Список рекомендуемой литературы

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, СТАТЬИ

1. Аслаханов А. О мафии в России без сенсаций (размышления генерал-майора полиции).- М.: Институт массовых коммуникаций, 1996.

2. Быков В. Лидерство в преступных группах // Законность.— 1997. -2 12. - С. 37-40.

3. Вафин Р. Р. Вымогательство (рэкет).- Екатеринбург: Екатеринбургская высшая школа МВД России, 1993.

4. Верин В. Рассмотрение дел о вымогательстве // Российская юсти-ция.— 1993. - № 1. - С. 7-9.

5. Галанин Н. Д. Некоторые особенности процессуального оформления оперативно-розыскной деятельности // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1994. - № 3 (80). - С. 45-49.

6. Гордин Г. Рэкет: шесть актуальных вопросов // Хозяйство и право.— 989. - № 4. - С. 102-121.

7. Готовится пособие по расследованию вымогательства // Информациный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1994. - С. 138— 3.

8. Громовенко Л. И. Криминалистическое исследование средств и материалов магнитной звукозаписи. - Киев: КВШ МВД СССР, 1981.

9. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М.: Юрид. лит., 1990.

10. Голубев В. Отсутствие взаимодействия при реализации оперативных материалов привело к прекращению уголовного дела об организации преступного сообщества // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1997. - № 3 (92). - С. 63—65.

11. Данилюк С, Виноградов С, Щерба С. Как прослушать телефонный разговор // Социалистическая законность.— 1991. - № 2. - С. 32-33.

12. Доля Е. Прослушивание телефонных и иных переговоров - следственное ли это действие? // Советская юстиция.— 1992. - № 19-20. - С. 12—13.

13. Дубинский А. Я., Сербулов В. А. Привлечение в качестве обвиняемого. - Киев, 1989.

14. Жариков Ю. Ф., Салтевский М. В. Методика идентификации говорящего по параметрам спектральных переходов речевых сигналов с помощью специального вычислительного измерительного комплекса (свик) // Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии. - Киев: КВШ МВД СССР им. Ф.Э. , 1980. - С. 140-146.

15. Жбанков В А. Изучение роли и свойств личности участников организованных преступных сообществ // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1994. - № 2 (79).- С. 27-34.

16. Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. (12 августа 1995 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.— 1995. - № 33. - Ст. 3349.

17. Ищенко Е., Лобова А. Организация и методика расследования вымогательства (рэкета) // Законность.— 1991.- № 6. - С. 43-45.

18. Козырев Г. Документирование прослушивания и звукозаписи телефонных и иных переговоров // Законность.— 1993. - № 4. - С. 32-36.

19. Комлев В. О порядке прослушивания телефонных переговоров // Законность — 1991. - № 7.- С. 54-55.

20. Коновалов В. Что такое организованная преступная группа // Законность.— 1993. - № 2. - С. 25-28.

21. Контемиров В. Т. Группа в сфере организованной преступности (понятие, структура) // Тактика, методика, психология расследования тяжких преступлений. - Волжский: ВСШ МВД России, 1994. - С. 38-46.

22. Королев В. И. Взаимодействие подразделений уголовного розыска с управлениями по расследованию организованной преступной деятельности // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1994.-№ 3(80).-С. 49-51.

23. Корсакова В. А. О практике расследования уголовных дел о квалификации вымогательства // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1998. - № 1 (94). - С. 97-102.

24. Методические рекомендации «Реализация материалов оперативной разработки и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий» // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1995. - № 2 (83). - С. 4-32.

25. Михайлов В. А., Дубягин Ю. П. Назначение и производство судебных экспертиз в стадии предварительного расследования: Учеб. пособие. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1991.

26. О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума Верховного суда Российской Федерации по применению законодательства об ответственности за вымогательство: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 18 августа 1992 г. II Бюллетень Верховного суда РСФСР. - 1992. - № 9.

27. О задачах следственных аппаратов органов внутренних дел по выполнению положений Закона Российской Федерации от 16 июля 1993 г. № 5451-1 // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - " 1994. -№ 1 (78). - С. 79-85.

• порядок создания следственно-оперативной группы для расследования уголовного дела.

Для этого рекомендуется изучить:

- Инструкцию по организации взаимодействия подразделений и ОВД при расследовании и раскрытии преступлений (Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334),( с изменениями от 13 февраля 1997 г., 18 января 1999 г.)

- статью Е. Н. Полякова и В. В. Улейчик «Методические рекомендации по расследованию крупных финансовых мошенничеств»;

- статью Е. А. Волкова «Некоторые вопросы расследования мошенничества»;

- другую рекомендованную к занятию литературу.

Занятие 3. Организация и производство осмотра и обыска офиса фирмы

Готовясь к этому занятию, студенты должны уяснить вопросы:

- особенности производства осмотра служебных помещений предприятий, учреждений, организаций, коммерческих фирм;

- порядок производства обыска служебных помещений фирм и тих организаций, предприятий и учреждений;

- виды документов и предметов, подлежащих обнаружению и изъятию в ходе обысков при расследовании мошенничества с использованием лжефирмы.

По этим вопросам рекомендуется изучить: учебное пособие «Следственные действия» (М., 1994); практическое пособие «Руководство для следователей» (М ., 1998);

- другую рекомендованную литературу.

Занятие 4. Организация и производство обысков по месту жительства лиц, подозреваемых в мошенничестве. Производство выемок документов, отражающих регистрацию и финансовую деятельность коммерческой фирмы

При подготовке к занятию студенты уясняют:

• особенности организации одновременных обысков у лиц, подозреваемых в мошенничестве;

• организацию и производство выемки документов, отражающих регистрацию и финансово-хозяйственную деятельность коммерческой фирмы;

• методы и способы производства обысков и технико-криминалистические средства, используемые при обыске.

Студентам необходимо изучить всю литературу, рекомендованную к занятию.

Занятие 5. Задержание лица в качестве подозреваемого.

Взаимодействие следователя с оперативными работниками по установлению обстоятельств мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Готовясь к занятию по данной теме, студенты должны уяснить, что задержание лица в качестве подозреваемого должно быть законным и обоснованным.

Рекомендуется изучить следующие вопросы:

• особенности и порядок обеспечения прав подозреваемого на защиту;

• предмет допроса подозреваемого в мошенничестве;

• порядок производства и процессуального оформления допроса подозреваемого в мошенничестве;

• содержание и порядок взаимодействия следователя с оперативными работниками ОВД при задержании лица по подозрению в мошенничестве.

Студентам следует повторить содержание статей Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих вопросы задержания подозреваемого.

Рекомендуется изучить статью И. В. Храпова «Взаимодействие оперативных аппаратов и следственных подразделений ОВД» и другую литературу, рекомендованную к занятию.

Занятие 6. Работа следователя по собиранию доказательств хищения банковского кредита учредителями лжефирмы

Готовясь к занятию, студентам следует иметь в виду, что по результатам проведенных первоначальных следственных действий выдвинута версия о хищении Сидоровым Ю. В. и Чаленко Н. С. банковского кредита. Поэтому по данному эпизоду необходимо составить дополнительный план следственных действий и оперативных мероприятий. Студенты должны знать основные способы хищения банковского кредита, а также способы обналичивания похищенных кредитных денежных средств.

Готовясь к занятию, студентам следует изучить:

- практическое пособие «Руководство для следователей»;

- статью Т. Кривенко, Э. Кузанова «Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере»;

- статью В. Н. Летникова, А. А. Худякова, В. С. Гаврилова «Обзор судебно-следственной практики по делам о преступлениях в кредитно-банковской сфере»;

- статью И. Р. Гиниатулина «Расследование мошенничества в особо крупных размерах, связанного с несовершенством денежных расчетов»;

- другие источники, указанные в плане этого занятия.

Занятие 7. Работа следователя по назначению документальной ревизии и судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Студенты при подготовке к занятию уясняют:

• виды документальной ревизии, назначаемые по делам о хищениях;

• содержание работы следователя при назначении документальной ревизии;

• порядок процессуального оформления назначения документальной ревизии;

• содержание постановления о назначении документальной ревизии;

• порядок получения образцов для сравнительного исследования; оттисков печати; свободных, условно-свободных и экспериментальных образцов почерка и подписей;

• виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о мошенничествах, совершенных с использованием лжефирм.

Для этого необходимо изучить:

- практическое пособие «Руководство для следователей» (М 1998);

- статью Е. А. Полякова, В. В. Улейчик «Методические рекомендации по расследованию крупных финансовых мошенничеств (Извлечение)»;

- статью В. В. Улейчик, О. В. Дикова «Особенности производства отдельных видов экспертиз по делам о мошенничестве и завладении денежными средствами граждан»;

- учебное пособие В. А. Михайлова, Ю. П. Дубягина «Назначение и производство судебной экспертизы в стадии предварительного расследования»;

- учебное пособие А. Н. Ромашова «Судебно-бухгалтерская экспертиза».

Занятие 8. Организация и производство допроса потерпевших и свидетелей при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Студентам при подготовке к занятию следует иметь в виду, что по расследуемому уголовному делу необходимо принять все меры по доказыванию прежде всего объективной стороны преступления. Поэтому необходимо максимально подробно зафиксировать источники и пор док поступления денежных средств от каждого гражданина, установить объем привлечения денежных средств. С этой целью необходимо установить и допросить всех обманутых граждан.

Студенты, готовясь к занятию, должны уяснить вопросы:

• содержание работы по установлению обманутых граждан (потерпевших);