Питання для контролю знань

1. Місце вимагання серед злочинів проти власності.

2. Особливості кваліфікації вимагання, вчиненого організованою злочинною групою.

3. Організація діяльності органу досудового розслідування при надходженні заяви про вимагання.

4. Порядок внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вимагання, вчинене організованою злочинною групою.

5. Обставини, що підлягають з’ясуванню під час кримінального провадження за фактами вимагання.

Завдання

Увідна 1

13 червня Світличний Ігор Миколайович, директор приватного підприємства «Еліт-форте», розташованого в м. Луганську по вул. Лермонтова, 18, звернувся до Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Луганської області із заявою про захист від вимагачів.

Светлічний І.Н. повідомив таке. З січня по червень він піддавався систематичним переслідуванням з боку колишніх співробітників приватної охоронної фірми «Гротекс» Гвоздєва Андрія, Вороніна Степана а також їх знайомого на ім’я Дмитро. У січні вони двічі приходили до його офісу, зустрічали біля будинку (м. Луганськ, вул. Вавілова, 7) і, загрожуючи фізичною розправою над ним і членами його родини, вимагали щомісячно передавати їм по 40% отримуваного прибутку, гарантуючи заступництво, безпеку і захист.

19 січня о 17 годині Светлічний І.Н. вийшов із офісу і підійшов до свого автомобіля «Audi» держномер ВВ 3576 АТ, щоб поїхати додому. Проте до нього підійшли Гвоздєв, Воронін і Дмитро, які, загрожуючи застосуванням насильства, зажадали відвезти їх в лісопосадку, розташовану в районі міста Щастя. Він вимушений був підкорятися їх вимогам, оскільки побоювався за своє життя. У лісопосадці вони, продовжуючи загрожувати розправою, зажадали сплатити їм 5 тис. гривень. Гвоздєв при цьому тримав в руці ніж і обіцяв відрізати вухо у випадку, якщо він не підкорятиметься їх вимогам. Потім Гвоздєв обхватив Светлічного І.Н. лівою рукою за шию і приставив ніж, що знаходився в правій руці, до його вуха. Воронін і Дмитро відтягнули Гвоздєва від нього і попросили не квапитися виконувати загрозу, мотивуючи це тим, що Світличний розумна людина і погодиться віддати їм необхідну суму. Опасаючись здійснення погроз, усвідомлюючи їх реальність, він погодився віддати гроші у встановлений вимагачами термін.

1 лютого Гвоздєв, Воронін і Дмитро, перебуваючи у нетверезому стані, увірвалися в будинок Светлічного І.Н., де він знаходився з дружиною Наталією Григорівною і десятирічним сином Максимом. Загрожуючи фізичною розправою, вони зажадали 5 тис. гривень. Светлічний І.Н., опасаючись за життя дружини і дитяти, передав вимагачам 2 тис. гривень. Гроші узяв Дмитро.

5 лютого о 15 годині на вимогу вимагачів він прибув до будівлі Луганського цирку, де звернув увагу на автомашину «Нива» держномер ВВ 1734 АК, водій якої гукнув на його. У салоні він побачив Гвоздєва, Вороніна і Дмитра. Гвоздєв, демонструючи ніж, зажадав передати їм 3 тис. гривень, що залишилися. Разом з ними він приїхав до офісу свого підприємства і в кабінеті передав 3 тис. гривень Вороніну. Того ж дня він розповів своєму заступникові Усову Михайлу Леонідовичеві і дружині про те, що сталося.

Наприкінці травня Гвоздєву, Вороніну і Дмитру стало відомо про те, що Светлічний І.Н. реалізував велику партію товару на 75 тис. гривень. Вони зажадали 30 тис. гривень, загрожуючи фізичною розправою в разі невиконання їх вимог. Він наголосив, що не має в своєму розпорядженні такої суми, оскільки велику частину грошей, отриманих в результаті реалізації товару сплатив у вигляді податків, а гроші, що залишилися, знаходяться в обороті. Не звертаючи уваги на його пояснення, вимагачі встановили термін до 30 квітня для передачі їм грошей в сумі 30 тисяч гривень.

12 червня близько 18 години Светлічний І.Н. на особистому автомобілі підїхав до свого будинку, де побачив Гвоздєва, Вороніна і Дмитра. З’ясувавши, що той не зміг зібрати необхідну суму, вказані особи, загрожуючи фізичною розправою, встановили тижневий термін для передачі їм 30 тис. гривень, після чого забрали у нього ключі від машини, технічний паспорт на автомобіль і заявили, що забирають машину, яку пообіцяли повернути лише після передачі грошей. Потім на його машині вимагачі виїхали. Про те, що сталося, він розповів дружині і своїм батькам.

Наступного дня Светлічний І.Н. вирішив звернутися до Управління по боротьбі з організованою злочинністю, оскільки усвідомив реальність і небезпеку погроз з боку Гвоздєва, Вороніна і Дмитра. У процесі перевірки його заяви співробітники УБОП отримали оперативну інформацію, яка підтверджувала факти вимагання грошей.

15 червня керівництвом УБОП прийнято рішення про передачу матеріалів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності, начальникові слідчого відділу, який, ознайомившись з ними, доручив старшому слідчому з особливо важливих справ майорові міліції Громову В.С. вирішити питання про початок досудового розслідування за фактом вимагання і проведення розслідування.

Після вивчення матеріалів дослідчої перевірки, слідчий Громов В.С. запросив до себе на 16 червня Светлічного І.Н. для надання пояснень.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА