Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

2. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза» (с послед. доп. и изм.)

3. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бух­галтерском учете» (с послед. доп. и изм.)// СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369; 2003. № 22, Ст. 2066; № 27. Ст. 2700.

4. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с послед. доп. и изм.)//  СЗ РФ, 26.07.1999, N 30, ст. 3774; Российская газета, № 146, 29.07.1999.

5. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с послед. доп. и изм.) // СЗ РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418; Российская газета, № 151-152, 09.08.2001.

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цент­ральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с послед. доп. и изм.)// СЗРФ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2004. № 27. Ст. 2711; № 31. Ст. 3233.

7. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О примене­нии контрольно-кассовой техники при осуществлении налич­ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (с послед. доп. и изм.)// СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 1957.

8. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с послед. доп. и изм.)// СЗ РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4850; Парламентская газета, № 232, 16.12.2003; Российская газета, № 254, 18.12.2003.

9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О ва­лютном регулировании и валютном контроле» (с послед. доп. и изм.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

10. Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (с послед. доп. и изм.) // СЗ РФ, 20.10.2008, № 42, ст. 4698.

11. Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации» (с послед. доп. и изм.)

12. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (с послед. доп. и изм.) // Российская газета, № 114, 22.05.2012; Собрание законодательства РФ, 28.05.2012, № 22, ст. 2754.

13. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федера­ции, утвержденный Письмом ЦБ РФ от 04 октября 1993 г. № 18 (с послед. доп. и изм.)// Экономика и жизнь. 1993. № 42-43.

14. Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05 января 1998 г. № 14-П, утвержденное Советом директоров Банка России 19.12.1997, протокол N 47 (с послед. доп. и изм.)// Вестник Банка России, 14.01.1998, № 1; Финансовая газета, № 7, 1998.

15. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденное ЦБ РФ 03 октября 2002 г. № 2-П (с послед. доп. и изм.)// Вестник Банка России, № 74, 28.12.2002.

16. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утвержденное ЦБ РФ 01 апреля 2003 г. № 222-П(с послед. доп. и изм.) // Вестник Банка России, № 24, 08.05.2003.

17. Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с послед. доп. и изм.)// Вестник Банка России, № 54, 10.09.2004.

18. Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями, утвержденное ЦБ РФ 10 апреля 2006 г. № 285-П(с послед. доп. и изм.) // Вестник Банка России, № 30, 17.05.2006

19. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденное ЦБ РФ 24 апреля 2008 г. № 318-П (с послед. доп. и изм.)// Вестник Банка России. 2008. № 6.

20. Порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации, утвержденный Указанием ЦБ РФ от 14 августа 2008 г. № 2054-У. (с послед. доп. и изм.)

21. Указание ЦБ РФ от 16 июля 2010 г. N 2481-У«О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705» (с послед. доп. и изм.)

22. Письмо ФТС РФ от 16 июля 2010 г. № 01-11/35110 «О порядке перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов» (с послед. доп. и изм.)

23. и другие¹⁶