Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

2. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза» (с послед. доп. и изм.)

3. Таможенный кодекс Таможенного Союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17) (с послед. доп. и изм.)

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с послед. доп. и изм.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 2004. № 27. Ст. 2711.

5. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об осо­бенностях эмиссии и обращения государственных и муници­пальных ценных бумаг» (с послед. доп. и изм.)// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.

6. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с послед. доп. и изм.)//  СЗ РФ, 26.07.1999, N 30, ст. 3774; Российская газета, № 146, 29.07.1999.

7. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с послед. доп. и изм.)// СЗ РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418; Российская газета, № 151-152, 09.08.2001.

8. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с послед. доп. и изм.)// СЗ РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4850; Парламентская газета, № 232, 16.12.2003; Российская газета, № 254, 18.12.2003.

9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О ва­лютном регулировании и валютном контроле» (с послед. доп. и изм.)// СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

10. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» (с послед. доп. и изм.)// Российская Газета. 2010. 20 ноября.

11. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (с послед. доп. и изм.)// Российская газета, № 114, 22.05.2012; Собрание законодательства РФ, 28.05.2012, № 22, ст. 2754.

12. Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05 января 1998 г. № 14-П, утвержденное Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол N 47 (с послед. доп. и изм.)// Вестник Банка России, 14.01.1998, № 1; Финансовая газета, № 7, 1998.

13. Указание Центрального банка РФ от 14 ноября 2001 г. № 1050-У «Об установлении предельного размера расчетов на­личными деньгами в Российской Федерации между юридиче­скими лицами по одной сделке» (с послед. доп. и изм.) // Вестник Банка России. 2001. № 69.

14. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденное ЦБ РФ 03 октября 2002 г. № 2-П (с послед. доп. и изм.)// Вестник Банка России, № 74, 28.12.2002.

15. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утвержденное ЦБ РФ 01 апреля 2003 г. № 222-П // Вестник Банка России, № 24, 08.05.2003. (с послед. доп. и изм.)

16. Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России, № 54, 10.09.2004. (с послед. доп. и изм.)

17. Инструкция ЦБ РФ от 15 июля 2005 г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» // Вестник Банка России, № 44, 19.08.2005. (с послед. доп. и изм.)

18. Порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации, утвержденный Указанием ЦБ РФ от 14 августа 2008 г. № 2054-У. (с послед. доп. и изм.)

19. Письмо ФТС РФ от 16 июля 2010 г. № 01-11/35110 «О порядке перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов» (с послед. доп. и изм.)

20. и другие¹⁷