4. Статутний (складений) капітал та фонДи товариства

4.1. Для забезпечення діяльності товариства та гарантування інтересів кредиторів за рахунок грошових вкладів учасників створюється статутний (складений) капітал товариства (далі – статутний капітал), розмір якого становить 500 (п’ятсот грн. 00 коп. )

4.2. Вкладом до статутного капіталу товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

4.3. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника у статутному капіталі. Грошова оцінка вкладу учасника товариства здійснюється за згодою учасників товариства.

4.4. Не допускається звільнення учасника від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку і на умовах, передбачених законодавством. Рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення відповідних змін до державного реєстру.

4.6. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законодавством порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

4.7. Товариство має резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому рішенням загальних зборів, але не менш як двадцять п'ять відсотків статутного капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством та рішеннями загальних зборів. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду встановлюється рішенням загальних зборів, але не може бути меншим п'яти відсотків суми прибутку товариства.

4.8. Призначення, розмір, джерела, порядок створення, формування та використання фондів визначається рішеннями загальних зборів.

6. Органи управління товариства

6.1. Органами управління товариства є загальні збори учасників товариства (далі – загальні збори) та дирекція товариства (далі – дирекція).

6.2. Загальні збори є вищим органом товариства.

6.3. Дирекція є виконавчим органом товариства.

6.4. Управління товариством здійснюється відповідно до рішень загальних зборів та законодавства на основі поєднання прав учасників щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.5. Учасники здійснюють свої права щодо управління товариством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту або рішень загальних зборів.

7. Загальні збори учасників товариства

7.1. Загальні збори складаються з учасників товариства або призначених ними представників та скликаються по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

7.2. Позачергові загальні збори скликаються за наявності обставин, що шкодять або перешкоджають діяльності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, передбаченому законодавством та якщо цього потребують інтереси товариства.

7.3. Учасники, що володіють у сукупності більш як 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

Загальні збори повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

7.4. Повідомлення про дату, місце, час та порядок денний загальних зборів повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Таке повідомлення надсилається учаснику простим або рекомендованим листом, який здається на пошту для відправлення учаснику не менше як за 30 (тридцять) днів до скликання загальних зборів учасників, або надсилається учаснику факсимільним зв'язком не менше як за 30 (тридцять) днів до скликання загальних зборів учасників, або вручається учаснику під розписку не менше як за 30 (тридцять) днів до скликання загальних зборів учасників.

7.5. Порядок денний загальних зборів затверджується з врахуванням пропозицій виконавчого органу самими загальними зборами.

7.6. Будь-хто з учасників вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку загальних зборів.

7.7. Не пізніше, як за 7 днів до скликання загальних зборів, учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного загальних зборів.

7.8. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на загальних зборах.

7.9. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш ніж 60% голосів.

7.10. Представники учасників допускаються до участі в загальних зборах лише при наявності належним чином оформлених повноважень. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах, сповістивши про це інших учасників.

7.11. Учасник вправі передати свої повноваження на загальних зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника.

7.12. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками.

7.13. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

7.14. Учасники, які беруть участь у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем загальних зборів.

7.15. Загальні збори приймають рішення на своїх засіданнях шляхом голосування та оформлюють їх протоколами.

7.16. Рішення загальних зборів можуть бути прийняті методом письмового опитування. У такому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою загальних зборів про прийняте рішення.

7.17. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товариства.

7.18. До компетенції загальних зборів також належить:

7.18.1. визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв і винесення рішення про притягнення їх до майнової відповідальності;

7.18.2. затвердження правил, процедур, порядків та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства.

7.19. Питання, передбачені п. 7.19 статуту, можуть бути передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу товариства.

7.20. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що відносяться до компетенції виконавчого органу товариства.

7.21. З питань, зазначених у п. 7.17 статуту, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників. У випадку вирішенні питання про виключення учасника з товариства, учасник (його представник) щодо якого приймається рішення не має права голосу та участі у голосуванні не бере.

7.22. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів від числа присутніх учасників.