2. Содержание тем и практических занятий деятельность следователя на подготовительном этапе расследования

Тема № 2¹. Взаимодействие следователя и органа внутренних дел по реализации материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, совершающих хищения денежных средств путем мошенничества

Занятие 1. Работа следователя по изучению и реализации материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, совершающих хищения денежных средств путем мошенничества

Время - 1 час

Занятие 2. Порядок создания следственно-оперативной группы для расследования мошенничества

Время - 1 час

Деятельность следователя на первоначальном и последующем этапах расследования

Тема № 3. Организация и производство отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Занятие 3. Организация и производство осмотра и обыска офиса фирмы

Время - 1 час

Занятие 4. Организация и производство обысков по месту жительства лиц, подозреваемых в мошенничестве. Производство выемок документов, отражающих регистрацию и финансовую деятельность коммерческой фирмы

Время - 1 час

Занятие 5. Задержание лица в качестве подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативными работниками по установлению обстоятельств мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Время - 1 час

Тема № 4. Деятельность следователя по собиранию доказательств хищения банковского кредита учредителями лжефирмы

Занятие 6. Работа следователя по собиранию доказательств хищения банковского кредита учредителями лжефирмы

Время - 1 час

Тема № 5. Организация назначения документальной ревизии (аудиторской проверки) и судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Занятие 7. Работа следователя по назначению документальной ревизии и судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Время - 1 час

Тема № 6. Особенности установления потерпевших и свидетелей при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы. Организация и производство их допросов

Занятие 8. Организация и производство допросов потерпевших и свидетелей при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Время - 1 час

Тема № 7. Организация и производство предъявления обвинения. Планирование работы на последующем этапе расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Занятие 9. Работа следователя по исследованию и оценке доказа-тельств при расследовании мошенничество, совершенного с использованием лжефирмы. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого

Время - 1 час

Занятие 10. Предъявление обвинения. Планирование работы на последующем этапе расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Время - 1 час

Л и т е р а т у р а : 5, 9, 13, 20, 31, 32, 34.

Занятие 10. Предъявление обвинения. Планирование работы на последующем этапе расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Время - 1 час

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Особенности организации предъявления обвинения в мошенничестве в следственной ситуации, когда отсутствуют соучастники этого вступления.

2. Работа следователя на последующем этапе расследование мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы.

Практическая работа на занятии:

1. Провести с участием курсантов допроса обвиняемого Сидорова Ю. В. и с учетом информации, содержащейся во вводной № 17, составить протокол допроса обвиняемого.

2. Обсудить с учетом информации, содержащейся во вводной № 18, содержание работы следователя на последующей этапе расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы.

Задание на самоподготовку:

1. Подготовить в чистовом варианте:

• протокол допроса обвиняемого Сидорова Ю. В.

2. Дополнить план расследования.

3. Оформить документы следственного учения и сдать для проверки оценки преподавателю.

Л и т е р а т у р а: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 29, 32, 39, 40.