Тема 8.

1. Характеристика субъектов уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

2. Способы уклонения от уплаты налогов, неисполнения обязанностей налогового агента, а также сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

3. Следы (признаки) преступной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, неисполнением обязанностей налогового агента, а также сокрытием денежных средств и имущества налогоплательщика.

4.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уклонения от уплаты налогов, неисполнения обязанностей налогового агента, а также сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

5.Тактико-методические особенности расследования уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

6. Использование специальных познаний при расследовании уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

7. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

8. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Характеристика основных разновидностей субъектов присвоения или растраты.

2. Способы создания неучтенных излишков в процессе хищения имущества или денежных средств.

3. Способы сокрытия недостачи в процессе присвоения имущества или денежных средств.

4. Следы присвоения или растраты и особенности их обнаружения.

5.Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования, присвоения или растраты.

6. Тактико-методические особенности расследования, присвоения пли растраты.

7. Использование специальных познаний при расследовании присвоения или растраты.

8. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании присвоения пли растраты.

9. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования присвоения или растраты.

10. Характеристика субъектов мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

11. Способы подготовки и реализации мошенником своего преступного замысла.

12. Следы (признаки) мошенничества, связанных с ним мехами слов преступной деятельности, и особенности их обнаружения.

13. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

14. Тактико-методические особенности расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

15. Использование специальных познаний при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

16. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

17. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

18. Характеристика субъектов преступной деятельности, связанной с технологиями криминального предпринимательства.

19. Сферы и способы криминального предпринимательства.

20. Следы (признаки) криминального предпринимательства и особенности их обнаружения.

21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства.

22. Тактико-методические особенности и расследования преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства.

23. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства.

24. Перечень, содержание и особенности производства следственных действий при расследовании преступлении, связанных с технологиями криминального предпринимательства.

25. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования криминального предпринимательства.

26. Характеристика субъектов взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных субъектов коррупционного механизма к экономико-криминальной сфере.

27. Способы реализации взяточником, субъектом коммерческого подкупа или иным участником коррупционного механизма своего преступного замысла.

28. Следы (признаки) взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями и особенности их обнаружения.

29. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.

30. Тактико-методические особенности расследования взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.

31. Использование специальных познаний при расследовании взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлении коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.

32. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.

33. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями, а также иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.

34. Характеристика субъектов, связанных с подделкой денег, ценных бумаг; специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.

35. Способы подделки денег, цепных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.

36.Следы (признаки) деятельности, связанной с подделкой денег,

ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных

и иных документов печатей, штампов. Особенности обнаружения признаков

данного вида преступной деятельности.

37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании подделки денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.

38. Тактико-методические особенности расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.

39. Использование специальных познаний при расследовании подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.

40. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании подделки деист, цепных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.

41. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.

42.Характеристика субъектов механизма криминального банкротства и неправомерных действий при банкротстве.

43. Перечень и особенности характеристики субъектов, которые причастны к криминальному захвату имущественного комплекса организации.

44. Способы фиктивного, преднамеренного банкротства или неправомерных действий при банкротстве.

45. Способы криминального захвата субъекта экономической деятельности.

46. Следы (признаки) деятельности, связанной! с криминальными банкротствами и неправомерными действиями при банкротстве. Особенности обнаружения данного вида преступной деятельности.

47. Следы (признаки) деятельности, связанной с противоправным захватом субъекта экономической деятельности. Особенности обнаружения данного вида преступной деятельности.

48. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.

49. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фактов противоправного захвата субъекта экономической! деятельности.

50. Тактико-методические особенности расследования фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.

51. Тактико-методические особенности расследования преступлений, связанных с противоправным захватом субъекта экономической деятельности.

52. Использование специальных познаний при расследовании фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.

53. Использование специальных познаний при расследовании противоправного захвата субъекта экономической деятельности.

54. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.

55.Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действии при расследовании фактов противоправного захвата субъекта экономической деятельности.

56. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования фиктивного, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.

57. Формы и содержание взаимодействия при расследовании противоправного захвата субъекта экономической деятельности.

58. Характеристика субъектов легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

59. Способы легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

60. Следы (признаки) деятельности, связанной с легализацией денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. Особенности обнаружения данного вида преступной деятельности.

61.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

62.Тактико-методические особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

63.Использование специальных познаний при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

64. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

65. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования, легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

66. Характеристика субъектов уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

67. Способы уклонения от уплаты налогов, неисполнения обязанностей налогового агента, а также сокрытием денежных средств и имущества налогоплательщика.

68. Следы (признаки) преступной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, неисполнением обязанностей налогового агента, а также сокрытием денежных средств и имущества налогоплательщика. Особенности обнаружения данного вида преступной деятельности.

69. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уклонения от уплаты налогов, неисполнения обязанностей налогового агента, а также сокрытием денежных средств и имущества налогоплательщика.

70. Тактики методические особенности расследования уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

71. Использование специальных познаний при расследовании уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

72. Перечень, содержание и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

73. Формы и содержание взаимодействия субъектов расследования уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств и имущества налогоплательщика.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ