Планирование и организация расследований

Любая человеческая деятельность должна подчиняться наиболее рациональным приёмам, навыкам. Есть другие виды деятельности, когда требуется и тактически правильные действия. Для расследования необходимо, чтобы такая деятельность была спланирована и организована. Следователь выполняет многоцелевую, многоэтапную деятельность.

Цели следствия:

1. Уголовно-процессуальные: ст.6, ст. 21 УПК. При обнаружении события с признаками преступления необходимо провести расследование, задержать и провести расследование.

2. Обеспечить и сохранить законные права граждан и организаций, которые пострадали от преступлений.

3. Самая главная задача: быстрое и полное раскрытие преступлений ( в нынешнем УПК это не сформулировано, а в СССР было).

4. Ст. 73 УПК- обстоятельства, подлежащие доказыванию (т.е. предмет доказывания)

5. Есть криминалистические, специальные задачи. Например, преступник ещё не установлен: значит задача расследования: установления преступника. Например, задержанный преступник ссылается на алиби: задача: проверить алиби.

Расследование складывается из этапов:

1. Первоначальный этап. Задачи: выявить источники нематериальной информации, вещественные источники; также задачи, связанные с розыском, задержанием преступников. Требуется динамичность, быстрота, эффективность этой деятельности.

2. Второй этап: когда есть лицо, которому предъявляется обвинение. Выявляются другие обстоятельства, которые положены в основу обвинения.

3. Заключительный этап: подведение итогов следствия и оформление надлежащих документов.

Следователь может раскрыть преступление не планируя только при наличии благоприятных обстоятельств.

Следователь должен проверять все выдвинутые следственные версии. Следователь должен определить комплекс СД и оперативных мероприятий, чтобы верно вести расследовании. Акцент при проведении СД также нужно верно прослеживать. Например, задержали подозреваемого, он признался. После этого следователь должен проверить все обстоятельства, на которые он ссылается или ссылаются свидетели или на которых указывают другие доказательства. В законе есть положение, когда обвиняемый в суде может отказаться от ранее дынных показаний: когда он давал показания в отсутствии защитника (ст.75 УПК).

Тактический приём в большей степени связан с тактикой проведения отдельных СД. Планирование не может в большинстве случаев быть тактическим приёмом. Но планирование относится и к СД. Планирование может рассматриваться как наиболее удачный выбор расследования при решении какой-либо глобальной задачи. Вопросы планирования организаций пронизывают всю криминалистику. Они имеют большое значение в тактике и в методике расследования отдельных преступлений.

Организация расследования: иногда организация понимается как объединений всей деятельности по делу. Это слишком широкое понятие. Задача организации- обеспечить наиболее правильное, разумное расследование. Она имеет вспомогательное значение по отношению к планированию. Задача планирования: составить план расследования, а задача организации- обеспечить наиболее эффективное решение задач планирования. План- это модель предстоящего расследования.

Принципы планирования:

1. Принцип индивидуальности: каждое преступление индивидуальное. Следователь сам решает, какие тактические приёмы ему нужны в той или иной ситуации: обязательного характера они не носят. Следователь отталкивается от типовых рекомендаций, но вносит в них коррективы.

2. Планирование не может быть застойным. Следователь всегда получает новые данные, какие-то данные отбрасывает. Следователь должен всегда вносить коррективы в план расследования. Последующий план- это развёрнутый план. Тут решаются задачи, которые не удалось решить на предыдущем этапе или же здесь происходит оформление документов. В ходе расследования следствие носит предварительный характер. Окончательное расследование происходит в суде: когда решение вступило в законную силу.

3. Принцип гипотетичности расследования: идет длительный процесс собирания таких материалов. Это невозможно без использования гипотетического мышления. Результатом является выдвижение следственных версий. Без следственных версий планирование расследования невозможно. В расследовании не может быть невозможности выдвижения следственных версий. Если следователь уверен, что кто-то совершил преступление, то это не версия, а утверждение, которое может быть ошибочным и должно быть подтверждено или опровергнуто доказательствами. Версия имеет колоссальное значение.

Интуиция иногда следствию помогает. Интуиция- это предположение решения какой-либо задачи, когда отсутствуют исходные данные. Версия- это продуманное предположение, основанное на материалах УД.

4. Принцип реальности плана: все задачи должны быть решаемы. Все действия следователя должны быть продуманы. Следователь должен учесть, есть ли возможность исследования этого вопроса с помощью специальных знаний.

Принципы организации расследования:

1. Решаются и организационные, и управленческие вопросы. Нужно всё согласовать, чтобы не было никаких разногласий.

2. Соответствие организующего элемента в плане события преступления. Профессионализм следователя должны отвечать сложности расследуемого дела. Следователь, не имеющий должного опыта, не может эффективно провести расследование преступления.

Функции планирования:

1. Функция моделирования: чтобы составить эту модель, следователь должен разобраться во всех материалах.

2. Функция управления и контроля. Следователь, составив план расследования, должен руководствоваться этому плану. Особенно это важно, когда у следователя несколько дел находится на производстве.

3. Функция упорядочения доказательств. В самом начале расследования у следователя могут быть хаотичные данные. Эта функция помогает следователю привести всё в определённую систему.

Планирование как деятельность складывается из деятельностных элементов:

1. Анализ собранной информации: следователь должен тщательно собрать информацию, продумать её. Следователь не только анализирует собранные материалы, но и использует собственные знания.

2. Выдвижение следственных версий и определение задач, которые надо решить при определении следственных версий.

3. Определение, какими СД или ОРМ следователь может решить задачи при проверке СД.

4. Следователь выбирает модель плана. Иногда следователи пытаются сделать схематический план. Иногда он требует тщательных знаний. лучше составлять план по стандартной схеме.

5. Функция контроля над составленным планом следователя.

Следователь планирует каждый этап расследования. Начальный этап: нужно как можно быстро спланировать расследование и выявить необходимые следы, обеспечить сохранность; выявить лиц, которые могут дать информацию по этому делу. Если необходимо, продумать, какие экспертизы необходимо сделать. Нужно продумать необходимость первоначальных и неотложных СД. Неотложные СД могут быть на любом этапе расследования, а первоначальные СД- это действия, с которых необходимо начать расследование.

Раскрытие преступления не решает задачи: установления роли преступника (когда групповое преступление); смягчающие и отягчающие обстоятельства; обстоятельства, способствующие совершению преступления. Если в деле нет ничего, подтверждающего показания обвиняемого, и есть признательные данные, полученные в отсутствии защитника, то направлять это в суд нельзя и дело считается нераскрытым.

Есть УД, которые являются многоэпизодными. Например, преступления, совершенные ОПГ. Создаются для преступного бизнеса. Преступники создают преступные группы для совершения серий преступлений. Обычно расследуются такие дела следственной группой. Составляется план расследования следственной группы в целом. Руководитель группы распределяет задачи между отдельными группами (одной группе-проверку эпизода, второй- проверку места совершения преступления). Руководитель подгруппы составляет план подгруппы, а уже следователи в подгруппах составляют индивидуальные планы расследования.

Три информационных блока, которые следователь должен включить в план расследования:

1. Какие фактические данные, кроме уже известных, необходимо изучить, выявить. Нужно определить, кто может помочь при проведении СД; какие технические средства использовать; в какой срок провести СД.

2. Как тактически правильно провести СД

3. Как лучше закрепить эти данные в протоколе СД (например, использовать схемы).

Литература:

Ларин «Расследование по УД: планирование, организация», 1970

Васильев «Следственная тактика», 1976

«Криминалистика в соц. странах»

20.09.2011.