Скачиваний:
114
Добавлен:
24.07.2017
Размер:
670.21 Кб
Скачать

Содержательный модуль 1

Тема 1

Организация и производство расследования

вымогательства, совершенного организованной преступной группой

1.2. Организация деятельности органа внутренних дел при поступлении заявления о вымогательстве. Особенности

возбуждения уголовного дела по факту вымогательства

Семинарское занятие - 2 часа

Метод проведения: дискуссия, коллоквиум с использованием элементов тренинга, деловая игра.

Цель занятия: уяснение особенностей организации и производства расследования вымогательства, развитие у будущих следователей организаторских способностей, необходимых для успешного руководства действиями сотрудников оперативных и иных служб органов внутренних дел, участвующих в раскрытии и расследовании вымогательства.

В процессе подготовки к семинарскому занятию необходимо уяснить следующие вопросы:

1. Понятие, признаки вымогательства.

2. Особенности квалификации вымогательства.

3. Порядок ознакомления следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности по факту вымогательства.

4. Содержание сведений, подлежащих выяснению следователем у лица, заявившего о вымогательстве.

Семинарское занятие

Вопросы для обсуждения:

1. Место вымогательства среди преступлений против собственности.

2. Особенности квалификации вымогательства, совершенного организованной преступной группой.

3. Организация деятельности органа внутренних дел при поступлении заявления о вымогательстве.

4. Особенности и порядок возбуждения уголовного дела по факту вымогательства.

5. Порядок заполнения статистических карточек на выявленное преступление.

Темы рефератов:

1. Организация раскрытия и расследования вымогательства, совершенного организованной преступной группой, при реализации данных оперативной проверки.

2. Общие вопросы организации раскрытия и расследования вымогательства, совершенного организованной преступной группой, на первоначальном этапе производства по уголовному делу.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте понятие вымогательства, перечислите его признаки.

2. Охарактеризуйте вымогательство, совершенное одним ли­цом, по предварительному сговору группой лиц, организован­ными преступными группами и преступными организациями.

3. В чем заключаются особенности квалификации вымогательства, совершенного организованной преступной группой.

4. Какие обстоятельства, подлежат установлению по делам о вымогательстве.

Практическое задание

Ознакомившись с вводной 1, выполните следующие действия:

- составьте протокол устного заявления Светличного И.Н.;

- сделайте вывод о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела по факту вымогательства. При наличии оснований примите решение о возбуждении уголовного де дела, в черновом варианте составьте постановление.

- с участием преподавателя обсудите порядок заполнения статистической карточки на выявленное преступление.

Вводная 1

13 июня Светличный Игорь Николаевич, директор частного предприятия «Элит-форте», расположенного в г. Луганске по ул. Лер­монтова, 18, обратился в Управление по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Луганской области с заявлением о защите от вымогателей.

Светличный И.Н. сообщил следующее. С января по июнь он подвергался систематическим преследованиям со стороны бывших сотрудников частной охранной фирмы «Гротекс» Гвоздева Андрея, Воронина Степана а также их знакомого по имени Дима. В январе они дважды приходили в его офис, встречали возле дома (г. Луганск, ул. Вавилова, 7) и, угрожая физической расправой над ним и членами его семьи, требовали ежемесячно передавать им по 40% получаемой прибыли, гарантируя покровительство, безопасность и защиту. Отказавшись от услуг вышеперечисленных лиц, он категорически отверг их незаконные требования.

19 января в 17 часов Светличный И.Н. вышел из офиса и подошел к своему автомобилю «Audi» госномер ВВ 3576 АО, чтобы поехать домой. Однако к нему подошли Гвоздев, Воронин и Дима, которые, угрожая применением насилия, потребовали отвезти их в лесопосадку, расположенную в районе города Счастье. Он вынужден был подчиниться их требованиям, поскольку опасался за свою жизнь. В лесопосадке они, продолжая угрожать расправой, потребовали уплатить им 5 тыс. гривен. Гвоздев при этом держал в руке нож и обещал отрезать ухо в случае, если он не подчинится их требованиям. Затем Гвоздев обхватил Светличного И.Н. левой рукой за шею и приставил нож, находившийся в правой руке, к его уху. Воронин и Дима оттащили Гвоздева от него и попросили не спешить выполнять угрозу, мотивируя это тем, что Светличный умный человек и согласится отдать им требуемую сумму. Опасаясь осуществления угроз, сознавая их реальность, он согласился отдать деньги в установленный вымогателями срок.

1 февраля Гвоздев, Воронин и Дима, будучи в нетрезвом состоянии, ворвались в дом Светличного И.Н., где он находился с женой Натальей Григорьевной и десятилетним сыном Максимом. Угрожая физической расправой, они потребовали 5 тыс. гривен. Светличный И.Н., опасаясь за жизнь жены и ребенка, передал вымогателям 2 тыс. гривен. Деньги взял Дима.

5 февраля в 15 часов по требованию вымогателей он прибыл к зданию Луганского цирка, где обратил внимание на автомашину «Нива» госномер ВВ 1734 АК. Водитель автомашины подозвал его. В салоне он увидел Гвоздева, Воронина и Диму. Гвоздев, демонстрируя нож, потребовал передать им оставшиеся 3 тыс. гривен. Вместе с ними он приехал в офис своего предприятия и в кабинете передал 3 тыс. гривен Воронину. В тот же день он рассказал своему заместителю Усову Михаилу Леонидовичу и жене о том, что произошло.

В конце мая Гвоздеву, Воронину и Диме стало известно о том, что Светличный И.Н. реализовал большую партию товара на 75 тыс. гривен. Они потребовали 30 тыс. гривен, угрожая физической расправой в случае отклонения их требований. Он объяснил, что не располагает такой суммой, поскольку большую часть денег от реализации товара уплатил в виде налогов, а оставшиеся деньги находятся в обороте. Не обращая внимания на его объяснения, вымогатели установили срок до 30 апреля для передачи им денег в сумме 30 тыс. гривен.

12 июня около 18 часов Светличный И.Н. на личном автомобиле подъехал к своему дому, где увидел Гвоздева, Воронина и Диму. Выяснив, что тот не смог собрать требуемую сумму, указанные лица, угрожая физической расправой, установили недельный срок для передачи им 30 тыс. гривен, после чего забрали у него ключи от машины, технический паспорт на автомобиль и заявили, что забирают машину, которую пообещали вернуть только после передачи денег. Затем на его машине вымогатели уехали. О случившемся факте он рассказал жене и своим родителям.

На следующий день Светличный И.Н. решил обратиться в Управление по борьбе с организованной преступностью, так как осознал реальность и опасность угроз со стороны Гвоздева, Воронина и Димы.

В процессе проверки его заявления сотрудники УБОП получили оперативную информацию, подтверждающую факты вымогательства денег.

15 июня руководством УБОП принято решение о передаче материалов, добытых в результате оперативно-розыскной деятельности, начальнику следственного отдела, который, ознакомившись с ними, поручил старшему следователю по особо важным делам майору милиции Громову В.С. решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства и проведении расследования.

Изучив поступившие материалы доследственной проверки, следователь Громов В.С. пригласил к себе на 16 июня Светличного И.Н. для дачи объяснений.

В процессе самоподготовки в чистовом варианте подготовьте следующие документы:

- план действий следователя с учетом информации, содержащейся во вводной № 1;

- протокол устного заявления;

- постановление о возбуждении уголовного дела;

- статистическую карточку формы № 1.