9. Конкретные действия каждого члена группы и его роль в совершенном преступлении:

- кто являлся организатором данного преступления, организовал ли он преступление самостоятельно или действовал по указанию лидера преступной группировки;

- кто явился наводчиком, каким образом он был осведомлен о финансовом состоянии потерпевшего (был с ним знаком, специально внедрен в организацию, в которой работал потерпевший или, работая там, позже вступил в члены группы, получил эти сведения случайно);

- кто конкретно занимался разработкой плана совершения преступления (единолично руководитель, он же с привлечением особо доверенных членов группы или на «сходке»);

- какие обстоятельства совершения вымогательства были предусмотрены в плане;

- какая роль отводилась каждому участнику группы, в соответствии с планом, и кто распределял эти роли;

- изменялся ли план в процессе совершения преступления и если изменялся, то почему;

- какие конкретно действия выполнял каждый участник группы в процессе совершения вымогательства:

а) вел переговоры с потерпевшим;

б) обеспечивал всех исполнителей автотранспортом;

в) захватывал заложника, лишал свободы потерпевшего и осуществлял их охрану;

г) следил за поведением потерпевшего, в том числе осуществлял наблюдение при передаче потерпевшим предметов вымогательства;

д) получал от потерпевшего предметы вымогательства;

е) подыскивал подставных лиц, используемых иногда для этой цели; если таковые были, то кто они, как удалось привлечь их на эту роль;

ж) обеспечивал группу оружием, форменным обмундированием сотрудников милиции, необходимыми документами, научно-техническими средствами;

з) осуществлял высказанные в адрес потерпевшего угрозы после его отказа от выполнения предъявленных требований;

и) реализовывал, прятал полученные путем вымогательства вещи и ценности;

к) воздействовал на работников правоохранительных органов в случае ареста членов группы, обеспечивал связь с ними, в том числе из следственного изолятора;

л) в какой мере конкретные действия участников преступлений соответствовали разработанному ранее плану.

10. Данные, характеризующие вымогателей: пол, возраст, место работы и служебное положение. Если подозреваемый (обвиняемый )не работал и не учился, то почему, какой период времени. Имеет ли судимость, по каким конкретно статьям УК, не погашена ли судимость, не снята ли она актом амнистии, помилования. Где проживал – был ли постоянным жителем местности, на территории которой было совершено преступление, или «заезжим гастролером». Как характеризуется вымогатель по месту работы и жительства.

11. Мотив, субъективная сторона преступления.

Вымогательство всегда совершается с прямым умыслом, из корыстных побуждений. Чтобы доказать, действовал ли участник вымогательства именно с корыстным мотивом (возможен вариант, когда к совершению преступления привлекаются лица совершенно посторонние – для получения от потерпевшего пакетов с ценностями, оказания транспортных услуг и пр., не получающие за это вознаграждение), необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- что было добыто преступным путем, и какую долю получил каждый участник группы;

- как каждый из них распорядился своей долей предмета вымогательства;

- использовались ли добытые преступным путем вещи (автомобиль, оружие и пр.) для совершения других преступлений.

12. Данные, характеризующие потерпевших: пол, возраст, служебное положение, судимость, характеризующие данные. Был ли знаком с вымогателями ранее или познакомился в связи с данным преступлением. Подвергался ли ранее вымогательству со стороны преступной группы. Если да, когда, сколько раз, что передавал, где, кому, как объяснял этот факт родственникам, знакомым сослуживцам. Какие обещания давали вымогатели взамен удовлетворения их требований. Что получил потерпевший, удовлетворив требования вымогателей. Кого из членов группы принял на работу в свою организацию, на какую должность, с каким окладом. Почему расценивал угрозы, высказанные вымогателями, как реальные.

Если вымогатели угрожали оглашением какие-либо сведений о потерпевшем или его близких установлению подлежат следующие обстоятельства:

- являлись ли эти сведения позорящими, носили ли клеветнический, ложный характер или объективно не являлись позорящими, но потерпевший стремился сохранить их в тайне;

- имел ли когда-нибудь потерпевший деловые контакты (какие, когда, как часто, как они реализовывались) с вымогателями или лицами, от имени которых они действовали,

- до заявления в милицию о факте вымогательства:

а) обращался ли за помощью в частные охранные, розыскные организации, к друзьям, знакомым, к другим преступным группировкам, насколько эффективной была эта помощь;

б) предпринимал ли против вымогателей контрмеры, какие именно, с помощью кого, каков их результат;

в) пытался ли самостоятельно освободить заложников, с каким результатом, каким образом узнал о месте их пребывания, кого привлекал для этой цели;

г) имели ли место контакты потерпевшего с сообщниками преступников после задержания лиц, которым непосредственно были переданы предметы вымогательства, когда, с кем, какого рода контакты (по телефону, личная встреча, письменно);

д) что при этом требовали сообщники лиц, непосредственно совершивших вымогательство;

е) какие угрозы высказывались в случае невыполнения этих требований, а также, какие обещания давались в случае их выполнения;

ж) какие телесные повреждения были нанесены потерпевшему, степень их тяжести, опасности для жизни;

з) на какой вид собственности посягали вымогатели (государственную, коммунальную, коллективную, частную). В последнем случае надлежит установить долю каждого из видов собственности, перешедших к вымогателям;

и) какое конкретно имущество потерпевшего повреждено или уничтожено преступниками;

к) каково материальное положение потерпевшего;

л) какой ущерб нанесли вымогатели потерпевшему, в том числе с учетом уничтоженного, поврежденного имущества;

м) является ли для потерпевшего данный ущерб значительным с учетом его материального положения, признает ли он сам этот ущерб значительным;

н) какие иные негативные и тяжкие последствия обнаружились для потерпевшего в результате действий вымогателей (прекращение работы его учреждения, упущенная выгода, банкротство и пр.).

13. Обстоятельства, относящиеся к совершению преступлений группой лиц: сколько человек участвовало в совершении преступления; было ли совершено преступление без предварительного сговора; совершено ли преступление по предварительному сговору группой лиц, или организованной группой, преступной организацией.

Если преступление совершено организованной группой или преступной организацией, то следует выяснить:

а) как давно функционирует эта преступная группировка;

б) кто явился инициатором ее создания;

в) каким образом каждый из участников вошел в группу (добровольно, был втянут);

г) кто был активным участником (проявлял инициативу, участвовал в большинстве преступных акций, вместе с организатором группы разрабатывал план преступления), получал значительную долю от вымогательства;

д) кто был второстепенным участником (следил за окружающей обстановкой, предоставлял квартиру для сборищ группы и пр.), какими были взаимоотношения между участниками группы (симпатии, антипатии), кто кому подчинялся;

е) существовала ли в группе система поощрений и наказаний, в чем они выражались;

ж) разрабатывался ли план поведения на следствии в случае провала, в чем он заключался, кем разрабатывался;

з) является ли эта группа самостоятельной организацией или она входит в другую, более мощную группировку;

и) имеется ли четкое распределение обязанностей между членами группы, допускается ли их совмещение;

к) иные преступления, совершенные этой группой или отдельными ее членами;

л) занималась ли преступная группировка финансовой или хозяйственной деятельностью, какой именно, с кем в этом плане контактировала, какие счета, в каких банках имела, каким имуществом легально владела.

Наряду с этим, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, доказыванию подлежат: виновность обвиняемого, обстоятельства смягчающие и отягчающие его ответственность, а также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.