Нормативные акты

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 27 июля 2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. – № 33. – Ч. 1. – Ст. 3418; 2002. – № 30. – Ст. 3029, – № 44. – Ст. 4296; 2004. – № 31. – Ст. 3224; 2005. – № 47. – Ст. 4828; 2006. – № 31. – Ч. 1. – Ст. 3446, 3452.

Основная литература

Криминология: учеб. для студентов вузов / под ред. Г.А. Аванесова. М., 2007.

Криминология: учеб. / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб, 2006.

Криминология: учеб. / под ред. А.И. Долговой. М., 2007.

Криминология: учеб. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 2004.

Криминология: учеб. / под ред. В.Д. Малкова. М., 2004.

Дополнительная литература

Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. Томск, 1989.

Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М., 2005.

Кальман А.Г. Экономическая преступность как криминологическое понятие // Государство и право. 2003. №3. С. 101–104.

Кизлык А.П. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика разбоя // Вестник Московского университета МВД России. 2005. №2. С. 59–60.

Кирюшатова Е. Характеристика личности экономического преступника // Вестник Московского университета МВД России. 2007. №2. С. 89–90.

Кузнецов А.П. Основные подходы к определению понятия и признаков экономической преступности в зарубежной криминологии // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. №1. С. 257–259

Кузнецов А.П. Понятие экономической преступности в российской криминологической науке // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. № 4. С. 192–195.

Ларичев В.Д. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М., 2002.

Мазур С.Ф. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономической деятельности на современном этапе реформирования экономики России // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. № 2. С. 181–189.

Малыхина Т.А. Факторы, детерминирующие мошенничество // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. №1. С. 418–421.

Муртузалиева М.А. Криминологическая характеристика лица, совершившего умышленное уничтожение или повреждение имущества // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. №1. С. 404–405.

Новоселова С.С. Организация предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности // Российский следователь. 2006. № 5. С. 29–31.

Подушкин А.А. К вопросу о характеристике лиц, совершивших легализацию преступных доходов // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. №1. С. 406–407.

Прохорова М.И. Некоторые особенности детерминант совершения грабежей и разбойных нападений // Российский следователь. 2005. № 8. С. 46–47.

Семенов В.М. Криминологическая характеристика лиц, совершивших кражи // Российский следователь. 2005. № 11. С. 31–35.

Тема 13. Криминологическая характеристика и профилактика групповой и организованной преступности

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Понятие организации в социологии, ее признаки

2. Понятие организованной преступности, ее признаки

3. Система структура организованной преступности

4. Опасность организованной преступности. Причины существования организованной преступности в России

5. Российская и транснациональная организованная преступность

Методические рекомендации

1. Начиная семинарское занятие, слушатели должны определиться с тем значением, которое играет группа в жизни человека. Далее необходимо выяснить содержание социологического понятия «организация» и назвать ее стержневые элементы: совокупность участников, каждый из которых должен обладать определенным набором качеств и навыков, позволяющих ему занимать определенную позицию в социальной структуре организации; социальную структуру (совокупность социальных ролей, а также упорядочение взаимоотношений между членами организации, в первую очередь власти и подчинения); цели (желаемые результаты от совместной деятельности).

2. При подготовке на второй и последующий вопросы, рекомендуется изучить сборники Российской криминологической ассоциации, посвященные организованной преступности. Перечень их приведен в списке литературы к теме. Второй вопрос предполагает приложение данных социологии на преступную деятельность. Здесь важно указать понятие организованной преступности и назвать ее признаки, которые отличают ее от других форм организации (получение максимальной прибыли от преступной деятельности и обеспечение максимальной безопасности по отношению к государственному преследованию). Необходимо выяснить как организованная преступность понимается международным сообществом. (документами ООН) и в России.

3. Для правильного понимания и последующего изложения данной проблемы на семинарском занятии следует четко представлять, что является системой и структурой вообще. Только после этого следует остановиться сначала на системе организованной преступности и раскрыть элементы (виды), из которых она состоит. При этом следует учитывать, что существует несколько подходов к решению этого вопроса, которые следует назвать. Один из них выработан в Суздале на международном семинаре по организованной преступности в 1989 году. Ученые тогда представили следующую систему: традиционная или мафиозная семья, профессиональные преступные группы, преступные группы на основе этнических, исторических связей, организованная преступность корыстного типа, синдикализированная организованная преступность. Далее необходимо перейти к анализу внутреннего строения организованной преступности. Для удобства запоминания рекомендуется рассматривать элементы структуры в виде трех основных звеньев: организационно-управленческого, организационно-вспомогательного и непосредственно-исполнительского.

4. Четвертый вопрос может быть раскрыт с понимания организованной преступности как наиболее разрушительного для государства и общества элемента преступности. Концентрируя пороки общества, обладая финансовыми и экономическими возможностями, организованная преступность создает прямую угрозу не только национальной, но и международной безопасности и стабильности. Отсюда важно показать, в чем выражается эта опасность в части национальной безопасности (для мировой экономики, международных отношений); в части стабильности для государства (в политике и государственном управлении, в экономике) и общества. Далее раскрывается вопрос о причинах существования организованной преступности.

5. Пятый вопрос предполагает анализ российской организованной преступности. Следует остановиться на вопросе возникновения организованной преступности в России, распространенности российской организованной преступности в стране и за ее пределами и изучить типичные направления криминальной деятельности (криминально–коммерческая деятельность, рэкет, контрабанда, торговля оружием, наркотиками, похищение людей, контроль над игорным бизнесом, за проституцией и так далее). Указать понятие транснациональной организованной преступности, признаки, виды основных транснациональных преступных организаций.