84. 22. Вул с.М. Криминалистическая экспертиза письменной речи в системе судебной экспертизы // Криминалистика и судебная экспертиза. – к., 1977. -Вьш. 15. – с.63-64.

85. 23. Вул с.М. Особенности методики диагностирования образовательного уровня автора документа // Криминалистика и судебная экспертиза. - к., 1985.- Вып. 31. - с. 64-71.

Тема № 8. Предмет, об' єкти , завдання, методи техніко-криміналістичного дослідження документів

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Загальна характеристика об’єктів дослідження судово-технічної експертизи документів.

2. Методи техніко-криміналістичного дослідження документів.

Тема №9. Основні способи захисту документів від підробки

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Нормативно-правова база захисту документів від підробки.

2. Захист бланків документів та цінних паперів від підробки.

2.1 Водяні знаки.

2.2 Захисні волокна.

2.3 Планшети.

3. Основні способи фізико-хімічного захисту документів та цінних паперів від підробки та контроль їх дійсності.

3.1 Фарби, що люмінесціюють в ультрафіолетових променях.

3.2 Фарби з магнітними властивостями.

3.3 Фарби прозорі або непрозорі для інфрачервоних променів.

3.4 Фарбу “ОВІАЙ”.

3.5 Іридисцентні фарби.

3.6 Металізовані фарби.

4. Основні види поліграфічного захисту документів та цінних паперів від підробки.

4.1 Високий друк.

4.2 Плоский друк.

4.3 Ірисовий (райдужний) друк.

4.4 Офсетний високий друк.

4.5 Глибокий друк.

4.6 Багатобарвного металографічного друку.

5. Графічні елементи захисту документів та цінних паперів від підробки.

5.1 Захисна фонова сітка.

5.2 Спеціальними елементами захисту документів (особливі покриття, плівки у вигляді голограм, кінеграм, піксельграм тощо).

Тема №10. Основні способи підроблення документів і цінних паперів та техніко-криміналістичне їх дослідження

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Основні способи підробки матеріальної основи документів: підроблення водяних знаків; смуги безпеки; захисних волокон; поліграфічного захисту.

2. Встановлення фактів зміни змісту та окремих реквізитів дійсних документів при розслідуванні кримінальних справ.

2.1 Виявлення документів, змінених шляхом підчищення,травлення чи змивання штрихів тексту, змінених шляхом дописки.

2.2 Виявлення заміни фотокартки в документах, що посвідчують особу.

2.3 Виявлення підробки документів шляхом монтажу.

2.4 Виявлення документів, підроблених шляхом нанесення недійсних відбитків печаток і штампів.

2.5 Встановлення ознак недійсних відбитків печаток і штампів.

Рекомендована і використана література до тем 8-10

1. Указ Президента України від 15 листопада 2000 р. №1239 (1239/2000) “Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами”//www: rada.gov.ua

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002 року №932 “Про затвердження переліку документів і груп товарів, які підлягають захисту голографічними елементам” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ: №369 (369-2004-п) від 24.03.2004р.; №963 (963-2004-п) від 28.07.2004р.) // http: rada.gov.ua

3. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. (№852-15) // Відомості Верховної Ради. – 2003.-№36. – Ст.275.

4. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р. (№852-15) // Відомості Верховної Ради. – 2003.-№36. – Ст.276.

5. Постанова Нацбанку України від 10 червня 1999 року №280 “Про правила організації захисту електронних банківських документів” (vd990610 vn280) // http: rada.gov.ua

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року №386 (389-2004-п) “Про створення галузевого державного архіву документів пов’язаних із захистом прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах” ) // http: rada.gov.ua

7. Указ Президента України від 19 липня 2005 року №1110/2005 “Про впорядкування виготовлення в Україні бланків державних цінних паперів та документів суворого обліку з високим ступенем захисту” ) // http: rada.gov.ua

8. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” // Відомості Верховної Ради, 1991. - №38. – Ст.508 (Із змінами, внесеними згідно із Законами... №1455-IV (1455-15) від 05.02.2004, ВВР, 2004.- №19. – Ст.271)

9. Словарь основных терминов судебно-технической экспертизы документов. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1985. – 67 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: 4-те видання, перероблене та доповнене / За ред. С.Яценко. –К.: “А.С.К.”, 2005.–841 с.

11. Лисиченко В.К., Липовский В.В. Исправленому не верить. – К.: Лыбидь, 1990. –128 с.; Див. також: Криминалистическое исследование документов: Автореф. дис. …д-ра юрид. наук:12.00.09 / Киевский гос. университет. – К ., 1974.–67с.; Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 164 с.

12. Валиев С., Эльтазаров В. Защита ценных бумаг. – М., 1977. – 157 с.; Див. також: Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание поддельных документов. Технико-криминалистический аспект: Учеб. пособие / Под ред. проф. В. Степанова. – Саратов:СГАП, 1999. – 104 с.; Гусев А.А., Честнова Л.Г. Ширяев Д.В. Экспертное исследование документов, снабженных специальными защитными средствами // Экспертная практика и новые методы исследования. –М.: МЮСССР, 1982. -№10. – С.16-23.

13. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) /Под ред. В. Ларичева. – М.:Экзамен, 2002. – 384 с.; Див. також: Дьяченко О.Ф., Щербаковська Л.П. Боротьба з контрабандою: щодо криміналістичного дослідження підробних документів та паперових грошей // Уряду України, Президенту України, законодавчій, виконавчій владі. –Т.10. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення:Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. –К., 1998. – С.496-500.

14. Комплексное криминалистическое исследование документов, изготавливаемых полиграфическими способами: Метод. пособие для экспертов. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1985. – 99 с.; Див. також: Бондаренко А.Д. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных на оперативной цифровой полиграфической технике // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Полимед, 2004. - Вып.52. – С.82-88.

15.Криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты: Методическое пособие / Под ред. С. Павленко. – К.: МЮ Украины КНИИСЭ, 1991. – 42 с.; Див. також: Гудкова Т.И., Загаринская Л.А. Полиграфические материалы. – М.: Книга, 1987. – 184 с.

16. Комплексное криминалистическое исследование документов, изготавливаемых полиграфическими способами: Метод. пособие для экспертов. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1985. – 99 с.

17. Идентификация ценных бумаг с помощью флуоресценции // Иностранная печать о техническом оснащении полиции капиталистических государств: Информационный бюллетень Всесоюзного института научно-технической информации. – М., 1983. - №4. – С.67-70. Див. також : Защитные признаки банкнот России, США, Германии, Великобритании. Справочное руководство. – М.: Вилдис, 1998. – 38 с. ; Сведения об основных средствах защиты документов, дающих право на пересечение границы: Справочное пособие для экспертов. В 2-х Т. –Т.2: Паспорта и документы, заменяющие их/ НИИ ПКК и СЭ. – Минск, 1997. – 103 с.

18. Петряев С.Ю. Осторожно, фальшивка! Пособие для кассиров обмена валюты и экспертов валютно-кассовых операций банков. – К.: Аналитические системы, 2005. – 96 с.

19. Краткие сведения об основных видах современной оперативной полиграфической техники, полиграфических материалах и вспомогательных средствах // Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическим способом (Методическое пособие для экспертов). – М.:ВНИИСЭ, 1985. – С.8-26.

20. Полянский Н.Н. Основы полиграфического производства. – М.: Книга, 1991. – С.4-10.

21. Ионов В. Новые технологии защиты и проверки банкнот // Банки и технологии, 2000. - №1. – С.57-59. Див. також: Защита ценных бумаг от подделки //Иностранная печать о техническом оснащении полиции капиталистических государств: Информационный бюллетень Всесоюзного института научно-технической информации. – М., 1982. - №6. – С.43-46.

22. Палий В.М., Попов Ю.П., Робур И.И. Голографическая защита ценных бумаг и предметов: состояние и перспективы развития // Криминалистика и судебная экспертиза: Межведомственный научно-методический сборник. – К. МЮ Украины, 1997. –Вып.48. –С.105-108; Рубин И.И., Богапов Г.Р., Попов Ю.П. Экспертная оценка голографической защиты // Криминалистика и судебная экспертиза: Межведомственный научно-методический сборник. – К. МЮ Украины, 2001. –Вып.50. –С.188-193; Валиев С., Эльтазаров В. Защита ценных бумаг. – М.,1977. – 57 с.; Лютов В.П. Исследование подлинности банкнот. – М.: Информ. системы, 2004. – 70 с.; Сведения об основных средствах защиты документов, дающих право на пересечение границы: Справочное пособие для экспертов. В 2-х Т. –Т.2: Паспорта и документы, заменяющие их/ НИИ ПКК и СЭ. – Минск, 1997. – 103 с.

23. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / Под общ. ред. О. Дятлова. – Мн.: Амалфея, 2003. – 736 с.: ил.

24. Воробей О.В. Криміналістичне дослідження паперових грошей: Посібник. – К.: МВС України, НАВСУ, 2003. – С.83-84.

25. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / Под общ. ред. О. Дятлова. – Мн.: Амалфея, 2003. –736 с.: ил. Див. також: Защита документов с помощью специальной нити // Иностранная печать о техническом оснащении полиции капиталистических государств: Информационный бюллетень Всесоюзного института научно-технической информации. – М., 1989. - №8. – С.65-71;

26. Сыроед Т.Д. Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро): Практическое пособие. – Х.:БУРУН КНИГА, 2003. – 140 с.; Див. також: Защитные признаки банкнот России, США, Германии, Великобритании. Справочное руководство. – М.:Вилдис, 1998. –38с.

27. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) /Под ред. В. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002. – С.129-133.

28. Комплексное криминалистическое исследование документов, изготавливаемых полиграфическими способами: Метод. пособие для экспертов. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1985. – С.8-64.

29. Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. Метод. пособие для экспертов, следователей и судей. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1989. - Вып.1. – С.32-44. Див. також: Исследование материалов письма // Экспертная техника. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1993.-Вып.12. –184с.; Абанина Е.Н., Гурова Р.П. Исследование элементного состава бумаги: Методическое письмо для экспертов / Под ред. Э. Тросман. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1993. – 62 с.; Гурова Р.П., Толкачева Ф.К. Применение метода электронной микроскопии для исследования волокнистой структуры бумаги // Экспертная техника. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1977. - Вып.52. – С.46-57; Паршиков Ю.И. Экспертное исследование бумаги. – М.: МВД СССР ВНИИ, 1968. – 41с.

30. Криминалистическое исследование документов с вытравленными (смытыми) записями. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1987. – 98с. Див також: Маилов У.А. Исследование документов, подвергшихся травлению с целью установления первоначального содержания // Вопросы криминалистики, судебной экспертизы и криминологии. Сб. науч. трудов. – Баку, Аз.НИИСЭ, 1980. - Вып. 22. – С.99-102; Зуев В.Д., Коробочкина Т.А., Моисеев А.П. Восстановление содержания документов. –М.: МВДСССР ВНИИ, 1974.–88 с.

31. Агинский В.Н., Гвытьев А.И., Горшенин Ю.А. и др. Современные методы установления внесенных в текст дописок: Пособие для экспертов. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1989. – 40 с.

32. Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. Метод. пособие для экспертов, следователей и судей. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1989. - Вып.1.–С.5-32.

33. Семенова В.А. Дифференциация химическим путем красителей штрихов и выявление залитых, зачеркнутых записей, выполненных одноцветными чернилами и пастами для шариковых ручек // Экспертная техника.– М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1971. - Вып.35. – С.30-37.;

34. Аксенова В.В. Возможности определения хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов микроскопического исследования в красной и инфракрасной зонах спектра // Сборник научных трудов. – Ама-Ата, НИЛСЭ, 1970. – С.119-127.

35. Долженкова С.С. К вопросу установления принадлежности листа печатного изделия конкретному изделию // Экспертная практика и новые методы исследования. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1982. - Вып.12. – С.24-29; Див. також: Медведева Л.Б. Экспертиза разорванных документов в целях идентификации целого по частям и восстановления их содержания // Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. Метод. пособие для экспертов, следователей и судей. – М.: МЮ РФ ВНИИСЭ, 1989. - Вып.1. – С.175-188.

36. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 р. №17 (vd990111 vn17) “Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001; N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002; N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 ) // Офіційний вісник України від 14.05.1999 р. - №17. – Ст.216. Див. також: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2004 р. №655 “Про затвердження зразків та описів печатки, бланка і вивіски національного закладу (установи) // Офіційний вісник України від 11.06.2004 р. - №21. – С.20. – Ст.1417; Наказ Міністерства освіти і науки від 17 лютого 2004 №120 (z0249-04) “Описи печаток, штампів, в вивісок // Офіційний вісник України від 19.03.2004 р. - №9. – С.80. – Ст.542.

87. V. Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять по змістовному модулю №1 та №2

88. В умовах нестійкого політичного й економічного розвитку України, постійно зростає роль судових експертиз щодо криміналістичного дослідження різноманітних документів, як одного з найефективніших способів встановлення істини з питань, що розглядаються в цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах. Провідне місце серед криміналістичних експертиз посідають судово-почеркознавча експертиза, судово-авторознача експертиза та технічна експертиза документів, за допомогою яких встановлюється конкретна особа, яка виконала рукописний текст чи підпис, або була автором тексту; ймовірні умови, в яких виконувався документ та психофізіологічний стан виконавця; групова належність (вік, стать, рівень освіти, професійна приналежність та інші соціально-біографічні характеристики) виконавця та автора документа. Автором і виконавцем рукописного документа може бути як одна особа, так і різні особи. Технічним дослідженням реквізитів документів, а також матеріалів та речовин, які використовувались для їхнього виготовлення, встановлюється дійсність чи недійсність досліджуваних документів.

89. Зазначені експертизи, серед інших криміналістичних експртиз, відносяться до найбільш науково досліджених і розвинутих галузей криміналістики, які ефективно використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження реквізитів документів, що забезпечують встановлення об’єктивних фактів у кримінальних, цивільних, господарських та приватних справах. Майбутнім слідчим, які постійно працюють з документами, такі знання будуть корисними і необхідними в їхній повсякденній професійній діяльності.

90. Основною формою самостійної роботи студентів щодо вивчення спецкурсу “Криміналістичне дослідження документів” є підготовка до практичних занять. Практичні заняття – це колективна форма вивчення й обговорення складних криміналістичних питань під керівництвом викладача. Активність та зміст виступів студентів на семінарських заняттях залежить від якості їхньої самостійної підготовки. Приймаючи активну участь в обговоренні поставленої викладачем проблеми, студенти вчаться змістовно формулювати свої думки, набувають навички публічних виступів, дискусій, вчаться відстоювати свою точку зору.

91. На практичних заняттях передбачається вивчення найбільш складних і важливих методичних проблем криміналістичного дослідження рукописних документів. Це перш за все питання формування письмово-рухових навичок у людини, які, перетворюючись у функціонально-динамічний стереотип, надають почерку індивідуальних ознак; вивчення ідентифікаційних і неідентифікаційних ознак почерку, а також окремих методик дослідження почерку, підписів та мовних ознак автора документу.

92. По кожній темі, яка виноситься на практичні заняття, передбачено вивчення студентами необхідного мінімуму обов’язкової літератури – нормативних актів, наукових досліджень вчених-криміналістів, правознавців. Готуючись до семінарських занять, студенти повинні вчитись аналізувати та систематизувати отриману інформацію, виділяти основне та відкидати другорядне. Якість підготовки до семінару залежить перш за все від уміння студентів користуватися літературою, від їх ініціативності, наполегливості, працелюбності, впевненості в собі.

93. Підготовку до семінарських та практичних занять слід розпочинати з усвідомлення поставлених питань по темі. При цьому незайвим буде розпочати підготовку з конспекту лекцій, підручника, а потім перейти до рекомендованої літератури – нормативних документів та наукових праць. Вивчаючи методичну літературу по темі семінару, слід робити конспективні записи, виписувати основні положення з посиланням на автора та джерела їх, знаходження, а також висловлювати свою точку зору та власні думки, які виникають під час підготовки до семінару.

94. Готуючись до виступу по темі семінару, необхідно розробити план виступу чи логічну послідовність висвітлення того чи іншого питання. Виступ студента повинен бути чітким, аргументованим і тільки по суті питання. Допускається користування своїми записами. Учасники семінарських занять зобов’язані уважно слухати виступи своїх товаришів, доповнювати відповіді та вносити необхідні поправки, ставити додаткові питання, вступати в дискусії із приводу обговорюваного питання, розвивати у своїх виступах нові погляди по суті обговорюваного питання. Така форма роботи сприяє розвитку у студента вміння користуватись літературою, висловлювати свої власні думки, аналізувати проблемні питання криміналістичного дослідження рукописних текстів чи підписів, робити відповідні висновки.

95. Практичні заняття завершуються заключним словом викладача, який робить короткий аналіз виступів студентів, вказує на сильні й слабкі сторони виступів та оголошує оцінки й побажання студентам.

96. Викладач веде поточний та підсумковий контроль успішності студентів під час вивчення окремих тем із даного навчального курсу. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів до конкретної теми семінарського заняття та розуміння суті поставлених питань. Підсумковий контроль включає в себе проведення контрольних робіт, індивідуальних письмових робіт, рефератів, тестів та іншого після логічно завершеної частини навчального курсу. Активність студентів під час вивчення навчального матеріалу враховується викладачем при семестровому контролі знань студентів.

97. Питання, які передбачені в плані практичних занять, можна розглядати і як теми для контрольних та науково-дослідницьких робіт студентів.

101. VI. Теми практичних занять та теми для самостійного вивчення студентами навчального матеріалу по змістовному модулю №2.

103. Тема № 1. Предмет, завдання, об’єкти, методи судово-почеркознавчої експертизи.

104. Самостійна робота студентів.

Питання для вивчення:

1. Поняття почерку, письма, письмової мови. Предмет судово-почеркознавчої експертизи.

2. Об'єкти судово-почеркознавчої експертизи.

3. Методи дослідження судово-почеркознавчої експертизи.

4. Основні завдання судово-почеркознавчої експертизи.