
- •1. Нормативно-правові акти що регулюють кфс.
- •2.Структура кфс України
- •3.Структура банківської системи України. Перелік основних операцій що здійснюють банківські установи.
- •4. Основні функції нбу
- •5. Основні види доходів комерційного банку.
- •6. Основні види витрат комерційних банків
- •7.Яка діяльність заборонена комерційним банкам.
- •8. Організаційна структура комерційного банку.
- •9.Поняття банківської таємниці, яка інформація відноситься до неї, підстави розкриття банківської таємниці.
- •10. Особливості, що ускладнюють діяльність пм по виявленню злочинів в кфс
- •11.Учасники фондового ринку України.
- •12. Надати визначення термінів: «акція», «облігація», «вексель».
- •13. Перелік спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів.
- •14. Основін функції
- •15. Перерахувати злочини які вчиняються в кфс та документування і розслідування яких займаються ппм
- •16. Найбільш поширені злочини з використанням банків у ланцюгу злочинних схем.
- •17.Суб’єкти первинного фінансового моніторингу.
- •18.Фінансові операції що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
- •19. Джерела отримання інформації стосовно «сумнівних» фінансових операцій платників податків.
- •22.Види електростанцій за джерелами енергетичними ресурсами:
- •23.Перерахувати атомні електростанції України. Яка з них найбільш потужна.
- •24. Типові схеми ухилення від сплати податків сг в пек на внутрішньому ринку України
- •25. Типові схеми ухилення від сплати податків сг в пек при здійсненні сгд зед
- •26.Типові схеми ухилення від сплати податків сг вугільної промисловості
- •28. Порядок дій опер прац при здійсненні заходів по документуванню протиправних схем штучного підвищення октанового числа бензину.
- •29. Структура агропромислового-комплексу України.
- •30.Види господарських формувань, які діють в агропромисловому комплексі України.
- •31.Основні напрямки зловживань в сфері апк.
- •32. Поняття платника фсп (ст. 301 пку)
- •33. Обєкт оподаткування фсп(ст. 302)
- •34. База оподаткування фсп(303)
- •35. Ставки фсп(304)
- •36. Порядок нарахування та строки сплати фсп(306)
- •37. Які види податків та зборів не платять платники фсп
- •38. Поняття та сутність спеціального режиму оподаткування пдв у сфері сг господарства(209)
- •39. Основні способи ухилення від сплати податків (розкрадання державних коштів) в апк України.
- •40.Основні способи ухилення від сплати податків (розкрадання державних штівкоштівкоштів) в апк України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
- •41. . Основні способи ухилення від сплати податків (розкрадання державних коштів) при здійсненні виробництва та реалізації зернових
- •42. Заходи які проводяться пм під час організації опер обслуговування об’єктів сфери апк
- •43. Джерела отримання інформації про злочини в апк
- •44. Перелік злочинів що вчиняються службовими особами сг, які здійснюють свою діяльність в сфері апк
- •45. Перерахувати документи в яких містяться сліди злочинів в сфері апк
19. Джерела отримання інформації стосовно «сумнівних» фінансових операцій платників податків.
документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних і юридичних осіб
Структура паливно-енергетичного комплексу України
До складу підприємств комплексу входять вугільні шахти, нафтові та газові свердловини, атомні станції, нафтопереробні заводи, електростанції, лінії електропередач та трубопроводи, які виступають основними елементами галузевої структури ПЕК.
21.Перерахувати нафтопереробні заводи України. Які з них в даний час працюють:
ВАТ «Лисичанськнафтооргсинтез» — потужність — 8 мільйонів тон нафти на рік.
ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» (м. Одеса, Одеська область), збудований 1935 р., — потужність, станом на 2005 рік, близько 2,8 млн. тон сирої нафти на рік.
ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод» (м. Львів, Львівська обл.), збудований 1896 р.
ВАТ «Нафтопереробний Комплекс Галичина» (м. Дрогобич, Львівська обл), збудований 1863 р., — потужність, станом на 2005 рік, близько 3,5 млн. тон сирої нафти на рік.
ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (м.Надвірна, Івано-Франківська обл.), збудований 1897 р., — потужність, станом на 2005 рік, — 2,6 млн. тон на рік.
ЗАТ «Укртатнафта» (м.Кременчуг, Полтавська обл.) — потужність — 18,6 млн. тон на рік.
ВАТ «Херсоннафтопереробка» — щорічно може переробляти 7,1 млн. тон нафти (станом на 2005 рік).
Кременчуцький
Лісічанський (луганська обл.)(ТНК)
Херсонський(Альянс)
Одеський(Витек)
Дрогобицький
Надвірнянський (ПРІВАТ)
22.Види електростанцій за джерелами енергетичними ресурсами:
1. теплові електростанції - працюють на твердому, рідкому та газоподібному паливі;
2. гідравлічні - використовують гідроресурси;
3. атомні - як паливо використовують збагачений уран або інші радіоактивні елементи;
4. електростанції - використовують нетрадиційні джерела енергії (вітер, сонце).
23.Перерахувати атомні електростанції України. Яка з них найбільш потужна.
Запорізька АЕС→6x1000 = 6000 МВт
Південноукраїнська АЕС→3x1000 = 3000 МВт
Рівненська АЕС→2x440+2x1000 = 2880 МВт
Чорнобильська АЕС→4x1000 = 4000 МВт [1]
Хмельницька АЕС→2x1000 = 2000 МВт
24. Типові схеми ухилення від сплати податків сг в пек на внутрішньому ринку України
Незаконне виготовлення ПММ без сплати акцизного податку під виглядом товарів не підакцизної групи(компонентами палива)
Не обліковане виготовлення та реалізація ПММ
Фальсифікація бензину шляхом підвищення октанового числа
Незаконне видобування
Копанки
Штучно збиткові шахти
Безтоварні операції з використанням ФСПД
Необґрунтоване завищення витрат та ПК, а також зменшення доходів та ПЗ
Нецільове використання наданих пільг
Підміна схожих товарів на які існує різні ставки акциз податку
25. Типові схеми ухилення від сплати податків сг в пек при здійсненні сгд зед
Псевдо експорт
Перерваний транзит
Ввезення одного товару під виглядом іншого
Часткове декларування
Зменшення бази оподаткування при імпорті ПММ
Підміна схожих товарів на які існує різні ставки акциз податку