14. Совет директоров общества.

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров ОБЩЕСТВА могут выплачиваться вознаграждения и компенсации.

Размер вознаграждений и компенсаций для членов Совета директоров ОБЩЕСТВА устанавливается Общим собранием акционеров.

14.3. Число членов Совета директоров определяется годовым общим собранием акционеров, но не может быть менее 5 (пяти).

14.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах", на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА. Если годовое Общее собрание не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров ОБЩЕСТВА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА.

14.5. Лица, избранные в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров ОБЩЕСТВА могут быть прекращены досрочно.

14.7. Членом Совета директоров ОБЩЕСТВА может быть только физическое лицо. Член Совета директоров ОБЩЕСТВА может не быть акционером ОБЩЕСТВА.

14.8. Члены Совета директоров из своего числа большинством голосов выбирают Председателя Совета директоров ОБЩЕСТВА.

14.9. Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.10. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА председательствует на заседаниях Совета директоров, организует его работу, организует ведение протокола заседания Совета директоров, председательствует на общих собраниях акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из других его членов.

14.11. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца Председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА или Генерального директора ОБЩЕСТВА. Сообщение о месте проведения заседания Совета директоров, с указанием повестки дня и приложением необходимых материалов направляются членам Совета директоров в письменной форме любыми доступными средствами связи.

14.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОБЩЕСТВА, отсутствующего на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА.

14.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОБЩЕСТВА требуется единогласие всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.15. В случае, когда количество членов Совета директоров ОБЩЕСТВА становится менее количества составляющего кворум, Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА для избрания нового состава Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Оставшиеся члены Совета директоров ОБЩЕСТВА вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.16. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом ОБЩЕСТВА, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОБЩЕСТВА требуется единогласие всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.17. Решения на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА принимаются большинством голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОБЩЕСТВА не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОБЩЕСТВА не установлено иное.

14.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА каждый член Совета директоров ОБЩЕСТВА обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров ОБЩЕСТВА иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров ОБЩЕСТВА не допускается.

При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

14.19. На заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА ведется протокол.

14.20. Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

14.21. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

14.22. Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.