Особенности расследодвания преступлений / Metodika_rassledovania_prestupleniy_pravoprime

практически всегда связана с совершением одного или нескольких преступлений основной группы. Чаще всего это контрабанда (ст. 188 УК РФ) и/или уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).

СХЕМА

┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ Преступления в сфере ВЭД │ │уголовно-правовое основание формирования методики │ └──────────────────────────────────────────────────┘

|

|

\|/

┌─────────────────────────────────────┐

│ ст. ст. 188 - 190, 193 - 194 УК РФ │ └─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┐┌───────────────────┐┌────────────────────┐

└─────────────────────┘└───────────────────┘└────────────────────┘

└─────┘└───────┘└─────┘└─────────┘└──────────┘ └───────┘└───────┘

К "основному" преступлению (группе преступлений), практически по любому уголовному делу, "примыкает" одно или несколько преступлений из "сопутствующих" групп, образуя при уголовно-правовой квалификации, как правило, очень сложные и взаимосвязанные совокупности, имеющие важнейшее значение для выбора средств, приемов и методов выявления и расследования преступлений по конкретному уголовному делу.

Например, контрабандный экспорт крупной партии нефтепродуктов железнодорожным транспортом практически всегда сопряжен с уклонением от уплаты таможенных и налоговых платежей со стороны участника ВЭД; чаще всего сопряжен с лжепредпринимательством либо

хищением, отмыванием денег и др. (сопутствующие экономические преступления); практически невозможен без соучастия таможенника (злоупотребления, взяточничество, служебный подлог, то есть сопутствующие служебные преступления); совершается с использованием поддельных документов (ст. 327 УК РФ); часто бандой, преступным сообществом (ст. ст. 209, 210 УК РФ) (иные сопутствующие преступления) и т.д.

Из перечней и схемы видно, что объединить столь разнородные преступления в рамках единой классификационной группы и, соответственно,

методики расследования было бы невозможно, да и нецелесообразно, если бы не применение дополнительного - криминалистически значимого - критерия классификации, которым является одна из сфер деятельности - внешнеэкономическая деятельность.

Понятие "внешнеэкономическая деятельность" сформулировано в ст. 1 Федерального закона "Об экспортном контроле" от 18.07.99 N 183-ФЗ. Под этим

термином понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность).

Очевидно, что в каждой из приведенных в определении подсфер деятельности (внешнеторговая, инвестиционная и др.) совершаются различные виды вышеперечисленных преступлений. Они различаются по способу, механизму следообразования, источникам криминалистически значимой информации, субъектам совершения и т.д., но имеют при этом общие закономерности.

К этим закономерностям относятся:

1)преступная деятельность, как правило, характеризуется взаимодействием участников ВЭД двух и более государств;

2)участниками ВЭД являются российские юридические и физические лица, обладающие правом осуществления внешнеэкономической деятельности, а также иностранные лица (ст. 1 ФЗ "Об экспортном контроле");

3)эта деятельность регулируется различными нормами права: таможенного, валютного, банковского, административного и др.;

4)важную роль в регулировании ВЭД играют

особенности законодательства иностранного государства (государств), международное законодательство;

5)регулирование ВЭД осуществляется государством в лице уполномоченных им органов, среди которых центральное место занимает ГТК РФ. Участвуют в регулировании и контроле за этой деятельностью и другие структуры: органы валютно-экспортного контроля, Центральный банк и

др.;

6)реализация ВЭД ее участниками находится в тесной связи с действиями (бездействием) должностных лиц и государственных служащих вышеназванных государственных органов и учреждений;

7)ВЭД связана с перемещением различных объектов через таможенную границу. К числу этих объектов относятся: товары, в том числе и указанные

вдиспозициях ст. ст. 189 - 190, 193 УК РФ, иные предметы, в том числе перечисленные в диспозиции ч. 2 ст. 188 УК РФ и др. <*>

--------------------------------

<*> Андриянов В.Н. Некоторые особенности преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 2003. N 6. С. 72 -

75.

Детальную классификацию преступлений в сфере ВЭД "внутри" криминалистического классификационного критерия дает В.Д. Ларичев. Автор помимо уголовно-правовой выделяет следующие основания классификации:

1)вид ВЭД (а точнее подсфера - Ю.Г.): в сферах внешней торговли, иностранного инвестирования, в том числе свободных экономических зонах, офшорного бизнеса, при перевозке товаров и грузов;

2)этап осуществления ВЭД: стадия заключения сделок, таможенное декларирование (от декларирования до выпуска в свободное обращение), перемещение товаров по таможенной территории РФ (транзит, доставка товаров под таможенным контролем, таможенное сопровождение товара), осуществление расчета по контрактам и т.п.;

3)категория участников ВЭД: преступления, совершаемые юридическими и физическими лицами;

4)категория субъектов преступлений - участников ВЭД: должностные лица таможенных органов, сотрудники подразделений инфраструктуры ВЭД (таможенные брокеры, таможенные перевозчики

идр.), должностные лица ОВД и других правоохранительных органов;

5)степень организованности субъектов

специализироваться на выявлении и раскрытии преступлений при осуществлении отдельных видов,

этапов ВЭД, организовать оперативное обслуживание отдельных сфер ВЭД, осуществить оптимальный подбор негласных сотрудников для выявления определенных правонарушений и т.п. <*>

--------------------------------

<*> Ларичев В.Д. Указ. соч. С. 204 - 209.

Представляется, что данная нами классификация и классификация, предложенная В.Д. Ларичевым, не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Кроме того, необходимо отметить, что авторский коллектив цитируемого издания не ставил

перед собой цель формирования методики расследования внешнеэкономических преступлений. В монографии речь идет, скорее, о междисциплинарной характеристике сферы ВЭД и типичных преступных посягательств в этой сфере <*>, об организационных, законодательных, оперативно-розыскных и иных мерах борьбы с ними. Кроме того, основными субъектами, "потребителями" рекомендаций определены работники органов - субъектов ОРД. Цель

преступлений. В качестве информационной основы формируемых рекомендаций выступает криминалистическая характеристика преступлений в сфере ВЭД <**>.

--------------------------------

<*> См. гл. 5.

<**> Точнее речь идет об отдельных ее элементах и "разбросанных фрагментах", поскольку на сегодняшний день вряд ли можно говорить о наличии систематизированного, полного и достаточно репрезентативного варианта криминалистической характеристики преступлений в сфере ВЭД.

Любой выделенный структурный элемент этой характеристики должен рассматриваться в качестве основы для выдвижения версии. Иерархическая

система типовых версий закономерно превращается в систему обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях в сфере ВЭД. Устойчивые программы проверки типовых версий и есть сущность и содержание настоящей, как и любой другой, методики.

Целью методики расследования преступлений в сфере ВЭД является формирование системы доказательств, необходимых для принятия обоснованных правовых решений по любому уголовному делу данной категории. Эта цель определяет структуру и содержание всего комплекса

рекомендаций. Субъектами настоящей методики являются участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Среди них центральная фигура - следователь (дознаватель), в чьем производстве находится уголовное дело о преступлениях в сфере ВЭД.

Если же рассматривать формируемую нами комплексную методику с иной позиции - как систему входящих в нее частных методик, то можно прийти к