Практичне заняття

Тема 6.1: «Характеристика аналітичних ознак типових економічних злочинів в банківських та інших фінансових установах»

План:

І. Опитування за темою №6.

ІІ. Рішення задач.

ІІІ. Пропоновані теми реферативних повідомлень

І. Питання до лекції № 6:

1. Які основні правопорушення в банківських установах Ви знаєте?

2. Які основні правопорушення в фінансових небанківських установах Ви знаєте?

3. Охарактеризуйте основні правопорушення у сфері приватизації.

4. Дайте характеристику методам виявлення правопорушень у сфері приватизації.

5. Які основні документи повинні бути перевірені з метою виявлення правопорушення у сфері приватизації?

6. Назвіть документи, які повинні бути перевірені, з метою розкриття правопорушень, пов'язаних з процесом реєстрації і випуску цінних паперів.

7. Назвіть документи, що дозволяють здійснювати діяльність з випуску і обігу цінних паперів, перевірка яких контролюючими органами та ОВС має бути першочерговою.

8. Які основні правопорушення пов'язані з процесом реєстрації, випуску і обігу цінних паперів?

ІІ. Рішення задач.

ІІІ. Пропоновані теми реферативних повідомлень

1. Опишіть сучасний приклад правопорушення у сфері приватизації на базі матеріалів періодичної літератури.

2. За допомогою періодичної літератури опишіть сучасний приклад правопорушення в банківській установі.

3. Опишіть сучасний приклад правопорушення в небанківських фінансових установах за допомогою періодичної літератури.

4. За допомогою періодичної літератури опишіть сучасний приклад правопорушень щодо видачі дозволів на здійснення діяльності з випуску і обігу цінних паперів.

6. Прокоментувати зміст Закону України "Про приватизаційні папери".

Література

Нормативно-правова база

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (із змін. і доповн.).- Х.: ПП “ІГВІНІ”, 2006.

2. Цивільний кодекс України

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.

4. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679 XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 29 – Ст.238.

5. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України № 2346 III від 05.04.2001.

6. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Національного банку України № 22 від 21.01.2004 р.

7. Про затвердження Інструкції «Про касові операції в банках України»: Посатнова правління Національного банку України № 337 від 14.08.2003 р.

8. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 року № 637.

9. Про затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 17.11.2004 року № 457;

10. Про затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України № 457 від 17.11.2004 р.

11. Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України: Постанова Правління Національного банку України № 520 від 29.12.2000 р.

Основна:

12. Економіко-правовий аналіз та аудит [Текст] : навч. посіб. / [Живко З. Б. та ін.; за ред. З. Б. Живко] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : [ЛьвДУВС], 2010. - 360 с.

13. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. - 394 с.

14. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України.- К.: ЦУЛ, 2007.- 344 c.

15. Ващенко Ю.В. Банківське право.- К.: ЦНЛ, 2006.- 344 c.

Додаткова:

16. Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право.- 2008.- № 5.-C. 37-39.

17. Скотар М. Адміністративна відповідальність у сфері банківського кредитування // Юридична Україна.- 2007.- № 12.- C. 21-26.

18. Харламова С. Проблеми визначення предмета злочинів, пов'язаних із незаконним збиранням , використанням та розголошенням відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю // Юридична Україна.- 2006.- № 10.-C. 85-90.

19. Чугунников А.А. Вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения банковской тайны // Финансы и кредит.- 2007.- № 2.-C. 31-36

20. Паламар Л. Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківського кредитування // Право України.- 2006.- № 12.-C. 66-69.

21. Бурбело О.А., Андросов С.М. Проблемы правового регулирования и контроля рынка финансовых услуг // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – № 2. – С. 12-18.

22. Василенко Ю.В. Організаційно-правові заходи щодо запобігання виникнення неплатоспроможності банківської установи // Держава і право.- 2007.- № 3.- C. 474-480

23. Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України.- Суми: Ділові перспективи; ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008.- 334 c.

24. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку.- К.: ЦУЛ, 2007.- 608 c.

25. Міщенко В., Набок О., Шитко О. Проблеми організації емісії та обігу готівки // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 1.-C. 17-23.

26. Остапчук Я. Уніфікація правового та економічного визначення кредиту // Економіст.- 2008.- № 3.-C. 42-45.

27. Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України.- 2008.- № 1.-C. 35-41

28. Порядок відкриття та закриття рахунків банками: Нормативні документи // Инвестгазета.- 2008.- № 14.

29. Семенюк Л.П., Ключка О. Проблеми визначення платіжності й обміну банкнот у роботі касирів банківських установ // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 1.-C. 52-57