Питання для контролю знань

1. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми.

2. Типові слідчі ситуації, планування розслідування та висунення слідчих версій при розслідуванні торгівлі людьми.

3. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні торгівлі людьми.

4. Використання можливостей судових експертиз при розслідуванні торгівлі людьми.

5. Взаємодія слідчого з оперативними та іншими підрозділами ОВС при розслідуванні торгівлі людьми.

6. Співробітництво правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав при розслідуванні торгівлі людьми.

Завдання

З урахуванням інформації, що міститься в увідній визначте план розслідування. Ознайомившись з увідними, проаналізуйте їх зміст і зробіть висновок про достатність доказів для повідомлення про підозру.

Увідна 1

Громадаянин Пучко В.І., вступивши в злочинну змову з Ботічеллі К., який був мешканцем м. Барселона в Іспанії, протягом березня-липня 2012 року оформив громодянці України Бойко В.В. за власні кошти документи необхідні для її виїзду до Іспанії, обіцяв їй там легальну роботу, а коли в останньої виникли сумніви щодо її легального працевлаштування і вона відмовилась від запропонованої роботи за кордоном, Пучко В.І. став розповідати Бойко В.В. про гарний заробіток та вигідні умови заняття проституцією в Іспанії, а потім довів до відома останньої, що він вже витратив на неї близько 1000 євро на оформлення документів, яка в разі відмови від поїздки за кордон повинна буде повернути йому протягом місяця, а інакше пригрозив застосувати до неї фізичне насилля, в т.ч. позбавити її життя. Внаслідок вказаних дій Бойко В.В. була вимушена погодитись на виїзд до Іспанії.

Крім того, Пучко В.І. вчинив вербування мешканки м. Миколаєва Грушко В.А., з метою сексуальної експлуатації в Іспанії, з використанням уразливого стану особи, повторно, за попередньою змовою з іншою особою, мешканцем м. Барселона в Іспанії. На початку березня 2013 року, використовуючи уразливий стан особи, яка не мала коштів для існування і знаходилась у скрутному матеріальному становищі, повторно, завербував Грушко В.А. для сексуальної експлуатації в Іспанії, організувавши відкриття їй туристичної візи до країни Шенгенської зони та спланував перевезти Грушко В.А., до Іспанії на власному автомобілі.

Рекомендована література Нормативно-правові акти

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року . – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.

2. Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 2011 року № 3739-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20 ст.173. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http : // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

3. Закон України «Про ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що доповнюють (протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)» від 04.02.2004 № 1433-IV / Відомості Верховної Ради України від 07.05.2004 р., № 19, [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=1433-15

4. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 року / Відомості Верховної Ради України. – 1994. № 11. Ст. 51. . [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/3782-12. Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 року, із змінами, внесеними Протоколом від 7 грудня 1953 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_161.

5. Протокол від 15 листопада 2000 року «Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності», прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї. [Електронний ресурс]  // Режим доступу: //http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789 Постанова Кабінету Міністрів України № 29 від 18 січня 2012 р. «Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/29-2012-п.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 303 «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми». [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-п.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 року. № 1768 «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/l aws/show/en/1768-99-п.

Базова

1. Черечукіна Л.В. Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми: [Методичні рекомендації] / Л.В. Черечукіна, М.О. Яковенко. – Луганськ, РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2013. – 112 с.

2. Щербаковська К. О. Криміналістична характеристика способів торгівлі дітьми та їх слідів / К. О. Щербаковська // Право і безпека. – 2012. – №14. – С. 205-208.

3. Хачатурян Т. Х. Конвенційний шлях співробітництва держав у боротьбі та протидії рабству, работоргівлі й інститутам та звичаям, подібним до рабства / Т. Х.. Хачатурян // Право та управління. – № 1. – 2012. – С. 638-650.

4. Розслідування торгівлі дітьми. [Навчальний посібник] / колектив авторів О. В. Бардацька, Г. Л. Герасименко, В. І. Дубина. За заг.ред. І. М. Осика. – К. 2011. – 240 с.

5. Посібник для співробітників правоохоронних органів з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми / [авт. Пол Холмс; ред. рада: Ільковець Л. Б. (голова) та ін.]. – К.: Тютюкін, 2009. – 512 с.

6. Виявлення та припинення торгівлі людьми: [Навчально-методичний посібник] / Кол. авт.: Ахтирська A. M. та ін. – К.: Конус-Ю, 2009. – 212 с.

7. Розслідування торгівлі людьми: [Навч. посіб. ] / [М. І. Андрієнко, О. В. Бардацька, А. Ф. Волобуєв та ін.] ; за ред. П. В. Коляди. – К.: Конус-Ю, 2009. – 190 с.