Расследование преступлений, совершенных Организованными Преступными Группами

Организованная преступность представляет опасность для всего мирового сообщества. Она очень хорошо организована и это позволяет преступникам действовать продуманно, профессионально. Такая преступность приобрела транснациональный характер.

Возникает целая сеть таких формирований. Руководство может находиться на Гаваях, а вся сеть функционирует в разных странах одновременно. Чтобы эту преступность снизить, то в данном случае должно участвовать всё сообщество. ООН активно участвует в решении этой проблемы. Одним из важных документов, который был разработан в 2001 году, является Конвенция против транснациональной организованной преступности от 21 декабря 2001 года. Раскрываются различные процедуры взаимодействия разных стран в борьбе с организованной преступностью.

Эта преступность одинакова опасна во всех государствах и одинаково в них проявляется. Она пытается проникнуть во все сферы- экономики, политики, в сферу властных государственных полномочий. В России она превратилась в злокачественное явление, она пытается действовать параллельно государственным и местным органам. Она пытается создать свою администрацию, политику.

Они пытаются проникнуть в политику, лидеры таких формирований. Они пытается завязать тесную связь с политиками, чтобы участвовать в тесной связи со страной. Самое главное, что важно- эта преступность порождает в обществе идеи криминальные, идеи, на почве которых развиваются такие привычки как наркомания, проституция.

Всегда была организованная преступность, и в советские времена и в дореволюционной России. Она была в форме всевозможных бандитских формирований. Но такой преступности, как сейчас, никогда не было. Эта преступность родилась не так, как на Западе. На Западе- это наркобизнес, проституция, игровой бизнес, торговля оружием. Отсюда и развивалась организованная преступность на Западе.

А у нас проституция, наркомания была в зачаточном состоянии. Наркомании не было с таким размахом, как сейчас. Никаких дискотек не было. Игромании не было, никаких казино не было. Дома играли в картишки. Т.е. почвы для организованной преступности не было.

Она начала развиваться в нашей экономике, которая была плановой. А экономика должна была развиваться. Предприниматели следили за всеми новациями. Предприниматели начали в недрах нашей экономики создавать подпольные предприятия. Ночью работали на себя, а днем выпускали продукцию государства. Начали покупать партийных чиновников, т.к. нужно было оборудование. Начала развиваться коррупция, в торговле появилось соответствующие криминальные организации. Затем фирмы начали объединяться в ОПГ, чтобы не было конкуренции. Т.е. организованная преступность появилась именно экономического характера. У них появились огромные деньги.

Общеуголовные преступники начали похищать их, требовать выкупа. Началась война между экономической и общеуголовной преступностью. И предприниматели начали привлекать таких преступников к себе, чтобы те их прикрывали и защищали.

Но у нас не говорили, что есть организованная преступность. Всё замалчивалось. Только в 80-х годах наступило прозрение. Гуров, выпускник МГУ, работал в ПО. В литературной газете написал статью «Лев прыгнул». Он показал, что в нашей стране есть организованная преступность. Все поняли, что надо бороться с организованной преступностью. Но прошло много времени и остановить её было невозможно. Сейчас мы имеем то, что имеем.

Такая преступность входит во все сферы и пытается создать свое правовое поле. Такая преступность курирует почти 50% бизнеса, многие банки находятся под крышей ОПГ.

Организованная преступность имеет свои типовые особенности:

1. Она совершается не просто группой преступников, а хорошо организованной, структурированной. Эта организация имеет очень хорошую защиту, есть свои группы защиты, боевики. Есть подразделения, которые занимаются соответствующей разведкой.

2. Формированию таких групп способствуют коррумпированные связи. Половину денег ОПГ тратят на подкуп чиновников. Без поддержки они долго существовать не могли.

3. Наличие структурированной организации, с распределением ролей, позволяет более профессионально функционировать.

4. У членов ОПГ круговая порука. Вступление в преступную организацию может сопровождаться всевозможными ритуалами. Вступающих в эту группу «вяжут кровью»- члены группы заставляют совершить преступление, связанное с убийством человека. Войти в ОПГ можно, а выйти уже нет. Например, в Китае очень жестко расправляясь с теми, кто нарушал принципы деятельности ОПГ.

5. Их очень трудно ликвидировать.

Если такая группа лишилась членов, то она пополняется. Если верхушку ликвидировали, то найдется тот, кто возьмет на себя руководство. Чтобы была эффективность борьбы, нужно на корню ликвидировать такие группы.

В 90-е годы очень много было посажено боевиков- «быки». Сейчас наступил период, когда все они начинают освобождаться. И куда они пойдут? Около 3-х лет назад начали выпускать этот «контингент». Например, в Свердловской области выпустили 14 тысяч человек- из них- 1/4 – это члены бывших ОПГ. Вряд ли они перевоспитались в тюрьме.

6. Все преступные формирования создаются, чтобы длительное время заниматься преступным бизнесом. Для этого они выбирают соответствующие ниши. Как правило, они выбирают ниши такого направления, как экономика. Они выбирают махинации, мошенничество, хищение имущества (особенно, бюджетные средства). Любая стройка привлекает таких преступников (например, Сочи , реконструкция Большого Театра). Им в этом помогают коррумпированные чиновники. Также происходит мошенничество на рынке ценных бумаг (например, выписывают векселя на миллиарды). Преступники получают эти миллиарды с помощью векселей и других ценных бумаг. Также часто используют вымогательство, наркобизнес, порнобизнес, игорный бизнес; хищении продукции ценного сырья.

Есть общеуголовные преступники, которые обслуживают таких преступников- когда нужно кого-то ликвидировать, предоставить «крышу».

ОПГ могут создаваться для одномоментной, но крупной аферы- например, ограбить крупный банк.

7. Внедряясь в преступную деятельность, они пытаются монополизировать её.

8. Идет консолидация преступных формирований. Т.е. они объединяются. Крупные формирования поглощают маленькие.

9. Используется рэкет. Он родился в недрах организованной преступности.

10. Наличие коррумпированных связей. Без таких связей организованная преступность жить нет может.

11. ОПГ руководят преступные авторитеты. Он не мог иметь свою собственность, не должен иметь связь с чиновниками. Он жил скромно. А сейчас «воры в законе» часто покупают это звание, это уже совсем другие люди. Они покупают виллы, машины, особняки за границей. Они посещают тусовки, связаны с элитой общества.

12. Они стремятся не только вторгнуться в экономику, но и в политику. Особенно пытаются внедриться в муниципальные органы, чтобы обеспечить себе длительное безбедное существование.

13. Имеются возможности для отмывания денег. «Россия- стиральная машина для отмывания денег». Деньги с помощью подставных фирм переправляют деньги за границу.

14. Пытаются выводить деньги под видом фондов. Специально создаются соответствующие фирмы, предприятия, формально легальные.

Криминальные деньги пропускают через казино. Создают подпольные казино. Чтобы вступить в него, требуется тысяч 20 или 30 евро. Какие деньги там проигрывают?

Организованная преступность- вся совокупность преступлений, экономических, общеуголовных профессионально совершаемые в виде устойчивого промысла лицами, объединившимся в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения сплоченные формирования, группы, объединения, являющиеся самостоятельными или структурными частями более сложной системы межрегионального или транснационального характера.

Самое главное, чтобы во власть, в экономику и в политику преступность не приникала. Ликвидировать организованную преступность невозможно. Пока существует человечество, организованной преступности всегда найдётся место.

Сейчас организованная преступность, наркобизнес и террористические преступления угрожают национальной безопасность государства.

Криминалистическая характеристика этого вида преступности складывается из целого ряда блоков:

1. Предметно-технологический;

Информация о способе, обстановке, механизме совершения преступления

2. Субъектно-личностный блок;

Информация о психологических особенностях членов преступных групп.

3. Организационно-управленческий блок;

Информация о преступной организации, её устройстве, функционировании.

4. Коррупционный блок

Характер видов коррупционной связи. т

ОПГ создается для совершения определенного вида преступлений, который им дает наибольшую прибыль. Вот этот вид преступления можно назвать базовой, стержневой деятельность преступной группы. Это то, что дает членам большой доход с учетом обстановки в регионе, где они действуют.

Предмет преступных посягательств- деньги, драг металлы, валютные ценности, сырье, энергоресурсы, технологии.

Т.е. различается базовая, узловая деятельность и другие преступления. Например, нужно совершить преступление, чтобы завладеть транспортом. Т.е. другие преступления служат вспомогательный характер, чтобы обеспечить совершение базовых, узловых преступлений.

Могут возникнуть побочные виды совершения преступлений. Например, создавались для совершения экономических преступлений, начинают попутно заниматься наркобизнесом, куплей-продажей ценностей, скупкой антиквариата, покупкой жилья.

Каждый член может по собственной инициативе совершать преступления, которые не вписываются в сферу действия организованной преступной группы.

Самое главное нужно четко разобраться в этом виде преступности. Оно позволяет выявить очаг, чтобы понять, где она пустила корни. Способствует обстановка. Они опирается на ту обстановку, которая складывается в данном регионе.

Способы совершения- они всегда хорошо продуманы, оснащены необходимыми средствами для совершения преступлений, носят коллективный характер, профессиональное совершают преступления.

Сама специфика способа зависит от направленности преступных организаций. Для всех характерна жестокость.

В сфере экономики методы совсем другие. Используются прорехи в законодательстве, подделки документов, подкупы банкиров. Здесь требуются знания экономики, юридические знания. В ОПГ участвуют юристы и даже кандидаты наук. Например, в станице Кущевская руководитель ОПГ депутат, кандидат наук. Вся станица была под контролем этой ОПГ и все органы были повязаны с этой организацией и все бездействовали.

Сейчас они приобретают новый уровень. Во главе их стоят очень толковые, знающие люди.

Обычно организации имеют трехчленную структуру: руководители, средние звено (те, кто контролируют) и низшее звено, кто непосредственно совершает преступления, т.е. исполнители.

Что касается сферы экономической, то там уже посолиднее народ. Там уже участвуют женщины- в основном, бухгалтеры, экономисты.

Методика расследования имеет два вида и два уровня:

1. Методика доследственной, оперативно-розыскной работы, которая собирает разведывательный материал, информацию, которая служит основанием для возбуждения уголовных дел.

2. Методика расследования преступлений, соответствующая уголовно-процессуальному закону.

В задачу и той и другой методике входит деятельность по ликвидации такой преступной организации.

Добыть информацию процессуальным путем, чтобы начать расследование почти невозможно. Обычно ОПГ хорошо законспирированы. Даже оперативно-розыскным путем мероприятия разрабатываются длительное время.

Оперативно-розыскные органы хорошо информированы о законах воровского мира, а члены ОПГ чтут эти законы. Органы ОРД не ограничены никакими временными рамками.

Они умеют подбирать людей из преступной сферы, чтобы использовать их в качестве информаторов. Они знают, как нужно внедряться в преступные организации и получать информацию изнутри. Т.е. они могут получать самую достоверную информацию. Самое главное, чтобы они должным образом оценивали такую информацию. Они должны уметь тщательно анализировать эту информацию. Они могут воспользоваться здесь помощью следователей, прокуроров. Здесь начинается взаимодействие оперативно-розыскных органов со следственными органами. Оперативники получают информацию из самых разных источников: из слухов, послухов. Нужно правильно всё оценить и использовать всё, что нужно.

Само расследование начинается на основе материалов оперативных органов. Это может начаться с расследования конкретного вида преступления. Расследование также может начинаться, если граждане сообщили о преступной деятельности.

Когда начинается расследование отдельного преступления, то следователь может понять, что преступление совершено ОПГ. На это указывает тщательная продуманность, коллективные усилия, правильный выбор объектов преступного посягательства.

У ОПГ сразу появляются хорошие адвокаты. Подключаются коррумпированные органы, начинается давление на следователя.

Для расследования преступлений создается следственная или следственно-оперативная группа.

Если информации нет, то следователь дает задание оперативникам собрать всю информацию для возбуждения УД.

При начале расследования нужно выяснить, что было базовой деятельностью определенной ОПГ. Это помогает отделить все остальные преступления, которые находят побочный характер. Направления помогают определить типовую структуру ОПГ. Это помогает выбрать лиц, которых нужно искать и склонить к содействию

Важное значение имеет находилась ли организация под контролем оперативно-розыскных органов или нет. Если находилась, то нужно истребовать у них информацию.

Расследование должно быть целенаправленным, опережающим. У нас часто преступники опережают деятельность следственных и оперативных органов. Расследовать эти преступления должны следователи, которые намного выше уровня этих преступников.

Тактика и методика: много в ходе расследования возникает ситуаций непредвиденного, рискового характера. Расследованию таких преступлений оказывается серьезное противодействие, которое нужно преодолевать: противодействие со стороны коррупционеров, самой ОПГ, которая ещё не распалась, задержанных преступников, из друзей, знакомых.

Литература:

Яблоков- «Расследование организованной преступной деятельности», 2002 год.

22.11.2011.