Перелік питань для підготовки до другого семестрового контролю

1. Виникнення і розвиток криміналістики, як науки. Розвитоккриміналістики в Україні.

2 . Сучасний етап і перспективи розвитку криміналістики в Україні.

3. Експертні та криміналістичні установи в Україні.

4. Поняття, предмет та завдання криміналістики.

5. Система криміналістики.

6. Природа криміналістики.

7. Злочинна діяльність, як об'єкт вивчення.

8. Злочин як суспільно небезпечне діяння.

9. Місце криміналістики в системі юридичних наук.

10. Зв'язок криміналістики з іншими науками.

11. Процес пізнання в криміналістиці.

12. Класифікація методів криміналістики та їх види.

13. Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів

криміналістичної техніки.

14. Техніко-криміналістичні методи і засоби, що застосовуються при

збиранні речових доказів.

15. Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових

доказів.

16. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.

17. Поняття криміналістичної ідентифікації і діагностики.

18. Об'єкти криміналістичної ідентифікації і діагностики. Відмінність

діагностики від ідентифікації.

19. Види криміналістичної ідентифікації і діагностики.

20. Форми криміналістичної ідентифікації і діагностики.

21. Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх

криміналістичне значення.

22. Сліди людини (антропоскопія).

23. Сліди знарядь злому, інструментів.

24. Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

25. Криміналістичне дослідження письма.

26. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

27. Призначення експертизи по дослідженню документів.

28. Поняття судової балістики і її значення для розслідування злочинів.

29. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї.

30. Поняття та види злочинів, здійснених шляхом вибуху.

31. Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності (габітоскопія).

32. Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини.

33. Зображення зовнішнього вигляду людини.

34. Запах і його використання у боротьбі зі злочинністю.

З5. Поняття та сутність кримінальної одорології.

36. Вилучення та використання запаху людини.

37. Виникнення, поняття, зміст і правові основи криміналістичної реєстрації.

38. Види обліків.

39. Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.

40. Особливі прикмети людини по татуюванням.

41 . Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.

42. Криміналістична тактика в системі наукового знання.

43. Криміналістична тактика в практиці боротьби зі злочинністю.

44. Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версії, її побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.

45. Поняття, мета, значення, принципи і види планування.

46. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.

47. Фактори впливу на формування слідчої ситуації.

48. Тактична операція. Тактичне рішення. Тактична комбінація.

49. Загальні положення тактики слідчого огляду.

50. Слідчі огляди за об'єктом.

51. Слідчі огляди за часом.

52. Слідчі огляди за об'ємом.

53. Підготовча стадія огляду місця події.

54. Робоча стадія огляду місця події.

55. Заключна стадія огляду місця події.

56. Версії під час огляду місця події.

57. Техніко-криміналістичні прийоми і заходи, що застосовуються при

огляді місця події. Фіксація результатів огляду.

58. Освідування (огляд живих осіб).

59. Тактичні прийоми огляду трупа.

60. Ексгумація трупа.

61. Поняття, цілі та види обшуку та виїмки.

62. Підготовка до проведення обшуку.

б3. Тактико-психологічні особливості проведення обшуку та виїмки.

64. Проведення виїмки.

65. Підготовка до допиту.

66. Поняття, види та загальні правила допиту.

67. Тактика допиту свідків і потерпілих.

68. Тактика допиту підозрюваних та обвинувачених.

69. Фіксація ходу і результатів допиту.

70. Перевірка показань на місці.

71. Поняття, види пред'явлення для впізнання. Пред’явлення для впізнання предметів.

72. Підготовка до пред’явлення для впізнання

73. Пред'явлення до впізнання людей.

74. Поняття, завдання та значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.

75. Підготовка матеріалів і призначення експертизи.

76. Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан,

перспективи розвитку.

77. Сутність, завдання і принципи взаємодії слідчих та оперативно-розшукових органів у процесі розслідування злочинів.

78. Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.

79. Взаємодія в ході подальшого розслідування.

80. Місце та роль оперативно-розшукової діяльності в системі засобів боротьби зі злочинністю. Поняття оперативно-розшукових заходів.

81. Взаємодія в процесі провадження слідчих дій.

82. Наказ № 263 від 04,06. 2002 року Голови ДПА України. Форми взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.

83. Поняття, завдання, форми і методи криміналістичної профілактики.

84. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні

злочинів.

85. Основні форми участі громадськості у розслідуванні злочинів.

86. Використання засобів масової інформації в розшукові й роботі.

87. Криміналістична характеристика вбивств. Планування розслідування та типові слідчі ситуації.

88. Криміналістична характеристика зґвалтувань та обставини, які підлягають встановленню.

89. Особливості тактики і методика початкових та наступних слідчих дій при зґвалтуванні.

90. Поняття криміналістичної характеристики розкрадань у сфері економіки.

91. Методика розслідування розкрадань скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства, вимагання (сторонніми особами).

92. Розслідування кримінальних справ по розкраданню оприбуткованого майна по економічним злочинах.

93. Методика розслідування кримінальних справ по неоприбутковим документам, в справах про економічні злочини.

94. Розкрадання оприбуткованого майна.

95. Особливості порушення кримінальних справ в сфері економіки.

96. Огляд та дослідження документів по справах у сфері економіки.

97. Призначення експертиз по справах у сфері економіки.

98. Обшук і виїмка по справах у сфері економіки.

99. Допити свідків по справах у сфері економіки.

100. Виникнення поняття і криміналістична характеристика податкових злочинів.

101. Об'екти оподаткування акцизного збору і оподаткування податку на додану вартість.

102. Суб'кти ухилення від сплати податків.

103. Види загальнодержавного оподаткування.

104. Регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, згідно діючого законодавства України.

105. Види місцевого оподаткування.

106. Явні ознаки податкового злочину.

107. Не явні ознаки податкового злочину.

108. Джерела первинної інформації податкового злочину.

109. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи про податкові злочини.

110. Етапи перевірочних дій перед порушенням кримінальної справи по податкових злочинах.

111. Тактика протидії при розслідуванні податкових злочинів, підозрюваними і обвинуваченими.

112. Типові версії при розслідуванні податкових злочинів.

113. Приватні версії при розслідуванні податкових злочинів.

114. Документальні джерела інформації по податкових злочинах.

115. Планування розслідування по кримінальним справам про ухилення від сплати податків.

116. Обшук і виїмка по справам податкових злочинів.

117. Дослідження документів по справам податкових злочинів.

118. Проведення слідчих оглядів по податкових злочинах.

119. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених по податкових злочинах.

120. Проведення очних ставок по справам податкових злочинів.

121. Призначення і проведення судових експертиз у справах про податкові злочини.

122. Призначення і проведення техніко-криміналістичних експертиз по податкових злочинах.

123. Призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи по податкових злочинах.

124. Призначення і проведення судово-фінансової експертизи по податкових злочинах.

125. Призначення і проведення судово-товарознавчої експертизи по податкових злочинах.

126. Призначення і проведення комплексної експертизи по податкових злочинах.

127. Призначення і проведення експертизи матеріалів речей і виробів по податкових злочинах.

128. Використання відео і фотозйомок при розслідуванні податкових злочинів.

129. Призначення і проведення графічної експертизи підписів по податкових злочинах.

130. Аудиторські перевірки по податкових злочинах.

131. Забезпечення відшкодування збитків заподіяних податковими злочинахи.

132. Методика розслідування розкрадань скоєних посадовими особами шляхом привласнення, розтрати та зловживання посадовим становищем.

133. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень і хабарництва.

134. Класифікація злочинів, вчинених проти громадської безпеки, громадського порядку та здоров'я населення.

135. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності і криміналістична характеристика.

136. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної характеристики злочинів.

137. Слідча ситуація в методиці розслідування злочинів, її значення і зміст.

138. Етапи розслідування злочинів.

139. Поняття, предмет і структура методики розслідування окремих видів і груп злочинів.

140. Обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні злочинів. Завдання по збиранню і дослідженню доказів. Первісні слідчі дії.

141. Поняття, сутність і види слідчого експерименту.

142. Підготовка до проведення слідчого експерименту.

143. Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.

144. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва.

145. Поняття організованої злочинності її криміналістична характеристика та особливості розслідування.

146. Криміналістична характеристика злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності та здоров’я населення.

147. Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років, злочинів скоєних неповнолітніми і розкриття злочинів по „гарячим слідам”