Анкета клиента банка – юридического лица

Полное наименование

*

Сокращенное наименование (фирменное наименование)

Наименование на иностранном языке

Организационно-правовая форма

*

Регистрационный номер (ОГРН)

*

Дата гос. Регистрации (внесение записи в ЕГРЮЛ)

*

Государственный орган, осуществивший регистрацию

*

Место гос. регистрации

*

(включая индекс)

Место фактического нахождения (почтовый адрес)

*

(включая индекс)

Постоянно действующий орган управления (лицо, имеющее право действо-вать от имени юр.лица без доверен-ности) присутствует по месту фактического нахождения юр. лица ДА/НЕТ

*

Структура и персональный состав органов управления

*

ИНН

*

ОКПО

*

Учредители

*

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда), имущества

*

Сведения о наличии лицензий

(вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)

*

Обособленные подразделения и филиалы

Основное направление деятельности

*

Наличие счетов в других банках (наименование банка)

Контактное лицо

*

Контактные телефоны

*

Факс

E-mail, сайт

М.П.

*-обязательные для заполнения поля

________________________/_______________/

Ф.И.О. Руководителя подпись

ВНИМАНИЕ!!! Для каждого лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, обладающего правом первой подписи, необходимо предоставить отдельную анкету физического лица (форма анкеты выдается Банком), заверенную подписью руководителя и печатью организации.

Заполняется сотрудником банка

Дата принятия анкеты

Группа

Степень риска (обоснование)

Дата начала отношений с клиентом (дата открытие первого банковского счета)

Контактные лица по предприятию в банке; местн. тел.

Номер клиента

Ф.И.О., должность сотрудника, утвердившего открытие счета

Ф.И.О. сотрудника, подпись

ОКУД

БИК

0408020

047169742