Тема 22. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

1. Загальнокримінальна характеристика злочину. Обставини, що підлягають установленню під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловжи­вання службовим становищем. Характеристика, вартість майна. Способи підготовки, безпосереднього вчинення, при­ховування злочину. Зв’язок з іншими злочинними діяннями. Роль кожного із учасників злочинної групи. Розмір матеріальної шкоди.

2. Криміналістична характеристика привлас­нення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Предмет безпосереднього посягання. Способи вчинення злочину, їх класифікація. Слідова “картина” злочинної діяльності. Дані про зло­чинців. Організовані злочинні групи. Взаємозв’язок елементів криміналістичної характеристики та її зна­чення для розслідування при­власнення, розтрати майна або заво­лодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

3. Типові дослідчі ситуації в стадії порушення кримінальної справи. Ха­рактерні приводи до порушення, ознаки, що свідчать про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шля­хом зловжи­вання службовим становищем. Дослідча ситуація, в умовах якої необ­хідна перевірка заяви (повідомлення) про цей злочин з метою вияв­лення його ознак, програма перевірки: версії, перевірочні заходи. Ви­користання спеціальних знань. Доручення органам дізнання вжити оперативно-розшукові за­ходи. Взаємодія з контрольно-ревізійними органами, організація інвентаризації, документальної ревізії, інших пе­ревірок.

4. Типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Джерела вихідної інформації. Програми (алгоритми) розслідування в умовах цих ситу­ацій. Типові версії, слідчі дії, інші заходи з участю спеціалістів, пред­ставників підприємств і установ, громадськості; доручення органам дізнання; тактичні операції. Основні типові слідчі ситуації наступного етапу та напрямки розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в їх умовах.

5. Особливості тактики окремих специфічних слідчих дій. Огляд документів, продукції, приміщень і території підприємств та організа­цій. Обшук житлових і службових приміщень. Допит різних категорій свідків, підозрюваних і обвинувачених. Призначення експертизи (тех­нологічної, судово-бухгалтерської, інших видів).

Тема 23. Методика розслідування злочинів проти безпеки виробництва

1. Загальнокримінальна характеристика злочину. Обставини, що підлягають установленню під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва. Конкретні по­рушення вимог законодавства про безпеку виробництва, їх причини. Наслідки порушення. Винуватість конкрет­них осіб у порушенні вимог законодавства про безпеку виробництва.

2. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки вироб­ництва. Спосіб учинення злочинів, що розгляда­ються. Типова слідова “картина”, що скла­дається в умовах певної ви­робничої обстановки. Дані про потерпілих, злочинців. Взаємозв’язок елементів криміналістичної характеристики та її значення для розслідування злочинів проти безпеки виробництва.

3. Типові дослідчі ситуації в стадії порушення кримінальної справи. Ха­рактерні приводи до порушення, ознаки, що вка­зують на злочинний характер порушень вимог законодавства про безпеку ви­робництва. Дослідча ситуація, в умовах якої необхідна перевірка по­відомлення (заяви) про злочин проти без­пеки виробництва з метою ви­явлення його ознак, програма перевірки: версії, перевірочні заходи. Використання спеціальних знань. Взаємодія з службовими особами і органами, які провадять спеціальне розслідування згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про­фесійних за­хворювань і аварій на виробництві.

4. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки виробництва. Джерела інформації. Програми (алгори­тми) розслідування в умовах даних ситуацій. Типові загальні та окремі версії. Слідчі дії, тактичні операції. Основні типові слідчі ситуації на­ступного етапу та напрямки розслідування злочинів проти безпеки ви­робництва в їх умовах.

5. Особливості тактики специфічних слідчих дій. Огляд місця події, трупа, виробничого устаткування, документів.Допит свідків, потерпі­лого, підозрюваного, обвинуваченого. Відтворення обстановки і об­ставин події у формі слідчого експерименту. Призначення експертиз (судово-технічної, інших видів).