Проект Процесуальних документ в / Зразки / ст.155 Клопотання відсторонення від посади
.docСлідчому судді
Н-ського міського суду
Н-ської області
КЛОПОТАННЯ
про відсторонення від посади
місто Н-ськ 1 лютого 2013 року
Слідчий слідчого відділу ПМ ДПІ в м.Н-ську Н-ської області Н-ов А.А. розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01-000001 від 10.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
І., будучи директором підприємства «Н» (м.Н-ськ) протягом січня 2011 –жовтня 2012 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, ухилився від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах за таких обставин.
Так, І. здійснював перерахування грошових коштів з поточного рахунку підприємства «Н» на поточні рахунки підконтрольних невстановленим особам підприємств з ознаками фіктивності «С», «Г» та «Р» з призначенням платежів „придбання товарів, робіт, послуг”. Фактично вказані товари, роботи, послуги підприємство «Н» не отримувало, а операції з вищевказаними підприємствами носили безтоварний характер. За фактом створення та придбання підприємств «С», «Г» та «Р»яких проводиться досудове слідство за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч.2, 205 ч. 2 КК України.
У подальшому, директор підприємства «Н» І., будучи обізнаним про проведення безтоварних операцій, з метою завишення податкового кредиту з ПДВ за результатами фінансово - господарської діяльності, в порушення вимог п.п.7.2.6 п. 7.2 ст. 7, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7, п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», вніс недостовірні дані в податкові декларації з ПДВ підприємства «Н» за період січня 2011 –жовтня 2012 року, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету ПДВ в сумі 10 млн.грн.
Вина І. підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами проведених обшуків, матеріалами легалізованих оперативно-технічних заходів під час зняття інформації з каналів зв’язку - мобільних телефонів І. та невстановлених слідством осіб, висновком судово-почеркознавчої експертизи №10 від 20.01.2012, згідно якого (опис порушень), протоколами допиту як свідків громадян А., Б., В., Д.
У діях І. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
25.01.2013 І. повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. . Відповідно до ухвали слідчого судді Н-ського міського суду від 29.01.2013 до підозрюваного І. застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється І., 01.01.1972 року народження у м. Н-ськ Н-ської області, громадянин України, освіта вища, директор підприємства «Н», зареєстрований та проживає по вул. Н-ська, 10, кв.1 м.Н-ськ.
Ураховуючи те, що І. підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на посаді директора підприємства «Н» та маючи доступ до фінансово-господарських документів, може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на підлеглих співробітників, які є свідками у цьому провадженні, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 154, 155 та 110 КПК України, -
ПРОШУ:
Відсторонити підозрюваного І. від посади директора підприємства «Н» строком на два місяці.
Додаток: 1. Копія висновку судово-почеркознавчої експертизи на 10 арк.;
2. Копії протоколів допитів свідків А., Б, В. та Д. на 20 арк.;
3. Перелік свідків, яких необхідно допитати під час розгляду
клопотання на 1 арк.
4. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01-000001
від 01.12.2012 на 1 арк.
Слідчий СВ Н-ського МВ УМВС
України в Н-ській області _____________
«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор м. Н-ська Н-ської області _____________
“____”________________20___ року
Копію клопотання та доданих до нього
матеріалів на 32 арк. отримав: _____________
“____”_______20__ року
о “____” год. “____” хв.