management / Протокол собрания учредителей

ПРОТОКОЛ N 1

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"И.С."

г. Санкт-Петербург "01" декабря 2004 года

Присутствовали два учредителя:

Гражданин Российской Федерации Тупарев Батон Игнатович,

паспорт: 4099 111111, адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 37/11,

Гражданин Российской Федерации Дрыганожцев Узурий Погостович,

паспорт: 4099 111112, адрес: г. Санкт-Петербург, Планерная ул. 7/74,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря учредительного

собрания.

2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью

"И.С.".

3. О размере уставного капитала, форме, порядке внесения

вкладов учредителями Общества. Оценка неденежных вкладов

Учредителей.

4. Об утверждении Устава Общества с ограниченной

ответственностью "И.С." и заключении учредительного

договора.

5. О формировании органов управления Общества с ограниченной

ответственностью "И.С.".

6. О назначении уполномоченного лица для представления

интересов учредителей в Санкт-Петербургской регистрационной Палате

по вопросам, связанным с регистрацией Общества с ограниченной

ответственностью "И.С.".

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании председателя и секретаря учредительного собрания.

По данному вопросу выступил Тупарев Б. И., который предложил:

избрать председателем учредительного собрания Тупарева Б. И.

и секретарем учредительного собрания Дрыганожцева У. П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем учредительного собрания Тупарева Б. И.,

и секретарем учредительного собрания Дрыганожцева У. П.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

СЛУШАЛИ:

2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью

"И.С.".

По данному вопросу выступил Дрыганожцев У. П., который предложил:

учредить Общество с ограниченной ответственностью «И.С.».

ПОСТАНОВИЛИ:

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «И.С.».

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

СЛУШАЛИ:

3. О размере уставного капитала, форме, порядке внесения вкладов

учредителями Общества. Оценка неденежных вкладов Учредителей.

По данному вопросу выступил Дрыганожцев У. П., который предложил:

установить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «И.С.» сто тысяч рублей, разделенного на две доли.

Размер доли каждого из учредителей предлагается следующий:

Дрыганожцев У. П. - 50 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна пятьдесят тысяч рублей.

Тупарев Б. И. - 50 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна пятьдесят тысяч рублей.

Внести к моменту государственной регистрации Общества 50 % уставного капитала имуществом на сумму пятьдесят тысяч рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

А) сформировать уставный капитал ООО «И.С.» в размере сто тысяч рублей, разделенный на две доли.

Размер доли каждого из учредителей установить следующий:

Дрыганожцев У. П. - 50 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна пятьдесят тысяч рублей.

Тупарев Б. И. - 50 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна пятьдесят тысяч рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Б) Внести в уставный капитал ООО "И.С." в счет оплаты 50 % уставного капитала:

Тупарев Б. И. вносит вклад в сумме пятьдесят тысяч рублей в виде имущества:

наличные деньги.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

В) Оценить имущество, переданное ООО "И.С." Тупаревым Б. И.

наличными деньгами - в пятьдесят тысяч рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью

"И.С." и заключении учредительного договора.

По данному вопросу выступил Дрыганожцев У. П., который предложил

утвердить проект Устава Общества с ограниченной ответственностью

"И.С.", с которым все учредители ранее ознакомились, заключить

учредительный договор.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью

"И.С." в предложенной редакции и заключить учредительный

договор.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

СЛУШАЛИ:

5. О формировании органов управления Общества с ограниченной

ответственностью "И.С.".

По данному вопросу выступил Тупарев Б. И., который предложил:

сформировать органы управления Общества в соответствии с Уставом,

избрав Генеральным Директором Общества Дрыганожцева У. П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать органы управления Обществом в соответствии с Уставом,

при этом избрать Генеральным Директором Общества Дрыганожцева У. П.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

СЛУШАЛИ:

6. О назначении уполномоченного лица для представления интересов

учредителей в Санкт-Петербургской регистрационной Палате по

вопросам, связанным с регистрацией Общества с ограниченной

ответственностью "И.С.".

По данному вопросу выступил Тупарев Б. И., который предложил уполномочить гражданина Российской Федерации Дрыганожцева У. П., паспорт 4099 111112, адрес: г. Санкт-Петербург, Планерная ул. 7/74, представлять интересы учредителей в Санкт-Петербургской регистрационной Палате по вопросам, связанным с регистрацией Общества с ограниченной ответственностью "И.С.", включая подписание письма учредителей в Санкт-Петербургскую регистрационную Палату с просьбой зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "И.С." и иных документов, необходимых для регистрации Общества, представление документов в Санкт-Петербургскую регистрационную Палату, оплату регистрационной пошлины, а также получение свидетельства о регистрации Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уполномочить гражданина Российской Федерации Дрыганожцева У. П., паспорт 4099 111112, адрес: г. Санкт-Петербург, Планерная ул. 7/74, представлять интересы учредителей в Санкт-Петербургской регистрационной Палате по вопросам, связанным с регистрацией Общества с ограниченной ответственностью "И.С.", включая подписание письма учредителей в Санкт-Петербургскую регистрационную Палату с просьбой зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "И.С." и иных документов, необходимых для регистрации Общества, представление документов в Санкт-Петербургскую регистрационную Палату, оплату регистрационной пошлины, а также получение свидетельства о регистрации Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ"- 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Подписи учредителей Общества с ограниченной ответственностью

"И.С.":

________________

________________

Председатель собрания Тупарев Б. И.

Секретарь собрания Дрыганожцев У. П.