- •С.В. Пахомов расследование преступлений в сфере экономической деятельности Учебное пособие
- •Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
- •1.1 Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности
- •1.2. Типичные следственные ситуации
- •1.3. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе
- •Тема 2: Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита
- •2.1. Криминалистическая характеристика преступлений,
- •Связанных с незаконным получением кредита
- •2.2. Особенности возбуждения уголовных дел
- •2.3. Особенности производства отдельных следственных действий
- •Тема 3: Расследование незаконного предпринимательства
- •3.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства
- •3.2. Особенности возбуждения уголовных дел
- •3.3. Особенности производства отдельных следственных действий
- •Тема 4: Расследование преступлений, связанных с процедурами банкротства
- •4.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с процедурами криминального банкротства.
- •4.2. Особенности возбуждения уголовных дел
- •4.3. Особенности проведения отдельных следственных действий
- •Тема 5: Расследование преступлений, связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества
- •5.1. Криминалистическая характеристика преступлений,
- •5.2. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа и особенности возбуждения уголовных дел
- •5.4.. Отдельные следственные действия по делам об отмывании (легализации) преступных доходов.
- •Тема 6: Методика расследования контрабанды
- •6.1. Криминалистическая характеристика контрабанды
- •6.2. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.3. Типичные следственные ситуации
- •6.4. Первоначальные следственные действия по делам о контрабанде
- •Литература Законы, подзаконные акты, аналитические материалы
- •Монографии, учебники и учебные пособия
- •Диссертации, авторефераты диссертаций
- •Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности
Диссертации, авторефераты диссертаций
Берзинь О.А. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. Наук. Н Новгород, 2002.
Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании контрабанды (по материалам северо-западного Федерального округа России): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Калининград, 2003.
Волга В.М. Судебно-экономическая экспертиза: общие положения и специфика производства на стадии предварительного следствия: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.
Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Автореф. дис… доктора юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2002.
Статьи
Белозерова И.И. Судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза при расследовании незаконной предпринимательской деятельности // Рос. следователь. 2003. № 8.
Вакуленко А.В. О понятии «контрабанда» в законодательстве Российской Федерации и международном праве // Закон и право. 2004. № 9.
Волеводз А.Г. Возможности и особенности использования сведений об оффшорных компаниях для розыска за рубежом денежных средств, нажитых преступным путем // Прокурорская и следственная практика. М., 1991. № 1.
Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем // Законность. 2001.
Гаджиев Н.Г., Гаджиев А.Н. Бухгалтерская экспертиза в системе экспертных исследований // Аудиторские ведомости. 2001. № 8.
Грачев Ю.И. Внешнеторговые документы // Внешнеэкономический бюллетень. 1996.
Деятельность арбитражных судов России в 2000 году: Пресс-релиз ВАС РФ от 19 февр. 2001 г. // Рос. юстиция. 2001. № 4.
Дмитриев О.В. Анализ статистической информации об отдельных видах экономической преступности // Рос. следователь. 2005 № 3.
Иванов М.Г. Некоторые вопросы оптимизации расследования уголовных дел о служебно-экономических преступлениях // Рос. следователь. 2005. № 7.
Камынин И.Д. Материалы органов финансовой разведки // Уголовный процесс. 2005. № 2.
Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 1741УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Рос. Следователь. 2005. № 2.
Козлов В.А. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолжности // Уголовное право. 2004. № 2.
Корж В. Документальные источники информации о признаках организованной преступной деятельности в сфере экономики // Росс. следователь, 2003. - № 3;
Корнилов Г.А. Общая криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере // Рос. следователь. 2003. № 8.
Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. № 7.
Логинов Е. Борьба с «отмыванием» денег // Законность. 1999.
Маламахов А.С. Вопросы незаконного предпринимательства: криминологический анализ (на примере Краснодарского края) // Рос. следователь. 2002. №4.
Нафиков М. Квалификация незаконного предпринимательства // Рос. юстиция. 1999. № 3.
Полушкин О.А. Экономическая преступность как фактор угрозы безопасности финансовой и хозяйственной деятельности предприятий // Закон и право. 2005. № 12.
Полушкин О.А. Экономическая преступность как фактор угрозы безопасности финансовой и хозяйственной деятельности предприятий (окончание) // Закон и право. 2006. № 1.
Транчук Л. И., Фомов С.В. Способы и признаки совершения криминальных банкротств и действия оперативных сотрудников по их выявлению. ВНИИ МВД России. М., 1999.
Трофимов К.Т. Правовое регулирование банковского кредита и способов его обеспечения // Закон и право. 2005. № 4.
Чернецова Ю.А. Проверка кассовых операций по инициативе правоохранительных органов // Экономический вестник МВД России. 2005. № 5.
Шадрин В.В. Использование бухгалтерских документов и дополнительных средств дознания при расследовании экономических преступлений // Закон и право. 2002. № 11.
Шматов М.А., Хадиков В.Д. Содержание и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений для их раскрытия и расследования // Криминалистические проблемы борьбы с преступниками в сфере экономики. Волгоград. 2000.
Шувалов Н.В., Косарев В.Н. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы борьбы с уклонением от уплаты налогов // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Волгоград. 2000.
Оглавление
Предисловие…………………………………………………………. 3