86. Особливості початкового етапу розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

На початковому етапі такі типові ситуації:

1. Ревізією встановлено товаронедостачу, але не з’ясовано внаслідок чого вона утворилась

2. Виявлено не облікові надлишки майна у мат відпов особи але причина не відома

3. Виявлено підробку документів

По 1 ситувації – версії:

• недостача є наслідком розкрадань

• вчинено крадіжку сторонніми особами

• погане ставлення до своїх службових обов’язків мат відпов особи.

По 2 ситуації версії:

• з метою привласнення

• з метою покриття недостачі

• помилки при отриманні чи відпуску тов-мат цінностей

По 3 ситуації версії:

• з метою привласнення чи приховування недостачі

Завдання початкового етапу:

1. Що викрадено в якій кількості і розмірах

2. час і місце

3. канали реалізації

4. розміри збитків

5. мотиви та мета

6. обтяжуючі та пом’якшуючі обставини

86. Типові ситуації і напрямок подальшого розслідування злочинів проти власності вчинених шляхом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Типові ситуації:

1. Факт розкрадання встановлено але не встановлені конкретні розкрадачі

Напрямок розслідування СД:

• обшук

• огляд

• допит

• експертиза

2. Встановлено не облікові надлишки але невідомі способи їхнього утворення

СД:

• допит

• огляд

• експертиза

Надлишки можуть утв.:

• завищенням вологи

• заміна якісних мало якісними матеріалами

• списання на брак

• заміна натурального замінником

3 . Встановлено що обвинувачений живе незаконними прибутками

Напрямок розслідування:

- Встановлення цінностей і місць їх знаходження

СД:

• розшук

• допит свідків

86. Криміналістична характеристика і методика розслідування шахрайства, вчиненого щодо юридичної особи.

Обман – це повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин чи зловживання довірою.

Способи стосовно юридичних осіб:

• Способи щодо заволодіння державним, колективним, комунальним майном. Заволодіння матеріальними цінностями, шляхом отримання майна за підробленими документами на базах, складах. Використовуються упущення матеріально відповідальних службових осіб.

• Заволодіння, шляхом незаконного отримання недержавних пенсій інших виплат від органів соціального захисту з використанням підроблених документів.

• Заволодіння майном, шляхом придбання товарів в кредит за підробленими документами, з наступним ухиленням від сплати податків.

• Придбання майна, що помилково відпущене, у більшій кількості чи кращій якості.

• Отримання авансу за обіцянку виконання будь-яких робіт чи постачання товарів з наступним ухиленням від виконання зобов’язання за договором.

• Заволодіння крупними грошовими сумами в банківських установах, шляхом використання фальшивих кредитних авізо та різного роду чекових документів.

86. Криміналістична характеристика і методика розслідування шахрайства, вчиненого щодо фізичної особи.

Обман – це повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин чи зловживання довірою.

Способи стосовно фізичних осіб:

• Підміна предметів продажу, обміну і грошових коштів

• Продаж виробів більш низької якості (золото з судової бронзи).

• Заволодіння предметами угоди без наміру виконати зобов’язання за договором(протяг)

• Підкидання фіктивних цінностей з метою втягнення в розподіл з наступним видурюванням грошей за частину вартості знайденого.

• Обман в ході азартних ігор.

• Проведення лотерей, ворожіння, знахарство, шлюбні афери.

• Позичання грошей без наміру повернення боргу.

• Продаж невідчужуваного майна.

• Збирання пожертв.