Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

1. Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности……………………………………… 5

2. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовных дел………………………………………………………….…… 15

3. Особенности производства отдельных следственных действий

на первоначальном этапе……………………………………………. … …22

Тема 2. Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением кредита…………………………………….. …… 35

2. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению…………………………………………………. 43

3. Особенности производства отдельных следственных действий… 53

Тема 3. Расследование незаконного предпринимательства

1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства……………………………………………………….. 68

2. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению………………………………………………… 73

3. Особенности производства отдельных следственных действий.. 78

Тема 4. Расследование преступлений, связанных с процедурами банкротства

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с процедурами криминального банкротства………………………… 86

2. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению……………………………………….……… 99

3. Особенности проведения отдельных следственных действий……………………………………………………………… 110

Тема 5. Расследование преступлений, связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с отмыванием (легализацией) преступных доходов………...…….. 117

2. Обстоятельства, подлежащие установлению……………….….. 132

3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа и особенности возбуждения уголовных дел……………………………….. 135

4. Отдельные следственные действия по делам об отмывании (легализации) преступных доходов……………………………………….. 141

Тема 6. Методика расследования контрабанды

1. Криминалистическая характеристика контрабанды………..……. 155

2. Обстоятельства, подлежащие установлению……………..………. 163

3. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовных дел………………………………………………………………… 165

4. Первоначальные следственные действия по делам о контрабанде. 172

Литература……………………………………………………………….183

Учебное издание

ПахомовСергей Валерьевич

канд. юрид. Наук

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

в авторской редакции