Особенности расследодвания преступлений / Metodika_rassledovania_prestupleniy_pravoprime

На данном этапе расследования необходимо иметь в виду, что практически во всех следственных ситуациях, характерных для дел данной категории, планирование первоначальных мероприятий должно обеспечивать внезапность, а при необходимости - одновременность их проведения. Внезапность предполагает проведение мероприятий незамедлительно после выявления первичных следов и в момент, когда преступники менее всего ожидают их. Изучение уголовных дел данной категории показало, что основной причиной неудач и ошибок расследования являлось пренебрежение субъектов-исполнителей фактором внезапности и одновременности проведения первоначальных мероприятий.

Оперативное и одновременное проведение мероприятий на начальных этапах расследования позволяет субъектам расследования рационально планировать свою работу и работу группы.

При этом необходимо учитывать следующие основные требования:

- в первую очередь необходимо планировать мероприятия, направленные на фиксацию доказательств, которые могут быть утеряны, уничтожены, сфальсифицированы, а также на фиксацию первоначальных показаний непосредственных участников (очевидцев)

расследуемых событий вне зависимости от того, дают ли они правдивые, по мнению следствия, показания или нет.

Давно замечено, что по делам о взяточничестве в случае, если взяткодатель пойман с поличным, он практически никогда не отрицает сам факт получения денег. И в данном случае его противодействие расследованию в основном строится на отрицании умысла на получение взятки;

- следует не избегать а, наоборот, тщательно фиксировать в плане работу над всеми версиями по делу, включая "очевидно ложные защитительные", закреплять все данные об этих версиях.

Так, например, тщательная фиксация следователем ложной версии подозреваемого, выдвинутой им на первоначальном допросе, а при соблюдении принципа внезапности расследования эта версия, как правило, бывает сумбурной, противоречивой и легко опровергаемой, в большинстве случаев дает следователю существенное тактико-психологическое преимущество при последующих допросах в целях получения от подозреваемого правдивых показаний, нейтрализации всех форм противодействия и т.п.

Как видим, версии лежат в основе

планирования. Первоначально выдвигаемые версии обычно носят самый общий характер из-за недостатка информации о событии. Знание криминалистической характеристики преступной деятельности дает возможность субъектам расследования максимально быстро и эффективно "прокачивать" версии.

Приведем краткий пример версионного анализа и реализации мероприятий по проверке версий.

Если в результате контрольного перевзвешивания на пограничной таможне вагонов с вывозимым товаром - лесоматериалами, оформленными в таможенном отношении во

внутренней таможне, будет установлено существенное превышение объема леса по сравнению со сведениями, указанными в ГТД, могут быть сформированы две версии: вагоны были досмотрены должностным лицом внутреннего таможенного органа либо они были выпущены без досмотра. В результате изучения документов таможенного оформления во внутренней таможне не составит труда установить, производился ли досмотр. Иногда выпуск товара

производится без досмотра, о чем в документах, как правило, в акте досмотра, делается соответствующая отметка. Установив, что досмотр все-таки проводился, целесообразно выдвинуть следующие версии: таможенник, осуществлявший досмотр, провел его небрежно, в результате не заметил завышения объема, либо недостоверное декларирование допущено им умышленно. Изучив личность подозреваемого, установив, к примеру, что данный таможенник имеет большой опыт работы, ранее неоднократно выявлял недостоверное декларирование и т.п., в качестве основной версии будет принята версия об умышленном сокрытии, то есть о соучастии в контрабанде. Важнейшее значение в этой следственной ситуации будут иметь уже версии о мотиве умышленных действий таможенника: за

взятку, из иных корыстных побуждений, из иной личной заинтересованности. Выяснение личности подозреваемого, оперативное наблюдение, допрос декларанта, обыски по месту жительства и работы, контроль и запись телефонных переговоров, другие мероприятия помогут субъектам расследования избрать наиболее достоверную и из этих версий.

В начальной стадии расследования преступлений данной категории проводятся различные мероприятия, характер и последовательность которых определяются особенностями версионного анализа, а также

особенностями следственной ситуации.

Здесь, в целом, недопустим стандарт, штамп. Субъекты методики в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств, перечня вопросов, подлежащих выяснению, планируют соответствующий комплекс мероприятий. Представляется, что письменный план, как минимум, должен включать: 1. Версии. 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. 3. Мероприятия по каждому

обстоятельству, последовательность или комплексность их проведения. 4. Сроки и исполнители.

Должны быть также запланированы мероприятия по устранению причин и условий, способствовавших совершению данной категории преступлений (подготовка представления, участие в собрании коллектива таможни и т.п.).

Для иллюстрации плана проверки возьмем только одну версию из числа

выдвинутых.

Фрагмент плана расследования

┌─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐

├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤

││6. Форма вины, цели и │Назначить и провести │Оперативники │

││имеет ли место и прогно- │Допрос подозреваемых │Руководитель │

││зируется ли противо- │Назначение и проведе-│Оперативники │

└─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘

С точки зрения формы представления методики, табличное, схематичное изложение положений плана по принципу "версия - устанавливаемые обстоятельства - мероприятия" <*> не исключает, на наш взгляд, "общего" перечисления и характеристики рекомендуемых к проведению мероприятий. Тот и другой методы изложения информации не исключают, а дополняют друг друга. В последнем случае субъект расследования - потребитель рекомендаций - имеет возможность сам выбрать те или иные средства методики, исходя из следственных ситуаций по делу, технических и тактико-организационных возможностей и т.д.

--------------------------------

<*> Вновь не лишним будет вспомнить об одной

из самых перспективных форм изложения методики - в виде компьютерной программы (Н.Б. Бобрынин, С.И. Цветков, А.С. Шаталов и др.).

Так, в рамках методики расследования должностных преступлений в таможенных органах типичным признается проведение следующих мероприятий:

1. Осмотр и выемка в таможенном органе документов, имеющих отношение к расследуемым событиям.

В качестве таких документов могут быть изъяты:

- первичное дело, то есть дело о нарушении таможенных правил (НТП), если таковое заводилось. Если да, то оно содержит, как правило, протокол о нарушении таможенных правил, постановление по делу о НТП, протоколы выемок, опросов, объяснения, экспертизы и другие документы, относящиеся к производству по делу о НТП. По данному делу необходимо тщательно изучить поводы, основания привлечения к ответственности за нарушение

таможенных правил, какое правовое решение принято, какой вид административного наказания назначен в отношении правонарушителя. В этом деле могут содержаться все основные доказательства совершения таможенного правонарушения, а также документы, свидетельствующие о роли таможенника в его совершении (ГТД с подписями, штампами, оттисками ЛНП, записями о прохождении этапов оформления, о досмотре, о применении льготы (преференции), резолюции о выпуске товара и т.п.);

-папки фирм-участников ВЭД. Эти папки содержат все документы, касающиеся внешнеэкономической деятельности конкретного участника ВЭД, включая ГТД, контракты, сертификаты, лицензии, доверенности, товаросопроводительные и транспортные документы, залоговые, банковские,

бухгалтерские, иные финансовые документы, акты проверок финансово-хозяйственной деятельности и т.п. Как уже отмечалось, в силу своей доказательственной ценности в практике нередки случаи, когда заинтересованные лица похищают их целиком либо какую-то часть документов. Очевидно, что такое хищение, как правило, возможно лишь с участием таможенника, имеющего доступ к папкам;

-журналы учета, включая и "черновой учет". В каждом таможенном органе могут быть свои особенности организации учета на основе и в пределах требований к ведению таможенной

статистики внешней торговли и ТН ВЭД. Большинство таможенных органов, в целом, перешло на компьютерный учет необходимых данных, однако во многих из них все-таки применяются разного рода регистрационные журналы и книги: регистрации входящих и исходящих документов таможенного оформления, ДКД, алфавитки и т.п. Эти журналы могут дать необходимые сведения о порядке учета, документообороте таможенного органа, а также

помочь в выявлении подлога документов таможенного оформления и контроля и т.п. По ним можно сверить даты составления, регистрации, а в отдельных случаях и содержание проходящих по делу документов;

-подобную же информационную ценность имеют и данные компьютерных программ учета, хранения и обработки сведений о деятельности таможенного органа. Однако выемка этих сведений представляет определенную сложность, поскольку информация содержится на жестких магнитных и оптических дисках компьютера, в локальных компьютерных сетях, с постоянным обменом информацией средствами электронной почты и т.п. Следователи должны обладать хотя бы элементарными знаниями в области компьютерной

техники или иметь в группе соответствующего специалиста;

-материалы проверок внешнеэкономической деятельности, проводимых таможенным органом в отношении причастных лиц;

-наблюдательные производства, материалы текущих проверок вышестоящего таможенного органа, прокуратуры и т.п. Эти данные могут свидетельствовать о тех нарушениях, которые допускались в работе конкретного должностного лица, что характеризует его личность и личный опыт

противозаконной деятельности. Если

соответствующая проверка не выявила явных нарушений, можно выдвинуть версию о попустительстве со стороны проверяющих, которое, при прочих необходимых условиях, может быть квалифицировано как преступная халатность;

- графики работы таможенника за определенный период, информация об условиях работы. Мог ли он обеспечить выполнение надлежащих требований к своей работе? Возможно,