Особенности расследодвания преступлений / Metodika_rassledovania_prestupleniy_pravoprime

имеются его рапорты, заявления и жалобы по существу технологического процесса, данные о выявлении им ранее таможенных правонарушений и преступлений и т.п. Эти графики позволяют наглядно изучить порядок работы должностного лица, исключить заведомо ложные версии и том, что он не работал в какой-то период, имел слишком большую нагрузку и т.п. Вместе с тем графики следует проверить на достоверность, имелась ли практика работы вне графика и т.п. Отсутствие указанных рапортов может опровергнуть версии обвиняемого о том, что он плохо знал круг своих полномочий, реально не справлялся с работой из-за большого объема, а потому допустил халатность и т.п.;

- жалобы на действия причастных должностных лиц таможенного органа, включая и те, что не имеют

отношения к рассматриваемым событиям, производства по этим жалобам. Так, например, по одному из уголовных дел в отношении таможенника, вымогавшего взятки за ускорение процедуры таможенного оформления, было изъято несколько жалоб от декларантов на волокиту в оформлении. Допросы заявителей и их близких показали, что этот таможенник умышленно допускал волокиту в таможенном оформлении, предъявлял надуманные требования, т.е. создавал все условия для вымогательства взяток и намекал на них как на условие быстрого оформления. Здесь, однако,

следует отметить, что в практике встречаются случаи, когда заинтересованные лица пытаются скомпрометировать честных, принципиальных сотрудников таможенных органов, не идущих на противозаконные сделки, путем заявления таких жалоб. Помощь в анализе и оценке такой и подобной информации могут оказать сотрудники собственной безопасности таможенного органа и надзирающие прокуроры;

-дела оперативных учетов оперативно-розыскных подразделений таможенного органа, имеющие отношение к обстоятельствам данного дела;

-бланки строгой отчетности, находящиеся у таможенника либо в отделе, то есть те бланки, к которым заподозренный либо другие заинтересованные лица имеют доступ (бланки таможенных удостоверений на ввоз транспортного средства, таможенных приходных ордеров и т.п.). Практике известны случаи, когда для создания оправдывающих доказательств обвиняемые, имея доступ к таким бланкам, задним числом составляли документы;

-по некоторым делам, в частности о преступлениях, связанных с махинациями с

внутренним таможенным транзитом, важное значение имеют хранящиеся в таможенном органе документы контроля доставки товаров (ДКД).

2. Изучение, а по необходимости выемка и приобщение к делу должностных инструкций и других нормативных документов, относящихся к выполнению либо невыполнению должностным лицом своих служебных обязанностей.

3.Осмотр и выемка вещественных доказательств, прежде всего предмета таможенного преступления (правонарушения), если таковое имело место, то есть товаров и транспортных средств, по

поводу которых было совершено таможенное правонарушение и, соответственно, должностное преступление.

4.Осмотр и выемка других вещественных доказательств: транспортных средств, не являющихся предметом таможенного правонарушения (преступления), средств таможенной идентификации, ЛНП, других печатей, штампов, пломбировочных тисков, пломб, скруток, упаковки и тары и т.п.

5.Допрос, а в случае необходимости задержание подозреваемых должностных лиц (субъектов вторичного дела).

6.Допрос лиц, по чьей инициативе или в интересах которых совершено должностное преступление (субъекты первичного дела), а в случае наличия поводов и оснований - их задержание.

7.Обыски у подозреваемого должностного лица по месту его работы, жительства (включая гаражи, дачи и иные места, где, к примеру, могут храниться предметы взяток), обыск транспортных средств, личный обыск, наложение ареста на имущество и т.п.

8.Такие же обыски у субъекта первичного дела, наложение ареста на имущество.

9.Осмотр и выемка документов и иных вещественных доказательств по месту работы

субъекта первичного дела, на предприятиях, в учреждениях, организациях-участниках ВЭД, имеющих отношение к рассматриваемым событиям.

10.Назначение и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности этих участников ВЭД, других проверок (налоговые, банковские и т.п.).

11.Назначение и проведение служебного расследования в таможенном органе.

12.Назначение и проведение проверок таможенного органа на предмет изучения его деятельности в соответствующей сфере таможенного

дела за определенный период.

13.Сверка документов и иных сведений между внутренним и пограничным таможенными органами относительно перемещения определенных товаров и транспортных средств.

14.Назначение и проведение бухгалтерских, технических, экономических и иных экспертиз, включая экспертизы в специализированных экспертных учреждениях ГТК РФ.

15.Назначение и производство криминалистических экспертиз по изъятым документам с целью установления способа их изготовления (подделки, подлога).

16.Назначение и производство почерковедческих экспертиз.

17.Допросы свидетелей, в том числе очевидцев

-участников исследуемых событий и имеющих к ним отношение.

18.Допросы специалистов (свидетелей) - работников данного и вышестоящего таможенного органа - относительно правовых основ и практики работы, системы документооборота, отчетности в данном таможенном органе, об их отношении к исследуемым событиям, уровне их осведомленности о них, мере ответственности за допущение нарушений

законности, причинах и условиях совершения преступлений и т.п.

19.Допросы иных лиц, в том числе характеризующих личности подозреваемых, их материальное положение, знакомства, интересы и т.п.

После разработки плана мероприятий следствие переходит к следующему этапу.

4-й ЭТАП МЕТОДИКИ.

Цель: реализация плана проверки версий, уточнение имеющихся версий и построение новых.

Задачи и мероприятия: выполнить мероприятия, запланированные на 3-м этапе. Но уже в ходе этой

работы необходимо произвести криминалистический анализ хода и результатов деятельности, скорректировать общие и частные версии, если к этому появились основания, определить новые мероприятия и приступить к их выполнению <*>.

--------------------------------

<*> Учитывая сокращенный тип представляемой методики, мы не будем углубляться в детали данного этапа.

Вернемся к вопросу о более раннем "запуске" методики расследования. Как уже отмечалось, к сожалению, на сегодняшний день большинство методик формируется с учетом того, что первичная информация о преступлении поступает в правоохранительные органы при их "пассивном отношении" к этому процессу.

То есть преступления регистрируются в основном, когда деяние уже совершено, ущерб причинен и налицо такие признаки, которые не могут оставить правоприменителей "равнодушными". Иногда это бывает оправданно, если речь идет о таких преступлениях, как грабежи, разбои, убийства. Но подобный подход по делам об экономических и должностных (служебных) преступлениях вряд ли

уместен.

По делам о должностных преступлениях в таможенных органах наиболее эффективной формой выявления, расследования и доказывания являются целенаправленные тактические операции, проводимые по совместной инициативе и общему плану оперативно-розыскными и следственными органами с использованием средств прокурорского надзора.

Тактические операции такого рода наиболее эффективны для начального этапа, когда преступники, как правило, еще не подозревают о том, что в

отношении их противозаконной деятельности началась целенаправленная работа. То есть признаки преступления, описанные в предыдущей главе, обнаруживаются в результате инициативного и активного их поиска субъектами методики. Таким образом, фактор внезапности становится определяющим для успеха расследования.

Операция по изобличению незаконного выпуска товаров.

Высокую эффективность показала тактическая операция изобличения незаконного выпуска для внутреннего потребления должностным лицом внутреннего таможенного органа без таможенного оформления товаров, перемещаемых на территорию РФ различными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным и др.).

Так, приговором суда бы осужден по ст. ст. 171, ч. 1, и 175 УК РСФСР (ст. ст. 286 и 292 УК РФ) инспектор оперативно-дежурной службы таможни Н. В мае - июне 1994 г. Н. в интересах частной фирмы в лице ее коммерческого директора Л. путем незаконного заверения своей ЛНП и штампом "выпуск разрешен" таможни железнодорожных накладных и ГТД на несколько партий импортируемого товара - пива производства КНР - выпустил в свободное

обращение в общей сложности 180 000 бутылок пива. В результате не были взысканы таможенные платежи в размере 666 400 465 неденоминированных рублей. При этом, выезжая на отдаленную станцию, Н. реально не проводил досмотра груза, за что получал по несколько коробок данного пива в качестве взяток.

"Внешних" поводов для проведения операции субъекты-исполнители не ждали. Комплекс мероприятий был основан на знании субъектами методики данных криминалистической характеристики анализируемых преступлений (в частности, данные по способу 3), типичных общих и частных следов,

оставляемых преступниками, специфики версионного анализа по делам этой категории. Именно на поиск

перемещенный через таможенную границу, за определенный период. Такие ведомости должны были содержать отметки о выпуске товара местной внутренней таможней, а также оттиски штампов о выпуске, ЛНП, даты и подписи должностного лица таможенного органа, выпустившего товар. Изъятые ведомости были сверены (встречная проверка) с данными о таможенном оформлении этих товаров участником ВЭД в соответствующей таможне.

--------------------------------

<*> В данном случае это были работники надзирающей транспортной прокуратуры, а могут быть оперативники МВД и ФСБ, службы собственной безопасности таможенных органов.

Если каким-то ведомостям не соответствует

наличие ГТД, хранящейся в папке участника ВЭД, в журналах регистрации, в данных компьютерного учета (а также копии товаросопроводительных документов и т.п.), то налицо выпуск товара без его таможенного оформления. А это уже признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ) и/или уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), служебного подлога (ст. 292 УК РФ) и др.

Далее по номеру ЛНП было установлено должностное лицо, осуществившее выпуск. Однако в практике преступники часто либо подделывают печать, либо пользуются вышедшей из употребления

либо печатью другого работника таможни, искажают подпись, почерк и т.п., что вызывает дополнительные трудности в изобличении виновного. Далее были установлены все необходимые данные о грузополучателе, декларанте, товаре и т.д.

Эти сведения послужили основанием для возбуждения уголовного дела. На первоначальном этапе произведена выемка всех указанных документов, товара, ЛНП, штампов выпуска и т.д.

Была произведена сверка всех полученных данных, включая документы и сведения в пограничных таможенных органах, пограничных пунктах остановки транспорта, при этом обнаружено свыше двадцати железнодорожных ведомостей с отметками о незаконном выпуске товара таможенником Н. Одним из средств методики здесь выступала таможенная проверка финансово-хозяйственной деятельности. Однако могут быть использованы: прокурорская общенадзорная проверка, экспертиза, служебное расследование.

Далее были допрошены причастные лица, в частности, кроме подозреваемых: работники станций, осмотрщики поездов, приемосдатчики, грузчики и другие лица - очевидцы досмотра и выпуска груза. Под весом собранных доказательств Н. признал вину и дал

правдивые показания.

Обратим внимание на то, что, если субъекты расследования с типовыми моделями преступной деятельности (криминалистической характеристикой) и типовыми моделями тактических операций по их изобличению, то версионный анализ реализуется в несколько "свернутом" режиме, но не исчезает и не исключается. Методика расследования, так или иначе, "работает", но число вариативных элементов снижается, алгоритм рекомендуемой деятельности становится конкретнее, задачи пользователей существенно упрощаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О многом писать можно гораздо смелее, чем говорить.

Современная практика борьбы с преступностью предъявляет криминалистической методике все большие счета. Платить нужно по определению. Форма оплаты - прежняя: хорошо организованные

системы знаний - методики выявления и расследования преступлений. Чтобы произвести оплату в полном объеме, нужно как минимум обладать хорошо организованными знаниями о видах преступной деятельности.

Во всех высших отраслях знания самую большую трудность представляет не открытие фактов, а открытие верного метода, согласно которому законы и факты могут быть установлены. В телефонной книге полно фактов, но нет ни одной мысли. Криминалистическая методика становится частью науки только тогда, когда наблюдается ее проникновение в саму себя, ведется слежение за собственными процессом развития и за появлением научных продуктов - методических разработок - и их уровнем.

Одним из перспективных направлений в рамках разработки методических рекомендаций является формирование комплексных методик расследования, объединяющих несколько групп разнородных преступлений (уголовно-правовой критерий), имеющих какую-то общую черту (криминалистический критерий формирования). Анализ современной преступности, в особенности экономической, организованной и коррумпированной, указывает на то, что некоторые "традиционные" методики необходимо модернизировать, преобразовывать именно в комплексные.

Проведенный анализ показал, что в процессе формирования новых рекомендаций в качестве "нетрадиционных" источников целесообразно использовать нормы отраслей законодательства, к которым отсылают бланкетные диспозиции уголовно-правовых норм: конституционные, гражданско-правовые, международно-правовые нормы и др., а также "неголовную" практику, в том числе практику деятельности не правоохранительных

организаций, призванных бороться с правонарушениями. Ценен также опыт правомерной и неправомерной (но непреступной) деятельности субъектов соответствующих правоотношений.

Если погрузиться в проблему формирования криминалистических методических рекомендаций достаточно глубоко, мы непременно увидим себя как часть проблемы. Криминалисты-разработчики - не более чем кузнецы, кующие плуги. После них еще многое нужно сделать, чтобы на столы потребителей попал свежий хлеб. Кроме того, для достижения поставленной цели - создание и внедрение новой методики - деловитость и организованность нужны не менее чем знание.

Так, формируя экспериментальную часть настоящей работы - криминалистическую

характеристику и методику расследования должностных преступлений в таможенных органах (гл. гл. 7.2 - 7.3), - нам, с одной стороны, не пришлось начинать с "чистого листа". Теме посвящена кандидатская диссертация, монография и другие разработки. С другой стороны, сложность состояла в том, что приходилось коренным образом модернизировать методику не только с учетом давности ее написания, но и принимая во внимание новые методологические подходы.

Результат внушает оптимизм и в то же время лишает иллюзий. Криминалистам пора расстаться с

устоявшимися представлениями о том, что полноценную и качественную криминалистическую характеристику и методику способен сформировать один разработчик. К сожалению, это практически неосуществимо. Пора признать - формированием методик и их комплексов должны заниматься преимущественно авторские коллективы. Вдохновляет то, что капитал идей наших предшественников в целом благотворно отражается на методологической