Висновки

Під поняттям цивільно-правової системи слід розуміти сукупність правопорядків різних держав, які мають схожі основні закономірності цивільно-правового регулювання та охорони суспільних відносин.

Основними критеріями виокремлення тієї чи іншої цивільно-правової системи та віднесення до її складу будь-якої національної правової системи є: а) історичне походження та розвиток правової системи; б) панівна юридична доктрина та її специфіка; в) специфіка існуючих правових інститутів та їх система; г) правові джерела, методи їх тлумачення та практика застосування; д) ідеологічні чинники.

Взаємодія вітчизняного та іноземного цивільного права відбувається і у таких формах, як надання іноземній правовій нормі значення юридичного факту (наприклад, урядовими постановами можуть встановлюватися обмеження щодо громадян держав, в яких передбачено спеціальні обмеження цивільної правоздатності громадян України), або виступ іноземної правової норми передумовою акту правозастосування (наприклад, іноземним громадянам надається певний статус при умові взаємності). В усіх цих випадках необхідно звертатися до іноземного права. Нормам вітчизняного цивільного права також надається юридичне значення за кордоном. З науково-пізнавального боку вивчення зарубіжного цивільного права дозволяє теоретично осмислити провідні закономірності його розвитку, краще засвоїти своє національне цивільне право. Порівняльне цивільне право розширює науковий світогляд, підвищує правову культуру юриста, є формою розвитку міжнародних наукових зв'язків

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ»

(код ЄДРПОУ 03565642)

місто Суми

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1.1. Цей Статут визначає загальні правові і економічні засади діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ»   (далі за текстом – Товариство). 1.2. Статут розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших законодавчих актів України. 1.3.  У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.  1.4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ»  є правонаступником всіх прав та обов’язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ», ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «ДРУЖБА», КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «ДРУЖБА», ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  КОМБІНАТ  ГРОМАДСЬКОГО  ХАРЧУВАННЯ «ДРУЖБА». 1.5.  На підставі рішення Загальних зборів акціонерів протокол №02/11 від 22 грудня 2011 року найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ» змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ». 1.6.  Найменування Товариства. 1.6.1. Повне найменування Товариства: українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ»; російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИ «НОВЫЙ ЧЕРНИГОВ». 1.6.2. Скорочене найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ «КГХ «МРІЯ»; російською мовою: ЧАО «КОП «МЕЧТА». 1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, 14005, Сумськаа область, м.Суми, вул. П’ятницька, 50.   2. ПРАВОВИЙ  СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. 2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. 2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства. 2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які в разі необхідності підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. 2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України. 2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. 2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України. 2.7. Джерелами формування майна Товариства є: 2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи, отримані від надання робіт (послуг) а також від іншої господарської діяльності Товариства;2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства; 2.7.4. кредити банків та інших кредиторів; 2.7.5. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб; 2.7.6. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України; 2.7.7. інші джерела, не заборонені законодавством України. 2.8. Товариство є власником: 2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу, або іншими особами у власність; 2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності; 2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності; 2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України. 2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність. 2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту. 2.12. Товариство користується усіма правами, наданими законодавством, так і тими, які випливають з цивільної дієздатності юридичної особи. 2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України. 2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або цим Статутом. 2.15. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. 2.16. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. 2.17. Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.   3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. 3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між акціонерами Товариства. 3.2. Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності: 3.2.1. Інвестиційна, холдингова та інноваційна діяльність; 3.2.2. Створення та керівництво інвестиційними фондами; 3.2.3. Фінансування капіталовкладень за дорученням власників та/або розпорядників інвестицій; 3.2.4. Акумулювання тимчасово вільних грошових коштів з метою фінансування окремих проектів та надання позик; 3.2.5. Залучення та розміщення коштів, рухомого та нерухомого майна за дорученням клієнтів; 3.2.6. Здавання в оренду та суборенду будівель, споруд, землі, іншого нерухомого  майна з метою одержання прибутку; 3.2.7. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг); 3.2.8. Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг (факторинг); 3.2.9. Надання в оренду засобів виробництва, машин, устаткування, товарів з метою одержання прибутку; 3.2.10. Будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку, поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, використання радіочастот; 3.2.11. Фінансова допомога клієнтам та партнерам Товариства, інші фінансові операції; 3.2.12. Пошук (розвідка) родовищ корисних копалин; 3.2.13. Експлуатація родовищ корисних копалин; 3.2.14. Видобування дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння та реалізація виробів з їх використанням, інші операції з дорогоцінними металами та камінням не заборонені законодавством України; 3.2.15. Збирання та переробка відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння та їх брухту; 3.2.16. Топографо-геодезичні, картографічні роботи і кадастрові зйомки, аерофотозйомки; 3.2.17. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту; 3.2.18. Виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю; 3.2.19. Виготовлення та реалізація пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 3.2.20. Виготовлення та реалізація медикаментів, здійснення медичної практики; 3.2.21. Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, послуги по їх обслуговуванню; 3.2.22. Виготовлення та реалізація хімічних речовин; 3.2.23. Послуги у сфері профорієнтації та працевлаштування; 3.2.24. Вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції; 3.2.25. Виробництво товарів виробничо-технічного та наукового призначення; 3.2.26. Ветеринарна практика, виготовлення та реалізація ветеринарних препаратів; 3.2.27. Торговельна та посередницька діяльність; 3.2.28. Організація та проведення експозицій, виставок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-видовищних та спортивно-видовищних заходів; 3.2.29. Видавнича діяльність; 3.2.30. Консультаційні, юридичні, інформаційні послуги з питань господарської та іншої діяльності; 3.2.31. Комісійно-посередницькі, агентські послуги; 3.2.32. Послуги у сфері комп'ютерного програмування; 3.2.33. Послуги у сфері туризму, організація відпочинку та розваг; 3.2.34. Послуги у сфері маркетингу та інжинірингу; 3.2.35. Рекламні послуги; 3.2.36. Побутові послуги, послуги прокату; 3.2.37. Ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню механічних та електронних пристроїв; 3.2.38. Послуги у сфері охорони майна, особистої охорони та безпеки; 3.2.39. Брокерська діяльність; 3.2.40. Будівельна, ремонтно-будівельна та реставраційна діяльність; 3.2.41. Розробка та проведення експертиз проектно-кошторисної документації для об'єктів будівництва, авторський нагляд; 3.2.42. Створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в тому числі ресторанів, кафе, барів та інш.; 3.2.43. Створення, прокат та обслуговування кіно-, відео- та фото- продукції; 3.2.44. Створення, утримання та обслуговування кінотеатрів, відео- та фото- салонів; 3.2.45. Благодійницька діяльність. 3.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. 3.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу). 3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.   4. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. 4.1. Для діяльності Товариства існує статутний капітал, утворений з вартості вкладів акціонерів, внесених у результаті придбання ними акцій. 4.2. Статутний капітал Товариства становить 4 353 670 (чотири мільйони триста п’ятдесят три тисячі шістсот сімдесят)  гривень 00 коп. 4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 435 367 (чотириста тридцять п’ять тисяч триста шістдесят сім) акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 коп. кожна. 4.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. 4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом: 4.5.1. підвищення номінальної вартості акцій; 4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. 4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. 4.8. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів. 4.9. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків. 4.10. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. 4.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом: 4.11.1. зменшення номінальної вартості акцій; 4.11.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. 4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України. 4.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до  Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 4.14. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому відповідного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 4.15.  Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства. 4.16. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу. 4.17.  Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. 4.18. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. 4.19. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. 4.20. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. 4.21. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. 4.22. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. 4.23. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування. 4.24. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку. 4.25. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4.26. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. 4.27. Акціонери мають право відчужувати акції у порядку, встановленому чинним законодавством України  та цим Статутом.   5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. 5.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, включаючи нерезидентів, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача. 5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 5.2.2. одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов’язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. 5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов’язаний, у встановлених законом випадках, дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту; 5.2.4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом; 5.2.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 5.2.6. на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 5.2.7. на отримання  дивідендів; 5.2.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством. 5.3. Акціонери Товариства зобов'язані: 5.3.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства; 5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5.3.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. 5.4. Переважне право акціонера на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами: 5.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. 5.4.2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. 5.4.3. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. 5.4.4. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого п.5.4.1. цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства. 5.4.5. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій. 5.4.6. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. 5.4.7. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. 5.4.8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій. 5.5. Переважне право акціонера при додатковій емісії: 5.5.1. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Умови реалізації відповідного права визначаються  рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій. 5.5.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку. 5.5.3. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. 5.5.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. 5.5.5. У разі порушення Товариством порядку реалізації  акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів  та фондового ринку  може прийняти рішення  про визнання емісії  недобросовісною  та зупинити розміщення акцій  цього випуску.   6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ. 6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності Товариства. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитам банків,  а також передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджетів усіх рівнів. 6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. 6.3. Порядок  розподілу  прибутку та покриття  збитків визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.4.  По закінченні фінансового року Загальні збори акціонерів приймають рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу та класу (прості іменні акції) нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.5.  Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Виконавчий орган Товариства повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення надсилається кожному акціонеру, який має право на отримання дивідендів, рекомендованим листом з повідомленням про вручення на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з моменту складення відповідного переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. 6.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

6.8.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 6.8.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу 6.8.3. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»; 6.8.4. поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю.   7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. 7.1. Органами Товариства є:        7.1.1. Органи Управління Товариства:  1) Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);  2) Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада);  3) Виконавчий орган (одноосібний) – Директор Товариства (далі за текстом – Директор).  7.1.2. Контролюючим органом Товариства є Ревізор Товариства (далі за текстом –  Ревізор). 7.2. Загальні збори акціонерів Товариства.       7.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. 7.2.2. Правомочність Загальних зборів, порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. 7.2.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:        -    затвердження річного звіту Товариства;  - розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених  законодавством;   -  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться    питання:   - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.       Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.       7.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:       1)   визначення основних напрямів діяльності Товариства;       2)   внесення змін до Статуту Товариства;       3)   прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;       4)   прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5. прийняття рішення про розміщення акцій;

6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;

10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

11. затвердження річного звіту Товариства;

12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, відповідно до законодавства;

14. прийняття рішення про форму існування акцій;

15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

19.  обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

20.  затвердження висновків Ревізора;

21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора;

25.  затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26. обрання комісії з припинення Товариства;

27. прийняття рішення про відмову Товариством від права (права власності, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну ділянку;

28. прийняття рішення про проведення реконструкції та капітального ремонту об’єктів нерухомості, що є власністю Товариства;

29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

7.2.5. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 7.2.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 7.2.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом з повідомленням про вручення  у  строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. 7.2.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів. 7.2.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; перелік питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами; інші відомості, встановлені законодавством. 7.2.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. 7.2.11. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 7.2.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 7.2.13. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. 7.2.14. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 7.2.15. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: 1) недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством, 2) неповноти даних, передбачених законодавством. 7.2.16. Акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом опублікування у офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення  про зміни у порядку денному. 7.2.17. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. 7.2.18. Порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом  та рішенням Загальних зборів. 7.2.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. 7.2.20. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 7.2.21. Рішення Загальних зборів  з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 7.2.22. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з наступних питань: 1) внесення змін до Статуту Товариства; 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 4) прийняття рішення про розміщення акцій; 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу. 7.2.23. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного провадитися з використанням бюлетенів для голосування. Обрання членів Наглядової ради  здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. 7.2.24. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися  зберігачу або депозитарію. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 7.2.25. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора  Товариства. 7.2.26. Позачергові Загальні збори  скликаються Наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу Ревізора; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом Товариства. 7.2.27. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані особами, які цього вимагають. 7.2.28. Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів, якщо порядок денний таких зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. 7.3. Наглядова рада Товариства. 7.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. 7.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17. вирішення питань, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

23. прийняття рішення про набуття Товариством права (права власності, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну ділянку, вирішення інших питань  стосовно землі, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;

24. прийняття рішення про заснування та участь у підприємницьких і непідприємницьких Товариствах;

25. прийняття рішення про передачу до статутних (складених) капіталів (фондів) підприємницьких і непідприємницьких Товариств,  інших юридичних осіб грошових коштів,  майна,  майнових прав, тощо;

26. прийняття рішення про відчуження корпоративних прав підприємницьких і непідприємницьких Товариств,  інших юридичних осіб;

27. прийняття рішення про реорганізацію, припинення діяльності, в т.ч. ліквідацію,  підприємницьких і непідприємницьких Товариств,  інших юридичних осіб;

28. прийняття рішення про вихід зі складу підприємницьких і непідприємницьких Товариств, інших юридичних осіб;

29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради  згідно із Статутом Товариства.

7.3.4. Також до компетенції Наглядової ради належить надання згоди Директору Товариства на укладення правочинів, договорів, контрактів, а також на здійснення дій, наведених нижче:  - укладення, зміна, розірвання договорів купівлі – продажу, міни, дарування, застави  транспортних  засобів; - укладення, зміна, розірвання договорів  кредиту, гарантії, поручительства, уступки права вимоги і переведення  боргу, спільної діяльності,  безоплатного користування майном Товариства; - укладення, зміна, розірвання правочинів, предметом яких є акції, паї, частки в статутному капіталі (фонді) юридичних осіб; - розпорядження нерухомим майном Товариства; - представництво Товариства  з питань  створення та діяльності  юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником; - підписання установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником (змін до них, нових редакцій); - вчинення інших правочинів, віднесених до компетенції Наглядової ради. 7.3.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Кількісний склад членів Наглядової ради – 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. 7.3.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 7.3.7. Членом Наглядової ради може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором цього Товариства. 7.3.8. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду Товариства. 7.3.9. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради або на вимогу Ревізора  чи  Директора  Товариства. 7.3.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Право вирішального голосу має голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. 7.3.11. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. 7.3.12. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 7.3.13. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію  Товариства з акціонерами та/або інвесторами. 7.3.14. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 7.4. Директор Товариства. 7.4.1. В Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган – Директор, який здійснює  управління поточною діяльністю Товариства. 7.4.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 7.4.3. До компетенції Директора належить: 1) підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових); 2) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; 3) організаційно-технічне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) структурних підрозділів Товариства, визначення напрямків їх діяльності; 5) керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 6) Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 7) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; 8) представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 9) видавати від імені Товариства довіреності; 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України; 11) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 12) ведення переговорів з трудовим колективом  від імені Товариства і укладення колективного договору; 13) відкриття в  банках поточних та інших  рахунків Товариства, підписання платіжних та інших документів, пов’язаних з розпорядженням грошовими  коштами Товариства; 14) укладати правочини та розпоряджатися майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом; 15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 16) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 7.4.4. Директор   укладає правочини, договори, контракти, а також здійснює  дії наведені нижче, тільки  після прийняття  відповідного  рішення Наглядовою радою Товариства  чи Загальними зборами: 1) укладення, зміна, розірвання договорів купівлі – продажу, міни, дарування, застави  транспортних  засобів; 2) укладення, зміна, розірвання договорів  кредиту, гарантії, поручительства, уступки права вимоги і переведення  боргу, спільної діяльності,  безоплатного користування майном Товариства; 3) укладення, зміна, розірвання правочинів, предметом яких є акції, паї, частки в статутному капіталі (фонді) юридичних осіб; 4)  укладення, зміна, розірвання правочинів, предметом яких є земельні ділянки; 5)  розпорядження нерухомим майном Товариства; 6)  представництво Товариства  з питань  створення та діяльності  юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником; 7)  підписання установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником (змін до них, нових редакцій); 8)  вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством; 9)  вчинення інших правочинів, віднесених до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 7.4.5. Директор обирається  Наглядовою радою і здійснює свої повноваження безстроково доки за рішенням Наглядової ради не буде прийнято рішення про припинення його повноважень. 7.4.6. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 7.4.7.  Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором  Товариства. 7.4.8. Припинення повноважень Директора може відбуватися як за ініціативою Наглядової ради так і за ініціативою Директора в порядку, визначеному трудовим законодавством України та Положенням про Виконавчий  орган Товариства. 7.4.9. У разі тимчасової відсутності Директора (на період відпустки, відрядження, хвороби, тощо) його обов’язки виконує особа, призначена Наглядовою радою. 7.5. Ревізор Товариства.       7.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізор.       7.5.2. До компетенції Ревізора належить:

1. контроль за дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства;

2. контроль та перевірка фінансово-господарської діяльність Виконавчого органу, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів;

3. внесення на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів.

7.5.3. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положення про Ревізора Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 7.5.4. Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.       7.5.5. Ревізор обирається Загальними зборами строком на 5 (п’ять) років.          7.5.6. Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізора Товариства, а також договором, що укладається з ним. Такі договори від імені Товариства підписуються Директором чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на  умовах, що затверджуються Загальними Зборами. Дія договору з Ревізором припиняється у разі припинення його повноважень.       7.5.7. Ревізором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом  Наглядової ради; Директором; корпоративним секретарем; членом інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.        7.5.8. Загальні Збори акціонерів Товариства у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.   8.ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. 8.1.Товариство веде податковий та бухгалтерський облік, складає і подає статистичну звітність та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством. 8.2.Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.     9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ. 9.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів. 9.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 9.3. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.    

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством. 10.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. 10.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції Товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ. Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 10.4. На зборах учасників підприємницького Товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького Товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення  Товариства. 10.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького Товариства-правонаступника (Товариств-правонаступників). Приєднання одного Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося. Приєднання одного Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства. 10.6. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із зазначених Товариств, повинні бути ідентичними. 10.7. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про ухвалене рішення. 10.8. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений законодавством, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням. 10.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації. 10.10. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою; у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів; у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску); у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями (у разі їх випуску), які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»; у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх випуску); у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»; у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій. 10.11. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.                                                                  ДИРЕКТОР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ  «МРІЯ»                                                                                       Жепко Андрій Володимирович

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ»

місто Суми

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ» (далі – Товариство), а також прийняття ними рішень. 1.2. Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності. 2.2. Під час здійснення повноважень Загальні збори акціонерів керуються законодавством  України, Статутом Товариства та цим Положенням. 2.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно до Статуту або внутрішніх положень Товариства належать до компетенції (включаючи виключну) інших органів Товариства. 2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:        1)   визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до Статуту Товариства;        3)   прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;        4)   прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них; 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства; 11) затвердження річного звіту Товариства; 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством; 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, відповідно до законодавства; 14) прийняття рішення про форму існування акцій; 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством; 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством; 19)  обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; 20)  затвердження висновків Ревізора; 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора; 25)  затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 26) обрання комісії з припинення Товариства; 27) прийняття рішення про відмову Товариством від права (права власності, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну ділянку; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства. 3.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

4.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:        -    затвердження річного звіту Товариства; -    розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених  законодавством; -  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться    питання: - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.       Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 4.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. 4.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 4.4.  Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством. 4.5.Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 4.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом з повідомленням про вручення  у  строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. 4.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів. 4.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; перелік питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами; інші відомості, встановлені законодавством. 4.9. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. 4.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 4.11. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні Товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. 4.12. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. 4.13. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. 4.14. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. 4.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 4.16.  Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості  акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 4.17. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. 4.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених вимог. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 4.19. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: 1) недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропозиції, 2)  неповноти даних, які повинна містити пропозиція. 4.20. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. 4.21. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом опублікування у офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про зміни у порядку денному.

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  ЗГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

5.1. Представником акціонера на Загальних зборах  може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 5.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 5.3. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 5.4. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством, Статутом  Товариства та рішенням Загальних зборів. 5.5. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, або особа, обрана Загальними зборами. 5.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. 5.7. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. 5.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. 5.9. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія. 5.10. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 5.11. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 5.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. 5.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством. 5.14. Шляхом кумулятивного голосування здійснюється обрання членів Наглядової ради. При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради  вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу шляхом кумулятивного голосування. 5.15. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв’язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера. У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися». 5.16. У разі, якщо за підсумками голосування кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має більшу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів. 5.17. Рішення Загальних зборів  з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 5.18. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з наступних питань: 1) внесення змін до Статуту Товариства; 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 4) прийняття рішення про розміщення акцій; 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу. 5.19. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 5.20. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. 5.21. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного провадитися з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. 5.22. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: 1) повне найменування Товариства; 2) дату і час проведення Загальних зборів; 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання; 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради, Директора чи Ревізора Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). 5.23. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 1) повне найменування Товариства; 2) дату і час проведення Загальних зборів; 3) перелік кандидатів у члени Наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата; 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. 5.24. Виправлення в бюлетені не допускаються. У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися із заявою до голови лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. 5.25. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. 5.26. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.  Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. 5.27. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 1) дата проведення Загальних зборів; 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами; 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. 5.28. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 5.29. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. 5.30. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.  

6. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

6.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. 6.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про: 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів; 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання); 6) головуючого та секретаря Загальних зборів; 7) склад лічильної комісії; 8) порядок денний Загальних зборів; 9) основні тези виступів; 10) порядок голосування на Загальних зборах; 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами. 6.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

7.ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

7.1. Позачергові Загальні збори  скликаються Наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу Ревізора Товариства; 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 5) в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом Товариства. 7.2.  Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість  належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. 7.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані особами, які цього вимагають. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 2) неповноти даних, передбачених у п.7.2. цього Положення. 7.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття. 7.5.  Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. 7.6. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. 7.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. 7.8. Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів, якщо порядок денний таких зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.  

8. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

8.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту Товариства чи цього Положення акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення. 8.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68  Закону України «Про акціонерні товарсива» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавстовом.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства. 9.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж десятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства. 9.3. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Зборів   ______________       Бут Б.М.

Секретар Зборів   ______________       Білик О.Ю.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ»

місто Суми

1. Загальні положення.

1.1. Це Положення про Наглядову раду (далі – Положення) визначає повноваження, склад, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ» (далі – Товариство). 1.2. Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. Правовий статус Наглядової ради.

2.1.  Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. 2.2.  У своїй діяльності Наглядова рада керується Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами  Товариства та чинним законодавством  України.

3.  Склад та порядок формування Наглядової ради.

3.1.   Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. 3.2. Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки у складі трьох членів з числа осіб, які мають повну цивільну дієздатність. 3.3.    Обрання членів Наглядової ради здійснюється  шляхом кумулятивного голосування. 3.4.    Одна і та сама особа може неодноразово обиратися до складу Наглядової ради. 3.5.    До складу Наглядової ради не можуть входити Директор або Ревізор Товариства. 3.6.    Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.   Від імені Товариства договір підписує Директор або інша особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. 3.7.    Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 3.8.    Голова Наглядової ради: 1) організовує роботу Наглядової ради; 2) скликає та проводить засідання Наглядової ради; 3) представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства; 4) відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; 5) підписує документи від імені Наглядової ради; 6) організує ведення протоколу засідань Наглядової ради; 7) повідомляє інші органи Товариства та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради; 8) забезпечує зберігання документів Наглядової ради; 9) виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; 10) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, цим Положенням та законодавством України. 3.9.    У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його  повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. 3.10. Повноваження Голови та членів Наглядової ради закінчуються в момент закінчення повноважень Наглядової ради. 3.11. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 3.12. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Повноваження щодо підготовки Загальних зборів в цьому випадку покладаються на Виконавчий орган Товариства. 3.13. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту затвердження її складу і до того часу, доки не будуть обрані і не вступлять на посаду нові члени Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень. 3.14. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. Таке рішення приймається Загальними зборами у разі: 1)  зміни власника контрольного пакету акцій Товариства; 2) за пропозицією акціонерів, які володіють п'ятдесятьма і більше відсотками акцій Товариства; 3) встановлення факту завдання шкоди Товариству внаслідок винних дій членів Наглядової ради. 3.15. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору припиняються: 1) за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради. У разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, згідно якого члена Наглядової ради засуджено до позбавлення або обмеження волі – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4)  у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. 3.16. В разі вибуття члена Наглядової ради з підстав, зазначених в п. 3.15. цього Положення, питання про обрання нового члена обов'язково вноситься до порядку денного наступних Загальних зборів акціонерів.

4. Повноваження Наглядової ради.

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) прийняття рішення про набуття Товариством права (права власності, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну ділянку, вирішення інших питань  стосовно землі, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради  згідно із Статутом Товариства. 4.2. Також до компетенції Наглядової ради належить надання згоди Директору Товариства на укладення правочинів, договорів, контрактів, а також на здійснення дій, наведених нижче:  1) укладення, зміна, розірвання договорів купівлі – продажу, міни, дарування, застави  транспортних  засобів; 2) укладення, зміна, розірвання договорів  кредиту, гарантії, поручительства, уступки права вимоги і переведення  боргу, спільної діяльності,  безоплатного користування майном Товариства; 3) укладення, зміна, розірвання правочинів, предметом яких є акції, паї, частки в статутному капіталі (фонді) юридичних осіб; 4)  розпорядження нерухомим майном Товариства; 5) представництво Товариства  з питань  створення та діяльності  юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником; 6) підписання установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником (змін до них, нових редакцій); 7) вчинення інших правочинів, віднесених до компетенції Наглядової ради. 4.3.  Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. 4.4. Наглядова рада Товариства несе наступні обов'язки: 1) відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; 2)  відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; 3)   відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень. 4.5. Наглядова рада Товариства має право: 1) заслуховувати звіти Виконавчого органу та посадових осіб Товариства у разі порушення ними норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства; 2)   розробляти та виносити пропозиції по змінам до Статуту; 3)   визначати регламент своєї роботи; 4)  утворювати з членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради; 5)   обрати Корпоративного секретаря; 6) користуватися усіма іншими правами, необхідними для повного виконання повноважень, покладених на Наглядову раду. 4.6. Наглядова рада не має права втручатися в поточну господарську діяльність Виконавчого органу.

5. Засідання Наглядової ради.

5.1.  Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради або на вимогу Ревізора  чи  Директора   Товариства. 5.2.  На письмову вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор  та  інші визначені нею особи. 5.3. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 5.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 5.5. За ініціативою Голови Наглядової ради, внаслідок особливих причин, які вимагають оперативності в прийнятті рішення, засідання Наглядової ради (окрім річного) може відбутися шляхом проведення заочного голосування (опитування). За результатами опитування Головою Наглядової ради оформлюється протокол Наглядової ради, до якого додаються опитувальні аркуші, які підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради. Рішення прийняте шляхом заочного голосування (опитування) є правомірним і не потребує наступного затвердження на засіданні Наглядової ради. 5.6. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються Головою членам Наглядової ради не пізніш як за десять днів до дати засідання, поштою або електронною поштою, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні. 5.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.  5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. 5.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі зазначаються: 1)  місце і дата  проведення засідання; 2)  особи, які брали участь у засіданні; 3)  порядок денний засідання; 4)  питання, винесені на голосування, та підсумки голосування; 5)  зміст прийнятих рішень. 5.10. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. 5.11. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 5.12. Протоколи Наглядової ради повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Загальним зборам Товариства, Виконавчому органу або Ревізору.  

6. Відповідальність членів Наглядової ради.

6.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень, або прийнятих в порушення установленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Наглядової ради, які подали окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення Наглядової ради. 6.2. Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 6.3. Члени Наглядової ради не можуть побічно або прямо отримувати винагороду за вчинення впливу на прийняття Наглядовою радою рішень. Якщо такі випадки були встановлені, то до винної особи можуть бути застосовані заходи, визначені за рішенням Загальних зборів в порядку,  встановленому законодавством України. 6.4. Голова та члени Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 6.5. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, що призвели до збитків Товариства, винні члени Наглядової ради несуть відповідальність у вигляді відшкодування  завданих  збитків у повному обсязі.

7. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

7.1.  Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 7.2.  В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. 7.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Внутрішній аудитор призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту. 7.4. Комітети Товариства утворюються Наглядовою радою за ініціативою члена Наглядової ради. Пропозиція про створення відповідного комітету повинна містити обґрунтування необхідності наявності такого комітету та перелік членів Наглядової ради, які входитимуть до комітету. 7.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. 7.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в загальному порядку прийняття Наглядовою радою рішень. 7.7. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

8. Заключні положення

8.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства. 8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж десятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства. 8.3. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

Голова Зборів    ______________       Бут Б.М.

Секретар Зборів   ______________       Білик О.Ю.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ»

місто Суми

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це Положення про Виконавчий орган (далі – Положення) визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи одноосібного Виконавчого органу Товариства - Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ» (далі – Товариство), а також прийняття ним рішень. 1.2. Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.

2.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 2.2. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, і є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді. 2.3. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, внутрішніми документами Товариства та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства. 2.4. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції  Директора Товариства.

3. ОБРАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.

3.1. Директор призначається Наглядовою радою і виконує свої повноваження на підставі укладеного з ним контракту. Від імені Товариства такі контракти підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 3.2. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізором  чи членом іншого органу Товариства. 3.3. Кожен з членів Наглядової ради або акціонерів Товариства може висувати кандидатів на посаду Директора Товариства. 3.4. Пропозиції про висування кандидатів для призначення на посаду Директора подаються Голові Наглядової ради не пізніше як за три робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання про призначення Директора Товариства. 3.5. Пропозиція має містити: 1) Прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата. 2) Інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність). 3) Місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років з описом виконуваних функцій. 4) Наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності. 5) Наявність непогашеної судимості. 6) Згоду кандидата на призначення на посаду Директора Товариства. 3.6. Кандидат, якого висунули для призначення на посаду Директора Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Голову Наглядової ради. 3.7. Рішення про призначення Директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. 3.8. Директор здійснює свої повноваження безстроково доки Наглядовою радою не буде прийнято рішення про припинення повноважень Директора та розірвання відповідного контракту. 3.9. Припинення повноважень Директора може відбуватися як за ініціативою Наглядової ради так і за ініціативою Директора в порядку, визначеному трудовим законодавством України. Повноваження Директора також припиняються з одночасним припиненням відповідного договору, в наступних випадках: 1) за бажанням Директора за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Директора. У разі неможливості підписання Директорм такої заяви – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, згідно якого Директора засуджено до позбавлення або обмеження волі – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4)  у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ. 4.1. Директор має право: 1)  В межах визначених повноважень самостійно  вирішувати питання поточної діяльності Товариства. 2) Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. 3) Отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою. 4.2. Директор зобов’язаний: 1) Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 2) Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, умовами укладеного з ним контракту, внутрішніми документами Товариства. 3) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 4) Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради  у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. 5) Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість. 6) Дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю, яка стала відомою у зв’язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 7) Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 4.3. Директор несе відповідальність: 1) за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ним шкоду Товариству, відповідно до чинного законодавства України; 2) за порушення покладених на нього обов’язків, у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України. 4.4. Директор, який виступає від імені Товариства та порушує свої обов’язки щодо представництва, несе відповідальність за збитки, завдані Товариству, згідно з нормами чинного законодавства. 4.5. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про відшкодування завданих збитків на підставі рішення Наглядової ради. 4.6. Директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення комерційної таємниці Товариства. 4.7. Директор несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Товариства.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.

5.1. До компетенції Директора належить: 1) підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових); 2) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; 3) організаційно-технічне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) структурних підрозділів Товариства, визначення напрямків їх діяльності; 5) керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 6) Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 7) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; 8) представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 9) видавати від імені Товариства довіреності; 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України; 11) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 12) ведення переговорів з трудовим колективом  від імені Товариства і укладення колективного договору; 13) відкриття в  банках поточних та інших  рахунків Товариства, підписання платіжних та інших документів, пов’язаних з розпорядженням грошовими  коштами Товариства; 14) укладати правочини та розпоряджатися майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, Статутом Товарситва та цим Положенням; 15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 16) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 5.2. Директор   укладає правочини, договори, контракти, а також здійснює  дії наведені нижче, тільки  після прийняття  відповідного  рішення Наглядовою радою Товариства  чи Загальними зборами: 1) укладення, зміна, розірвання договорів купівлі – продажу, міни, дарування, застави  транспортних  засобів; 2) укладення, зміна, розірвання договорів  кредиту, гарантії, поручительства, уступки права вимоги і переведення  боргу, спільної діяльності,  безоплатного користування майном Товариства; 3) укладення, зміна, розірвання правочинів, предметом яких є акції, паї, частки в статутному капіталі (фонді) юридичних осіб; 4)  укладення, зміна, розірвання правочинів, предметом яких є земельні ділянки; 5)  розпорядження нерухомим майном Товариства; 6)  представництво Товариства  з питань  створення та діяльності  юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником; 7)  підписання установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, учасником, власником (змін до них, нових редакцій); 8)  вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством; 9)  вчинення інших правочинів, віднесених до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 5.3. Компетенція Директора може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Виконавчий орган. Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції  керівників структурних підрозділів. 5.4. У разі тимчасової відсутності Директора (на період відпустки, відрядження, хвороби, тощо) його обов’язки виконує особа, призначена Наглядовою радою.

6. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИНАГОРОДА.

6.1. Діяльність Директора щорічно оцінюється Наглядовою радою. 6.2. Оцінка діяльності Директора проводиться один раз на рік, але Наглядова рада може давати свою оцінку діяльності Директора постійно під час своїх засідань. 6.3. На підставі оцінки діяльності Директора за підсумками року Наглядова рада може визначати розмір винагороди Директора.

7.     ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства. 7.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж десятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства. 7.3. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Зборів    ______________       Бут Б.М.

Секретар Зборів    ______________       Білик О.Ю.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ»

місто Суми

1. Загальні положення.

1.1. Це Положення про Контролюючий орган (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок обрання, діяльності та повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «МРІЯ» (далі – Товариство), а також порядок прийняття ним рішень. 1.2. Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване Загальними зборами акціонерів Товариства. 1.3. Метою діяльності Ревізора є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 1.4. Ревізор підзвітний Загальним Зборам акціонерів Товариства та діє відповідно до цього Положення, Статуту Товариства та законодавства України. 1.5. Розміри та порядок отримання Ревізором винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства та відображаються у відповідному договорі.

2. Обрання Ревізора.

2.1. Ревізор обирається Загальними Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізор не може бути членом  Наглядової ради; Директором; корпоративним секретарем; членом інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. 2.2. Ревізор обирається строком на 5 (п’ять) років. 2.3. Загальні Збори акціонерів Товариства простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора. 2.4. Повноваження Ревізора припиняються Загальними Зборами з одночасним припиненням відповідного договору з Ревізором, за наявності однієї з таких підстав: 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними Зборами за підсумками роботи за рік; 2) систематичного невиконання Ревізором обов’язків, покладених на нього згідно договору. 2.5. Повноваження Ревізора також припиняються з одночасним припиненням відповідного договору, в наступних випадках: 1) за бажанням Ревізора за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Ревізора. У разі неможливості підписання Ревізором такої заяви – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, згідно якого Ревізора засуджено до позбавлення або обмеження волі – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4)  у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. 2.6. Права та обов'язки Ревізора визначаються Статутом Товариства, цим Положенням, законодавством України, а також договором, що укладається з Ревізором. Такі договори від імені Товариства підписуються Директором  чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на  умовах, що затверджуються Загальними Зборами.

3. Функції Ревізора.

3.1. Ревізор Товариства відповідно до покладених на нього завдань: 1) контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства; 2) контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Виконавчого органу, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів; 3) вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів. 3.2. Ревізор Товариства зобов'язаний: 1) проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Виконавчим органом; 2) повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про усі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства; 3)   щорічно готувати висновок за результатами фінансового року; 4)  вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства; 5)  діяти в межах повноважень наданих внутрішніми документами Товариства та на підставі законодавства України. 3.3. Ревізор Товариства має право: 1) вимагати надання усіх документів необхідних для проведення перевірок та розслідувань; 2) розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 3) здійснювати ревізію бухгалтерських документів; 4) давати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори не вправі затверджувати річні звіт та баланс; 5) проводити службові розслідування; 6) брати особисті пояснення посадових осіб Товариства з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) виносити на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради Товариства питання стосовно діяльності посадових осіб Товариства; 8) бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 9) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової Ради Товариства; 10) отримувати винагороду у розмірах та порядку, визначених Загальними зборами акціонерів. 3.4. За підсумками перевірки господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.  3.5. Ревізор має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. 3.6. Виконавчий орган на письмовий запит Ревізора в строк не більше п'яти робочих днів повинен забезпечити доступ Ревізора в приміщенні Товариства до будь-якої інформації, яка є необхідною для виконання його повноважень.

4. Порядок роботи Ревізора.

4.1. Ревізор поводить чергові та позачергові (спеціальні) перевірки. 4.2. Чергові перевірки Ревізор проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління. 4.3. Позачергові перевірки Ревізор проводить: 1) за рішенням Загальних зборів; 2) за рішенням Наглядової ради; 3) за ініціативи Виконавчого органу;   4) за власної ініціативи; 5) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 (десять) % голосів. 4.4. Ревізор може здійснювати службові розслідування на підставах, вказаних в п. 4.З. цього Положення. Розслідування проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності апарату управління Товариства, а також по окремих фактах зловживань посадових осіб Товариства. 4.5. Підставами для проведення розслідування можуть бути: 1) заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб; 2) офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників; 3) заяви окремих громадян; 4) заяви співробітників апарату та працівників Товариства; 5) повідомлення, опубліковані в пресі та інших засобах масової інформації; 6) офіційні заяви акціонерів Товариства, висловлені ними на Загальних зборах або направлені до Наглядової ради Товариства; 7) факти, виявлені безпосередньо Ревізором. 4.6. Розслідування повинне бути розпочато не пізніше трьох днів після виникнення підстав для його проведення. За загальним правилом розслідування проводиться на протязі двох тижнів після його початку. 4.7. Матеріали службових розслідувань з висновком, підписаним Ревізором, що проводив розслідування, передаються до Наглядової ради Товариства не пізніше трьох днів після закінчення перевірки. 4.8. Особам, діяльність яких перевірялась, Ревізор зобов'язаний надати для ознайомлення заключний акт перевірки. 4.9. Ревізор після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по ним Виконавчому органу Товариства, який вносить його із своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів акціонерів.

5. Відповідальність Ревізора.

5.1. Ревізор несе персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізора, а також в інших документах, що підготовлені ним. 5.2. Ревізор у разі порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і внутрішніх положень Товариства.

6.     Прикінцеві положення.

6.1.  Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства. 6.2.  Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж 10 (десятьма) % акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства. 6.3.  Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Зборів   ______________       Бут Б.М.

Секретар Зборів   ______________       Білик О.Ю.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 01.09.2006 N 243

ДОВІДКА N_____ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

_________________________________________________________________ (найменування суб'єкта)

_________________________________________________________________

Ідентифікаційний ------------------------- Правовий статус

код | | | | | | | | | суб'єкта _____________

------------------------- ______________________

Головне підприємство (зазначається для відокремлених підрозділів юридичних осіб)

-------------------------

| | | | | | | | |

------------------------- _______________________________________

_________________________________________________________________

Керівник _____________________________ Телефон __________________

Класифікаційні дані:

------------------------------- ________________

Місцезнаходження | | | | | | | | | | | ________________

за КОАТУУ ------------------------------- ________________

Організаційно-правова ---------- ________________

форма за КОПФГ | | | | ________________

---------- ________________

Форма власності за КФВ -------

| | | ________________

-------

Види діяльності за КВЕД

----------------------

| | | | | | | | _________________________________________

---------------------- _________________________________________

Інституційний сектор ----------------------

економіки за КІСЕ | | | | | | | |

(зазначається для ----------------------_____________________

юридичних осіб) ___________________________________________

Зворотний бік

Дата та номер первинної реєстрації /легалізації/ створення

___________________________________ N_________________________

Дата та номер останньої реєстраційної дії

___________________________________ N _________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію серія __________ N ____________

Місце проведення реєстраційної дії ______________________________

_________________________________________________________________

Дата внесення /виключення даних щодо суб'єкта до/з ЄДРПОУ _______

__________________________________________

Дата видачі довідки _______________________

Виконавець ____________________________ Телефон ________________

_________________________ ___________ ___________________ (керівник територіального (підпис) (прізвище та органу державної ініціали) статистики, який видав довідку)

М.П

---------------

КОАТУУ- Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання

КФВ - Класифікація форм власності

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності

КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки

Заступник директора департаменту планування та організації статистичних спостережень - начальник управління планування та координації статистичних робіт К.М.Саєнко ( Текст взятo з сайту Верховної Ради України )

Про сплату державного мита

до Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску акцій

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск акцій __________________________, що здійснюється

__________________________________________________________________ (найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _________________________________________ гривень (сума словами)

номінальною вартістю ____________________________________ гривень, (сума словами)

форма випуску ____________________________________________________ (словами)

- простих іменних _____________________________________ штук на суму _________________________________________________ гривень;

- привілейованих іменних _______________________________ штук на суму _________________________________________________ гривень;

- простих ______________________________________________ штук на суму _________________________________________________ гривень;

- привілейованих _______________________________________ штук на суму _________________________________________________ гривень,

унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.

Реєстраційний N

Дата реєстрації "______" __________ 200 року

________ ________ _____________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи) М.П.

до Положення про порядок реєстрації випуску акцій публічних акціонерних товариств

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"_____"__________ 200___ р. N (дата подання заяви)