2.2. Специфика организации раскрытия

вымогательства, совершенного

организованной преступной группой

Как уже отмечалось, в большинстве случаев, поводами к проведению доследственных проверок и возбуждению уголовных дел по фактам вымогательств являются заявления потерпевших, в которых указывается либо на личность вымогателей, либо на оговоренные с ним контракты. Нередко подозреваемый появляется до возбуждения уголовного дела.

Основные усилия в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, проводимой по поручению следователя, должны быть направлены на установление связей подозреваемого, его принадлежности к преступной группировке и занимаемого в ней положения. Не менее важно установить факты его участия в других преступных акциях, наличие оружия, определить круг лиц, причастных к совершению конкретного преступления, установить места содержания заложников, принять меры к их освобождению и пр. Оперативно-розыскные мероприятия целесообразно осуществлять с применением научно-технических средств.

Наличие подозреваемого до возбуждения уголовного дела позволяет следователю и оперативным работникам, немедленно сосредоточить все силы на установлении его окружения, связей. Собрать данные, характеризующие личность, установить принадлежность к организованной преступной группе и его роль в ней. А также уточнить характер и реальность угроз, высказанных в адрес потерпевшего, механизм получения выгоды от вымогательства, который может оказаться весьма сложным.

В процессе изучения связей и окружения подозреваемого, можно и нужно попытаться установить других лиц, причастных к данному преступлению – организаторов, наводчиков, информаторов, укрывателей и, конечно же, покровителей в органах управления и правопорядка.

Качественное выполнение означенных мероприятий позволит в ряде случаев выявить другие незарегистрированные преступления, совершенные этими лицами, либо установить их причастность к нераскрытым преступлениям. Осуществление таких мероприятий возможно двумя путями:

1. Немедленно задержать на месте совершения преступления так называемого получателя предмета вымогательства и в дальнейшем оперативно-следственным путем установить всех причастных к преступлению лиц;

2. Оперативным путем выявить всех соучастников и только после этого произвести задержание с поличным.

Первый путь целесообразно избрать, когда речь идет о единичном случае вымогательства, если оно совершено несовершеннолетним, малочисленной неорганизованной группой, когда вымогатели требуют предмет вымогательства в кратчайшие сроки и на оперативную разработку остается мало времени, реальность угроз очень высока или они уже реализуются. Так следует действовать, когда взяты заложники, место пребывания их неизвестно, жизни потерпевших угрожает реальная опасность, а также имеются основания полагать, что задержанные смогут дать правдивые показания.

Второй путь предпочтителен, если имеется возможность оттянуть время передачи предмета вымогательства и есть время для серьезной оперативной работы; когда речь идет об организованной преступной группе, наверняка совершившей иные преступления, неизвестны ее лидеры, организаторы, имеются подозрения о наличии коррумпированных связей. Кроме того, судя по личностной характеристике, получатель предмета вымогательства вряд ли сразу даст правдивые показания (жесток, ранее судим, получил бесплатно квартиру от преступной группы или машину, давая показания, рискует жизнью).

Для оперативного выхода на преступную группу необходимо выполнить следующее. Прежде всего, установить лиц, возможно внедренных преступной группой в организацию, ставшую жертвой вымогательства. При отсутствии прямых указаний на это лицо, используются показания сослуживцев о профессиональной подготовленности подозреваемого, круге его интересов, режиме посещения, заинтересованности в делах организации.

Не менее важно установить лиц, работающих частными охранниками, а на самом деле являющихся членами (информаторами) преступной группы. Достаточно часто такие лица бывают вне подозрения, иногда даже демонстрируют свою полезность, «обнаруживая» ранее угнанные автомашины, принадлежащие охраняемой фирме, или ее руководителей, похищенных либо взятых в заложники, «предотвращая» инсценированные кражи, «вступая в бой» с участниками мнимого разбойного нападения.

Необходимо установить наводчиков, не принадлежащих к преступной группе, однако, выполняющих эту роль из корыстных побуждений или из-за мести. Ими могут быть:

- знакомые по дому, досугу, по работе, знающие финансовое положение потерпевшего, его образ жизни, жизненные ценности, обладающие компрометирующими данными;

- работники органов, регистрировавших фирму – жертву вымогательства, сдавшие ей в аренду помещение;

- работники финансовых и налоговых органов, имеющие доступ к финансовым документам потерпевшего;

- лица, работающие в конкурирующих организациях, имеющие претензии к потерпевшему;

- недовольные сотрудники, в том числе уволенные;

- конкуренты и другие лица, знакомые с противоправной хозяйственной деятельностью потерпевшего (незаконные банковские операции, закупка ворованного или некондиционного сырья, выпуск и реализация некондиционной продукции), для которых вымогательство основано на шантаже.

Ценную информацию можно получить, изучив уровень благосостояния лиц, подозреваемых в принадлежности к рэкетирской группировке, сопоставив его с доходами, получаемыми из официальных источников. Повышение уровня благосостояния может совпасть по времени с вовлечением их в преступную группу, когда они получают от лидеров первоначальную материальную помощь, а также начинают систематически вымогать деньги у потерпевших. Не исключен вариант, когда у ряда лиц в периоды, совпадающие с эпизодами вымогательства, появляются излишние деньги.

Наряду с этим следует использовать всевозможные криминалистические учеты.

Нелишне идти по пути опроса граждан, наведения справок, исследования предметов и документов, наблюдения, отождествления личности, обследования помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, участков местности.

Вне поля зрения нельзя оставлять возможность осуществления контроля за почтовыми отправлениями, прослушивания телефонных и иных переговоров, снятия информации с технических каналов связи.

Особенно трудно доказать участие в вымогательстве организаторов и лидеров преступных группировок. Это обусловлено тем, что действуют они через цепочку посредников; деньги, ценности, полученные преступным путем, умело «отмываются». Прежде чем занять лидирующее положение в группе, указанные лица очень часто совершают различные преступления и продолжают преступную деятельность, будучи лидерами. Поэтому целесообразно осуществить проверку приостановленных в регионе уголовных дел, а также уголовных дел, в которых фигурируют неустановленные следствием лица.

Успешное функционирование хорошо организованной преступной группировки предопределяет наличие коррумпированных связей, в том числе и в правоохранительных органах (особенно в нижних эшелонах). Чем мощнее и влиятельнее группа, тем она «авторитетнее», тем больше коррумпированных связей, выше их уровень. Поэтому, начиная работу по раскрытию и расследованию вымогательства, необходимо принять все меры к предотвращению утечки информации. В связи с этим целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями.

1. Информация о вымогательстве, поступившая в орган внутренних дел, не включается в суточные сводки, сводки-ориентировки и в журнале регистрации заявлений (сообщений) о преступлениях временно не регистрируется.

2. Информация докладывается руководству УВД и прокуратуры в устной форме.

3. Непосредственно в оперативной разработке должно участвовать как можно меньше лиц

4. Круг лиц, оповещенных об оперативной разработке, в том числе участвующих в оперативных совещаниях, должен быть сведен до минимума.

5. Документы, касающиеся обстоятельств вымогательства, по возможности не размножаются, а при необходимости копируются лично исполнителем в строго ограниченном количестве экземпляров.

6. Перед участвующими в оперативных мероприятиях сотрудниками ставятся исключительно локальные задачи. Их не следует ознакомлять с ситуацией в целом и общей целью операции.

7. Общие и конкретные задачи перед сотрудниками, участвующими в задержании вымогателей с поличным, ставятся непосредственно перед выездом на место.

8. Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей, содержатся в строжайшей изоляции без какой-либо возможности связаться как друг с другом, так и с сообщниками, находящимися на свободе. Следует учитывать, если по одному делу находятся под стражей 5-6 человек, то в условиях одного следственного изолятора практически невозможно воспрепятствовать обмену информацией между ними через сокамерников, контактирующих на прогулках, в бане, на хозяйственных работах. Такие группы вымогателей должны быть рассредоточены по нескольким следственным изоляторам, а лица, играющие в преступной группе значительную роль, - содержаться под стражей в другом регионе.

9. В случае обнаружения утечки информации из следственного изолятора незамедлительно проводить оперативные комбинации для обнаружения и перекрытия канала связи. Эти комбинации позволят установить сообщников вымогателей, оставшихся на свободе, в том числе, организаторов и лиц, угрожающих свидетелям и потерпевшим.

10. Проводить профилактические беседы с защитниками с тем, чтобы предостеречь их от передачи в устной и письменной форме информации от обвиняемых, содержащихся под стражей, оставшимся на свободе сообщникам, родственникам и друзьям, в том числе информации, содержащей требования просьбы, советы об оказании противодействия установлению истины по делу.

11. Довести до сведения потерпевших и свидетелей информацию о том, что их телефонные переговоры могут быть прослушаны вымогателями, в связи с чем, они не должны вести беседы, касающиеся создавшейся криминальной ситуации.

12. Решая вопрос о продлении срока следствия и содержания обвиняемых под стражей, следователю необходимо составлять обоснованные, но малоинформативные постановления. А в прокуратуру, одновременно с направлением названного процессуального документа, представлять справку, в которой подробно описывается сложившаяся на данный момент следственная ситуация и обосновывается предлагаемое решение. Эта справка приобщается к надзорному производству,

Утечка оперативной и следственной информации может привести не только к развалу дела, но и к трагической судьбе заявителей, заложников, свидетелей.

Наиболее сложным и ответственным оперативным мероприятием является задержание вымогателей с поличным. При его проведении решаются следующие тактические задачи:

- задержание получателей в момент, когда они получат, и будут держать в руках предметы вымогательства, а если эти предметы обработаны химическими маркерами – после контакта их с кожей рук и одежды;

- недопущение попыток скрыться, а также избавиться от полученных предметов, имеющегося оружия, наркотиков, документов (выбросить, передать другому лицу);

- недопущение применения преступниками средств защиты (оружия, взрывных устройств), а также попыток освободить с их помощью сообщников, наблюдавших со стороны за процессом передачи предметов вымогательства;

- обеспечение видеофиксации акта задержания и нейтрализации возможных контрнаблюдателей.

При наличии возможности, в целях обеспечения успешного задержания, желательно изучить личность преступников, которые будут получать предмет вымогательства. Важно акцентировать внимание на антиобщественной направленности личности, привычках, судимостях, специальной спортивной подготовке, владении техникой боевых единоборств, наличии оружия и психологической готовности к его немедленному применению. При изучении личности, следует обратить внимание на имевшие место ранее факты задержания, манеру поведения при этом. Особый интерес представляет информация о том, работал ли ранее подозреваемый в правоохранительных органах. Это необходимо для прогнозирования их поведения во время задержания и в процессе первых допросов.

Если личность кого-то из получателей предмета вымогательства не установлена (например, требования о выплате выкупа за взятых заложников излагаются по телефону или с помощью подброшенной аудио или видеокассеты), то при планировании тактики задержания следует исходить из предпосылки, что преступники располагают огнестрельным оружием и владеют навыками боевого единоборства. Пренебрежение этим чревато срывом операции, не исключаются и трагические последствия для сотрудников, осуществляющих задержание.

При подготовке к задержанию место вымогательства предварительно скрытно изучается. Однако необходимо помнить, что преступники могут заблаговременно выставить контрнаблюдателей, особенно в случаях, когда потерпевшему предоставлен непродолжительный срок для выполнения требований вымогателей. Заметив рекогносцировку, они могут перенести место передачи предмета вымогательства и, осознав, что потерпевший обратился в милицию, будут действовать крайне осторожно.

Наряду с этим определяется необходимое число участвующих в задержании лиц, места расположения членов группы захвата, подстраховки, прикрытия, наблюдения, видеофиксации, преследования по возможным путям бегства преступников. В помещении должны блокироваться все возможные выходы. В противном случае преступники могут скрыться вместе с полученными деньгами.

Важно определить скрытное и наиболее выгодное местоположение операторов с видеокамерами, поскольку полученная видеозапись впоследствии станет важнейшим вещественным доказательством. Техника должна работать безупречно, без сбоев.

Вместо требуемой суммы денег вымогателям можно передать денежную «куклу», изготовленную таким образом, чтобы беглый осмотр не смог выявить подделку. Для этого «куклу» снабжают банковской упаковкой, туго перевязывают, чтобы затруднить угловое пролистывание, а боковые и торцевые поверхности подкрашивают под цвет купюр, лежащих сверху. «Куклу» упаковывают в полупрозрачную упаковку так, чтобы было заметно содержимое, прочно перевязывают.

Затрачивая определенное время на развязывание и вскрытие упаковки, преступники дают возможность группе захвата скоординировать свои усилия. В случаях, когда есть основания полагать, что вымогатели все же в присутствии потерпевшего могут сами пересчитать деньги или предложить сделать это ему (передача осуществляется в спокойной обстановке квартиры, офиса), использование «куклы» конечно исключается. «Кукла» эффективна при передаче предмета вымогательства в автомобиле, когда вымогатели стремятся быстрее покинуть место вымогательства или же при бесконтактной передаче денег.

При изготовлении «куклы» составляется протокол, в котором отражаются достоинство, количество и номера денежных купюр, лежащих поверху. Кроме того, фиксируется вид бумаги внутреннего выполнения, реквизиты банковской упаковки, если таковая имеется, внешняя упаковка и, в случае применения, химические маркеры (вид, место расположения, текст надписей). Изготовление и вручение денежной куклы не является провокацией, поскольку вымогательство считается оконченным с момента предъявления требований к потерпевшему.

Перед задержанием важно провести доверительную беседу с потерпевшим, успокоить его, убедить в благополучном исходе операции, снабдить, если это предусмотрено планом, портативным диктофоном или радиомикрофоном, отрепетировать вопросы к вымогателям. Беседу желательно поручить опытному и старшему по званию оперативному сотруднику или следователю для придания потерпевшему чувства уверенности в себе и в силах сотрудников правоохранительных органов.

Потерпевший, ни под каким предлогом, не должен садиться в автомашину с вымогателями. Он должен стремиться избежать попыток обыскать его в случае наличия диктофона и передать пакет с деньгами или другим предметом таким образом, чтобы этот момент был хорошо заметен. Заранее оговаривается сигнал «деньги взяты», если передача осуществляется вне поля наблюдения оперативных сотрудников.

Организованные преступные группы, преступные организации, осуществляя вымогательство крупных денежных сумм, особенно в валюте и с захватом заложников, принимают различные меры предосторожности: следят, как уже отмечалось, за жертвой накануне передачи денег, заранее выставляют контрнаблюдателей, в задачу которых входит установление присутствия работников милиции на месте передачи. Если этим местом является помещение, наблюдатель имеет возможность скрытно увидеть, как ранее или вслед за получателем предмета вымогательства в помещение вошли подозрительные, по его мнению, лица. В таких случаях немедленно подается сигнал тревоги – визуально или по радиопереговорному устройству.

Вымогатели часто требуют передать деньги на хорошо просматриваемых местах, где сложно расположиться группе захвата (на мостах, эстакадах), или ставят условие выбросить предмет вымогательства из окна дома, специально выбранного для этой цели, из автомашины в строго определенное время, в точно указанном месте, положить в тайник. Имели место случаи, когда преступники, получив деньги, тут же передавали их сообщникам, не замеченным сотрудниками милиции. Сообщники успевали скрыться. Практике известны случаи, когда вымогатели поручали получить сумму у потерпевшего посторонним случайным прохожим, иногда даже подросткам, не посвященным в преступный замысел.

В последнем случае вымогатели организовывают наблюдение за посредником и контролируют ход операции. Если членами группы являются сотрудники милиции, то их используют в качестве прикрытия на месте передачи денег и выноса предмета вымогательства в безопасное место. Иногда для того, чтобы удостовериться в отсутствии засады и слежки, вымогатели с помощью записок, спрятанных в различных местах города, «ведут» потерпевшего по улицам, наблюдая за ним все это время.

Приведенные уловки вымогателей должны учитываться при тщательном планировании и проведении операции.

В процессе подхода вымогателей к месту передачи и во время взятия с поличным крайне необходимо организовать наблюдение за возможными контактами с ранее незамеченными сообщниками-наблюдателями, подающими сигналы: «я здесь», «все спокойно», «милиции нет», «внимание, идет потерпевший», «тревога» и пр. Если субъект контакта определен, но он немедленно должен браться под наблюдение и оперативную разработку.

После взятия вымогателей с поличным, их немедленно лишают возможности что-либо достать, уничтожить, передать, проверяют на наличие оружия, которое сразу изымается, изолируют друг от друга. Ни в коем случае не следует требовать у вымогателей предъявления документов. Они быстро доставляются в ОВД для проведения детального личного обыска и составления необходимых процессуальных документов. Если вымогатели приехали на автомашине, то возле нее выставляется охрана, затем машина перегоняется в удобное место для осуществления тщательного осмотра.

Пока действует фактор внезапности и налицо психологический шок, необходимо сразу, по прибытии в ОВД, произвести первый допрос задержанных. Сделать это должен следователь, принявший уголовное дело к своему производству. Главная цель допроса направлена на получение сведений обо всех участниках вымогательства, так как задерживаются в основном исполнители, боевики, водители, сборщики дани. Имея опыт уклонения от уголовной ответственности, они становятся ядром новой, более опасной и активной рэкетирской группы.

Возможности оперативных аппаратов не ограничиваются задержанием вымогателей с поличным. Они могут:

- собрать сведения, характеризующие личность задержанных, их образ жизни, связи, принадлежность к определенной преступной группировке, роль в ней, имущественное положение;

- установить наличие сообщников, оставшихся на свободе, осуществить их розыск и задержание

- проверить причастность задержанных к нераскрытым преступлениям;

- установить место содержания заложников, провести их освобождение;

- установить лиц, угрожающих потерпевшему и свидетелям;

- принять меры к пресечению утечки информации от задержанных к оставшимся на свободе сообщникам;

- принять меры к защите свидетелей и потерпевшего.

Помимо проведения оперативно-розыскных мероприятий следователь, в соответствии с уголовного процессуальным законодательством, вправе поручить органу дознания производство отдельных следственных действий.

Оптимальной организационной формой расследования фактов вымогательства, особенно сложных, сопряженных с требованием передачи крупных денежных сумм, валюты, с захватом заложников, осуществляемого крупными организованными преступными группировками, является следственно-оперативная группа, желательно, стабильная по составу. Все члены следственно-оперативной группы должны пройти соответствующую проверку профессионального и морального порядка. Важна выдача материального вознаграждения за опасность.

Работа следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию вымогательства позволит спланировать и эффективно провести следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, соблюсти необходимую секретность в работе, исключить ненужное дублирование и непроизводительную трату времени.

Деятельность следователя при расследовании вымогательства, при четком соблюдении требований уголовно-процес­суального законодательства, должна способствовать тому, чтобы данные, полученные в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, приобрели доказательственное значение.

Особенности производства расследования на последующих этапах.

Как правило, как уже отмечалось, вымогательство совершается высокоорганизованными преступными группами, которые действуют на протяжении длительного периода времени в различных городах и регионах. В связи с этим перед следователем стоит задача выявления всех участников и эпизодов преступной деятельности. С учетом того, что не все жертвы вымогательств подают заявления в правоохранительные органы, эффективным может быть обращение к населению по радио, телевидению с просьбой сообщить о фактах совершенных в отношении них преступлений.

Учитывая, что противоправная деятельность преступной группировки не ограничивается одним районом, городом, по расследуемому делу должны быть сориентированы правоохранительные органы других регионов. Для этого следует использовать изъятые предметы и ценности, владельцы которых не установлены, а также различные записи, пометки, номера телефонов и пр., обнаруженные в процессе обысков у подозреваемых.

Работая по делу с задержанным, следователь должен исходить из предположения, что кроме исполнителей преступлений имеются и их организаторы. Такое предположение может основываться на ограниченной осведомленности задержанных вымогателей, когда они располагают информацией, достаточной лишь для осуществления вымогательства, а также на несоответствии размеров вымогаемых сумм, предметов и ценностей тем, которые изъяты при обысках, при наличии данных о том, что задержанные значительных сумм не расходовали, сбыт ценностей не осуществляли.

В случаях, если потерпевший под воздействием угроз вынужден был дать вымогателю долговую расписку о наличии денежной задолженности, которой фактически не было, необходимо в процессе допроса детально выяснить у потерпевшего обстановку написания им расписки. Зачастую стрессовая ситуация оказывает влияние на психологическое состояние потерпевшего, что отражается на его почерке. В связи с этим назначение судебно-почерковедческой экспертизы является обязательным.

Не исключено, что требования имущественного характера предъявлялись к потерпевшему при отсутствии добросовестных свидетелей, либо выражались различного рода намеками, высказывались в иносказательной форме. В таких случаях, вероятнее всего, вымогатель будет отрицать сам факт предъявления требований. В подобных ситуациях целесообразно использование возможностей оперативного аппарата органов дознания. При этом важно тактически правильно выбрать время проведения тактической операции по задержанию вымогателей с поличным в момент передачи ценностей или сразу после него, с применением технических средств. Большое значение имеет проведение допроса вымогателя сразу после задержания. С учетом фиксации факта передачи и приема ценностей, задержанный, как правило, дает правдивые показания об обстоятельствах совершенного преступления.

В зависимости от сложившейся следственной ситуации может оказаться тактически целесообразным после фиксации происшедшего с помощью технических средств отложить задержание вымогателя и проследить путь следования предмета вымогательства, передачу его другим лицам, использование ценностей и пр.

Типичные ошибки, допускаемые в процессе проверки заявлений и сообщений о вымогательстве и при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории.

Анализ следственно-судебной практики позволяет выделить следующие ошибки, которые допускают практические работники в процессе доследственной проверки и в процессе расследования вымогательств:

1. Не всегда в установленном порядке осуществляется регистрация заявлений потерпевших.

2. По заявлениям потерпевших допускается волокита, затягивание принятия решений о возбуждении уголовного дела. Это влечет утрату возможности получения качественных доказательств совершения преступления.

3. В ряде случаев следователи и оперативные работники не учитывают, что пассивность потерпевших, уклонение от обращения в правоохранительные органы обусловлены их неверием в возможности работников милиции по защите их прав и законных интересов.

4. Сотрудники органа дознания ошибочно полагая, что доказать вину вымогателя невозможно, к проверке заявлений (сообщений) о вымогательстве относятся формально, порой искажая объяснения очевидцев и потерпевших, смягчая характер, содержание и последствия произошедшего.

5. Не исключены случаи поспешного возбуждения уголовного дела без тщательного проведения доследственной проверки. В частности, допускаются факты возбуждения уголовного дела при наличии гражданско-правового спора, когда недобросовестная сторона стремится решить его в свою пользу путем обращения в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.

6. Нередко в необходимых случаях не используется видео и звукозаписывающая техника для фиксации следов преступления, особенно при осмотре места происшествия и вещественных доказательств, при задержании с поличным, производстве выемок, обысков.

7. При составлении протоколов о применении технических средств до возбуждения уголовного дела не всегда участвуют понятые.

8. Наблюдается чисто формальное участие понятых в процессе проведения следственных действий. Например, присутствуя при изъятии оружия, ценностей, других вещественных доказательств, они не видят самого факта изъятия, в связи с чем, при вызове в суд не могут его подтвердить.

9. Не всегда осуществляется осмотр места происшествия, транспортных средств, используемых подозреваемыми и потерпевшими, в результате чего остаются невыявленными и незафиксированными следы преступления.

10. При получении заявлений о фактах вымогательства следователь и оперативный работник не всегда предупреждают заявителей об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 383 УК Украины, не разъясняют им требования уголовного закона, что влечет за собой в дальнейшем отказ от ранее данных заявлений или показаний.

11. Игнорируется совместное планирование следователем и оперативным работником проверочных, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

12. Не всегда предлагается потерпевшим собственноручно написать заявления по фактам вымогательств.

13. Не соблюдаются требования уголовно-процессу­аль­ного закона при изъятии вещественных доказательств и фиксации этих фактов, что позволяет подозреваемым и обвиняемым отказываться от принадлежащих им вещей, предметов, являющихся доказательствами их виновности.

14. На первоначальном этапе расследования упускаются возможности проверки обстоятельств совершенного преступления путем проведения следственных действий с участием подозреваемого или обвиняемого.

15. Нередко следователи ограничиваются выявлением признаков диспозиции ст. 189 УК Украины, пренебрегая выявлением признаков смежных составов преступлений.

16. Допускаются ошибки в определении объекта преступления (формы собственности похищенного имущества), что негативно сказывается на оперативности изъятия необходимой документации из коммерческой или государственной структуры, на своевременности назначения и проведения инвентаризаций, документальных ревизий, бухгалтерских экспертиз.

17. Следователи проявляют неумение в процессуальном закреплении оперативно-розыскных данных.

18. Следователи и сотрудники органов дознания в полной мере не обеспечивают безопасность потерпевших и свидетелей. Несвоевременно избирается или вообще не избирается в качестве меры пресечения в отношении обвиняемых (подозреваемых) содержание под стражей, что используется вымогателями для оказания противодействия расследованию.

19. В большинстве случаев не устанавливаются руководители организованных преступных групп, а к уголовной ответственности, как правило, привлекаются лишь рядовые исполнители организованного ими преступления.

20. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого формулировка обвинения не конкретизируется. Часть эпизодов не подтверждается фактическими данными или базируется на непроверенных доказательствах.