5. Угрозы в случае невыполнения требований вымогателей:

- убийство потерпевшего, его родственников, близких, нанесение им телесных повреждений, изнасилование;

- уничтожение имущества, захват заложников, создание препятствий в коммерческой или иной деятельности;

- разглашение позорящих сведений. При этом следует уточнить содержание этих сведений, были ли они правдивы или носили клеветнический характер, либо характер позорящих потерпевшего или его близких. Каким образом эти сведения попали к вымогателям.

В процессе расследования необходимо установить, однократно или многократно высказывались эти угрозы, обещали ли вымогатели оказывать свое содействие в случае удовлетворения их требований. Например, помощь в охране от других вымогателей, в поставке товаров, сырья и его охране по пути следования, в сбыте готовой продукции (товаров), аренде помещения, необходимого потерпевшему, в оформлении какой-либо документации, снижении налогов, в невмешательстве в деятельность потерпевшего со стороны представителей власти – банков, налоговой службы, в защите от конкурентов и пр.

6. Наличие у вымогателей возможностей в части снижения налогов на потерпевшего, невмешательства в его деятельность со стороны органов власти, банков, налоговой службы, защиты от конкурентов. Соответствовали ли упомянутые обещания действительности или являлись блефом.

7. Если вышеперечисленные обещания имели реальную почву, следует выяснить, с кем конкретно имели коррумпированную связь вымогатели, в чем она выражалась, какие конкретно угрозы осуществили.

8. В случае если вымогательство сопровождалось совершением другого преступления – захватом заложников, похищением человека или лишением его свободы, то выяснению подлежат следующие обстоятельства:

- кто, когда, где был захвачен в качестве заложника, похищен, лишен свободы;

- сколько человек участвовало в захвате заложников, похищении, лишении свободы потерпевшего, кто что делал, какие угрозы произносил и пр.;

- применялось ли при захвате заложника, похищении, лишении свободы оружие, к какому виду оно относится, использовались ли средства маскировки внешности, форменное обмундирование и удостоверения сотрудников милиции;

- марка, цвет, госномер автомашины, на которой похитители перевозили заложника или похищенного к месту его содержания. Кто сидел за рулем, каким образом потерпевшего лишили возможности наблюдать путь следования;

- место пребывания заложника или похищенного, условия их содержания. Кто предоставил это место, знало ли это лицо о том, что в предоставленном помещении содержится именно заложник или похищенное лицо;

- по каким телефонам заложник или похищенный вел переговоры о выкупе. Если заложника или похищенного вывозили для ведения переговоров к телефону-автомату, то кто, на какой автомашине, в какое время;

- кто осуществлял охрану заложника, похищенного или лишенного свободы лица, имелось ли у охранников оружие, принимали ли они в процессе охраны наркотики, каким способом (курение, инъекции, втягивание носом, прием таблеток);

- какие требования выдвигались вымогателями в обмен на освобождение заложника, похищенного или лишенного свободы лица; к кому эти требования были обращены;

- подвергался ли заложник, похищенное или лишенное свободы лицо избиению, психилогическому давлению, истязанию, пыткам, каковы результаты;

- высказывались ли угрозы в их адрес, какие, кем;

- если заложник, похищенный, или лишенное свободы лицо подвергалось пыткам, то с помощью каких орудий (утюгов, паяльников, инструментов, ламп и пр.);

- предпринимали ли заложник, похищенный или лишенное свободы лицо попытки освободиться самостоятельно или каким-то образом сообщить о месте своего пребывания, к чему привели эти попытки;

- каковы обстоятельства освобождения заложника, похищенного, лишенного свободы лица.

Если при захвате заложников, похищении, лишении свободы потерпевшего, нанесении телесных повреждений ему и его близким было использовано оружие, то следует установить:

- какое конкретно оружие было использовано, являлось ли оно холодным, огнестрельным или взрывного типа; кому из членов группы это оружие принадлежало; кто, где, когда его применял, каковы последствия его применения; имели ли владельцы оружия право на его ношение, хранение;

- каким образом оружие попало к членам группы (куплено легально, у незнакомых лиц; взято у родственников, знакомых; добыто преступным путем, путем разбойного нападения на законных владельцев, кражи из мест хранилища; куплено у лиц, занимающихся нелегальной торговлей оружием; куплено у конкретных гражданских лиц или военнослужащих, имеющих отношение к использованию или хранению оружия; иной способ приобретения);

- использовалось ли находившееся в группе оружие при совершении других преступлений?

Если для осуществления своих замыслов преступники использовали автотранспорт, установлению подлежат следующие обстоятельства:

- для какой цели использовался автотранспорт (для ведения переговоров с потерпевшим; для захвата заложников, похищения потерпевшего; для транспортировки предметов вымогательства; для прибытия на место получения денег; для иных целей);

- какие автомашины при этом использовались (марка, цвет, госномер, номер двигателя, кузова, дата выпуска);

- кому автомобили принадлежали, являлись ли собственностью водителя или автомашинами управляли по доверенности (без таковой); кто явился доверителем (родственник, хороший знакомый, постороннее лицо); каковы обстоятельства получения доверенности;

- знало ли лицо, выдавшее доверенность, что машина будет использоваться в преступных целях;

- если автомашины были добыты преступным путем, то каким образом преступники обезопасили себя от их розыска (перебили номера двигателя и кузова, перекрасили, изготовили новые документы, изменили детали внешнего вида);

- если принимались меры по маскировке машины, то кто конкретно этим занимался (когда, где, с помощью каких средств, с участием каких должностных лиц);

- каковы обстоятельства, связанные с записью разговоров потерпевшего и вымогателей по телефону, видеозаписью их встреч, фактом передачи требуемого имущества преступникам.