83.Основы методики расследования мошенничества.

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Типичные версии:

- мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель;

- мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного ущерба в результате отношений гражданско-правового характера;

- мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка мошенничества).

Если преступники действовали непосредственно, то алгоритм действий следователя на первоначальном этапе такой:

1. устанавливается место, время, способ завладения имуществом. Для этого: допрашиваем потерпевшего, устанавливаем местонахождения предметов и документов, переданных преступниками потерпевшему; осматриваем место происшествия; допрашиваем свидетелей; назначаем криминалистические экспертизы (технико-криминалистическую экспертизу документов, экспертизу веществ, материалов и изделий).

2. устанавливаются личности мошенников. Для этого: дается поручение органам дознания об организации розыска и задержания преступника по полученным от потерпевшего приметам; поручается органам дознания предъявить потерпевшему изображения лиц, представляющих оперативный интерес для идентификации личности мошенников; используется помощь населения в установлении личности и местонахождения преступников, используются возможности СМИ.

3.доказывается виновность мошенников. Для этого: проводится задержание подозреваемых, осуществляется личный обыск задержанных, допрашиваются подозреваемые, потерпевшему предъявляются для опознания подозреваемые и изъятые у них похищенные вещи.

Если преступники действовали от юр. лица, то алгоритм такой:

1. устанавливается фактическое существование фирмы, от имени которой действовали мошенники.

2.устанавливаются контакты представителей данной фирмы с потерпевшей стороной.

3. устанавливается событие и способ преступления.

4.устанавливаются личности мошенников.

Перед проведением задержания подозреваемого необходимо детально изучить его личность, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место, время задержания, состав участников.

При допросе подозреваемого мошенничестве следует ориентироваться на опытность преступника, его способность ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней.

Для опознания предъявляется не только мошенник, но и вещи, предметы, принадлежащие потерпевшему, которые были изъяты у подозреваемого в процессе задержания или обыска.

Проверка показаний на месте необходима в тех случаях, когда в сведениях мошенника и свидетелей имеются противоречия, которые невозможно устранить другим путем, а также когда эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий.

84.Основы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

В УК РФ преступлениям в сфере экономики посвящена глава 22. В нее включены 32 статьи, предусматривающие различные составы. Мы рассмотрим лишь некоторые составы преступлений.

Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. Основным признаком отличия лжепредпринимательской деятельности от законной коммерческой деятельности является то, что организация, созданная на законных основаниях, не осуществляет предпринимательской деятельности. К первоначальным следственным действиям относится: изъятие и изучение платежных банковских документов, сопроводительной документации; наложение ареста на денежные суммы, зачисленные по подложным документам; допросы руководителей и сотрудников банковских учреждений.

В ходе допроса необходимо выяснить, на каких условиях проходило банковское кредитование; назначение экспертиз.

При задержании преступника с поличным необходимо провести следующие следственные действия: личный обыск подозреваемого; допрос задержанного в целях выяснения всех известных ему обстоятельств дела; обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого; допрос свидетелей. Необходимо в ходе проведения обыска обязательно обеспечить присутствие специалиста в области компьютерных технологий, поскольку большая часть информации, свидетельствующей о лжепредпринимательской деятельности, содержится на компьютерных носителях. Если похищенные средства были уже перечислены на расчетный счет лжекоммерческой структуры, то нужно немедленно произвести выемку документов, допросить лиц, зарегистрировавших данную организацию.

В числе последующих следственных действий важную роль играют заключения судебных экспертиз. По делам о лжепредпринимательстве назначают финансово-экономические, судебно-бухгалтерские, технико-криминалистические и почерковедческие экспертизы.

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.

К первоначальным следственным действиям относятся: обнаружение и изъятие документов кредитования и иных документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности; допрос участников незаконного кредитования; назначение судебных экспертиз (финансово-экономическая, бухгалтерская, почерковедческая).

К числу последующих следственных действий относятся: обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых, включая осмотр производственных помещений, складов, хранилищ и т. п.; допросы подозреваемых и свидетелей для выяснения всех эпизодов преступления.