9.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 (с поправками)// Рос.газета. 1993г. 25 декабря.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301; 1996, N 5, ст. 410; 2001, N 49, ст. 4552.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в ред. от 19.05.2010 г.)// Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3823.

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях (в ред. от 05.07.2010 г.) // Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 25.11.2009 г.) // СЗ РФ. 15.07.2002 г., N 28.

6. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 01.07.2010 г.) // СЗ РФ, 05.02.1996, N 6.

7. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР: федер. закон от 3.02.1996 г. N 17-ФЗ // СЗ РФ 5.02.1996 г. N 6.

8. О Счетной Палате Российской Федерации: федер. закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ // СЗ РФ, 16.01.1995, N 3.

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма: федер. закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 05.07. 2010 г.)// СЗ РФ. 13.08. 2001 г. N 33 (Часть I)

10. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: федер. закон от 29.07. 2004 г. № 96-Ф // СЗ РФ, 2004, N 31.

11. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: федер. закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ //СЗ РФ, 2003, N 52 (часть I).

12. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федер.закон от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ (в ред. от 19.05.2010 г.)//СЗ РФ от 13.08.2001 г., N 33 (Часть I).

13. О кредитных историях: федер.закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ // СЗ РФ от 03.01. 2005 г. 1 (часть I).

14. Об акционерных обществах: фндер.закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // СЗ РФ 01.01.1996, N 1

15. О валютном регулировании и валютном контроле: федер.закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ // СЗ РФ 15.12.2003

16. Об электронной подписи: федер.закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ // СЗ РФ 11.04.2011, N 15

17. Об ипотечных ценных бумагах: федер.закон от 11.11.2003 №152-ФЗ // 17.11.2003, N 46 (ч. 2)

18. О лицензировании отдельных видов деятельности: федер.закон от 08.08.2001 №128-ФЗ // СЗ РФ 09.05.2011, N 19

Подзаконные нормативные правовые акты

1. Положение Банка России от 18 июля 2000 г. N 115-П "О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России"

2. Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями от 17 июня, 13 декабря 2010 г., 12 мая, 9 декабря 2011 г.)

3. Положение Банка России от 15 сентября 1997 г. N 519 "О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России" (с изменениями от 24 июня 1998 г.)

4. Положение Банка России от 29 июля 1998 г. N 46-П "О территориальных учреждениях Банка России" (утв. Советом директоров Банка России (протокол N 15 от 10 апреля 1998 г.).

5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов (одобрено Советом директоров Банка России 11 ноября 2009 г.)

6. Положение Банка России от 7 августа 2009 г. N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (с изменениями от 25 ноября 2009 г.)

7. Положение Банка России от 9 июня 2005 г. N 271-П "О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям" (с изменениями от 11 июля, 27 ноября 2007 г., 15 июля, 29 октября, 30 декабря 2008 г.)

8. Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"

9. Письмо Банка России от 15 августа 2000 г. N 2-ОР "Официальное разъяснение ЦБР о документах, являющихся подтверждением факта государственной регистрации кредитных организаций, созданных до вступления в силу Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

10. Положение Банка России от 9 ноября 2005 г. N 279-П "О временной администрации по управлению кредитной организацией" (с изменениями от 5 июля, 26 ноября 2007 г., 24 сентября, 29 октября 2008 г.)

11. Указание Банка России от 5 июля 2002 г. N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций" (с изменениями от 5 ноября 2009 г.)

12. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (с изменениями от 30 ноября 2004 г., 5 марта 2009 г.)

13. Положение Банка России от 19 июня 2009 г. N 337-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"

14. Положение Банка России от 19 июня 2009 года N 338-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации",

15. Положение Банка России от 20 марта 2006 г. N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (с изменениями от 14 июня, 14 ноября 2007 г., 1 сентября 2008 г., 26 июня, 3 ноября 2009 г.)

16. Положение о Комитете банковского надзора Банка России (утв. решением Совета директоров Банка России от 10 августа 2004 г., протокол N 21)

17. Письмо Банка России от 27 декабря 2002 г. N 180-Т "Об отдельных вопросах применения законодательства об уведомлении Банка России об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций"

18. Положение Банка России от 16 января 2004 г. N 248-П "О порядке рассмотрения Банком России ходатайства банка о вынесении Банком России заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов" (с изменениями от 7 сентября, 20 октября 2004 г.)

19. Положение Банка России от 16 января 2004 г. N 247-П "О порядке рассмотрения Банком России заявления об обжаловании отрицательного заключения Банка России на повторное ходатайство о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов"

20. Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. N 129-И "О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением"

21. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. N 110-И "Об обязательных нормативах банков" (с изменениями от 13 августа 2004 г., 18 февраля, 6, 29 июля 2005 г., 20 марта 2006 г., 14 июня, 13 ноября 2007 г., 31 марта, 18 июня 2008 г., 12 февраля, 6, 27 марта, 26 июня, 3 ноября 2009 г.)

22. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (с изменениями от 20 марта, 12 декабря 2006 г., 14 ноября, 28 декабря 2007 г., 6, 14 мая, 16 июня, 19 декабря 2008 г., 2 февраля, 3 ноября, 4 декабря 2009 г.)

23. Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" (с изменениями от 13 января 2005 г., 27 октября 2006 г., 30 марта 2007 г., 24 сентября 2008 г., 6 марта 2009 г.)

24. Инструкция Банка России от 1 декабря 2003 г. N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)" (с изменениями от 13 января 2005 г., 15 декабря 2006 г., 30 марта, 24 апреля 2007 г., 24 сентября 2008 г., 6 марта 2009 г.)

25. Инструкция Банка России N 59 О применении к кредитным организациям мер воздействия (с изменениями от 14 ноября 1997 г., 15 января, 13 апреля, 2 июня, 30 ноября 1998 г., 8 октября 1999 г., 5 апреля 2000 г., 29 мая, 31 августа 2001 г., 11 января 2002 г., 16 января, 19 марта, 23 июля 2004 г., 26 января 2010 г.)

26. Инструкция Банка России от 24 августа 1998 г. N 76-И "Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства" (с изменениями от 17 марта 1999 г., 1, 16 декабря 2003 г.)