых она также используется: предъявление для опознания (живое лицо, трупы, фото и тд) и назначение проведения фотопортретной экспертиз.

Признаки внешности:

• анатомические (все, что относится к строению человека: рост, комплекция, цвет волос, глаз и тд)-признаки статические

• функциональные(провялься в процессе жизнедеятельности: осанка, походка, жестикуляция, мимика, пантомимика)-признаки динамические

Другие признаки:

• собственные признаки внешности человека (то, с чем он родился)

• сопутствующие признаки (одежда и тд)

Особые приметы (признаки)-то, что отличает человека от других людей:

• касающиеся анатомических, функциональных, собственных, сопутствующих признаков: рост-очень высокий, очень малый, шрам после операции и тд

• броские приметы-редкие вещи: отсутствие конечностей, наличие родимого пятна на лице

иная классификация:

• общие- признаки, которые относятся к строению человека в целом или к частям(форма головы)

• частные- применительно к отдельным частям

другая классификация:

• групповые

• индивидуализирующие (родимое пятно особое)

Существуют устойчивые и менее устойчивые признаки (вес). Также существует специальная методика описания:

1. описывается размер (малый, средний, большой, очень малый, очень большой)

2. форма части тела (круглая, овальная, трапециевидная, грушевидная и тд)

3. положение (шрама на левой щеке, например; вертикальное, горизонтально положение)

4. наличие симметрии или асимметрии (расположение ушей)

5. степень выраженности(малая, средняя, большая; например, надбровные дуги, скулы)

6. цвет (волос, глаз, кожи, зубов, губ)

Система описания признаков- словестный портрет. Источники информации признаков внешности:

• Субъективный портрет от очевидца (сугубо индивидуально)

• Фотографии

• Видеоизображения

• Рисованные портреты

• Портреты, которые специально рисуются художником по описанию очевидцев

• Фотороботы- композиционный портрет

Методики рисованных портретов: американская- рисование версионных портретов (в зависимости от возраста, эмоционального состояния), или портрет со слов.

Фотопортретная экспертиза.

Экспертиза проводится по фотоизображениям лица. Одно и тоже или разные лица изображены на представленных фотографиях?-главный вопрос.

Сложности- не всегда можно получить изображение в одном ракурсе, с возрастом человек меняется.

Константные точки- обусловлены строением черепа(форма черепа не меняется): глазные отверстия, надбровные дуги, лобные бугры, расположение ушей, внутренние и наружные углы глаз, основание носа, форма носа, форма спинки носа- никогда не изменяются.

Если фото в разных ракурсах, то выделяются константные точки, существует методика АГИ (алгоритмы-графические-идентификационные)

Порядок описания:

1. сначала описываются анатомические признаки (пол, возраст, телосложение)

2. потом описываются броские приметы анатомические и функциональные

3. затем описывается голова (цвет волос, характер волос, цвет глаз, форма глаз, форма носа, ушей, кожа, цвет кожи и тд,)