Тема 4. Расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Методика расследования преступлений по горячим следам

1. Признаки преступлений, совершенных организованными преступными группами.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами.

3. Расследование конкретных преступлений, совершаемых ОПГ.

4. Понятие и задачи методики расследования по горячим следам.

5. Основные положения методики расследования по горячим следам.

1. Признаки преступлений, совершенных организованными преступными группами.

В начале расследования необходимо выяснить, есть ли основание предполагать, что конкретное преступление совершено ОПГ или преступным сообществом. На это указывают такие признаки:

• направленность преступного деяния, свидетельствующая о наличии у его организаторов крупных финансовых интересов (возможность завладения предприятием, устранение конкурента, получение выгодного заказа и т.п.);

• тщательная подготовленность преступления, техническая сложность его осуществления, требующая участия группы квалифицированных исполнителей (подрывников, снайперов, экономистов, программистов и т.д.) и значительных материальных затрат (дорогостоящее брошенное оружие, транспорт и т.п.);

• устранение или попытка устранения свидетелей, оказание на них психического или физического воздействия;

• попытки затруднить раскрытие преступления путем воздействия на сотрудников правоохранительных органов (угрозы, попытка подкупа, нажим «сверху») и т.д.

При наличии совокупности этих признаков материалы по расследуемому делу необходимо передавать либо уполномоченному на ведение таких дел сотруднику, либо в ФСБ. На практике они не всегда бывают заметны, преступникам часто удается замаскировать преступление под законные действия (преступную аферу под законную коммерческую сделку, убийство – под несчастный случай и т.д. В таких случаях возбуждению уголовного дела должна предшествовать оперативная проверка.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях, совершенных такими сообществами, значительно шире, чем по делам о преступлениях, совершаемых обычными преступными группами. Дополнительно должны быть установлены:

• основная направленность деятельности преступного сообщества (экономические или корыстно-насильственные преступления, незаконные операции с наркотическими средствами и т.д.), механизм функционирования группы, ее межгосударственные или межрегиональные связи;

• коррумпированные защитные связи группы или сообщества (с кем конкретно из сотрудников правоохранительных или административных органов постоянно контактируют руководители ОПГ, какие действия принимаются для обеспечения безопасности преступников);

• с какими финансовыми и коммерческими структурами связана организованно-преступная группа, как происходит отмывание средств и т.п.

3. Расследование конкретных преступлений, совершаемых опг

Расследование конкретных преступлений, совершаемых ОПГ, осуществляется по общим правилам, т.к. складываются в основном те же типичные криминалистические (следственные) ситуации, что и при расследовании преступлений, совершаемых одиночками, методика расследования таких преступлений в принципе не имеет какой-либо особой специфики. Однако необходимо проведение следующих действий:

1. привлечение к раскрытию преступления значительных сил (создание СОГ из опытных следователей и оперработников);

2. организация с самого начала расследования или/и еще раньше взаимодействия с оперативно-розыскными аппаратами (включение в СОГ сотрудников ОУР, ОБЭП, обслуживающих определенный регион или отрасль хозяйства, либо специализирующихся на раскрытии преступлений определенных видов).

Незамедлительно устанавливаются контакты с подразделениями по борьбе с организованной преступностью, с ФСБ, по согласованию с ними целесообразно передавать им уголовные дела для дальнейшего расследования; используются возможности других ведомств (налоговой полиции, таможенных органов и т.д.); необходимо четкое, всеобъемлющее, детальное планирование работы всей СОГ с применением компьютерной техники.

Обеспечение строжайшей сохранности следственной тайны. Полную информацию обо всех обстоятельствах дела, о круге подозреваемых, об имеющихся на данный момент доказательствах должны иметь только руководители СОГ. Остальные члены группы информируются лишь в пределах, необходимых для работы по порученному им участку. Обычно такие дела привлекают повышенное внимание, поэтому контакты должны осуществляться только руководителями СОГ или специально выделенными для этого лицами.

Обеспечение безопасности участников расследования, наиболее важных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, следователей и оперработников, членов их семей.

Необходимость проведения с самого начала расследования действий, направленных на упреждение возможных контрмер со стороны преступников, внесение в преступную группу разлада, деморализации. Для этого с самого начала важно изолировать руководителя группы и хотя бы наиболее активных ее членов, провести у них одновременные обыски, изъять в коммерческих структурах, связанных с ОПГ, документы.