новая папка 1 / d250096035оро
.doc
Оперативно-розыскной отдел ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА |
|
Начальнику Центральной акцизной таможни полковнику таможенной службы
Шведову А.Е.
(для ОТКПВТ)
|
|
О проведении проверки документов и сведений |
Уважаемый Александр Евгеньевич!
Оперативно-розыскным отделом таможни проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия по фактам возможного нарушения действующего таможенного законодательства при декларировании ООО «АЛЬТАИР-2» (ИНН 3729007218) алкогольной продукции, путем предоставления в таможенный орган недостоверных сведений о стране происхождения импортируемого товара.
ООО «АЛЬТАИР-2» (ИНН-3729007218, КПП-370201001, ОГРН-1023700545945) зарегистрировано в качестве юридического лица 30.10.2002. Адрес регистрации: 153006, Ивановская область, г. Иваново, пр-д 15-й, д. 4, литер К14. Директором является: Багрий Иван Сергеевич, учредителем: Кирюшкина Наталья Васильевна. Основным видом деятельности ООО «АЛЬТАИР-2» является торговля оптовая напитками. Уставной капитал организации – 10 000 000 рублей.
В результате проверки полученной информации установлено, что таможенным представителем ООО «А-БРОКЕР» (ИНН 5030082899) от имени и по поручению ООО «АЛЬТАИР-2» в рамках внешнеторгового контракта от 01.10.2022 № 2S (EUR), заключенного с SPITITS PLANET DOO (Сербия), к помещению под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» заявлены товары:
по ДТ № 10009100/011024/5091274 – «ВИНО ИГРИСТОЕ БРЮТ БЕЛОЕ ПИНОПИНО ПИНО ГРИДЖИО…», 13 440 стеклянных бутылок по 0,75 л, вес брутто/нетто – 19 549,60 кг/18 877,60 кг, производитель «PREMIUM WINES»;
по ДТ 10009100/270225/5026487 товар № 1 – «ВИНО ИГРИСТОЕ БРЮТ БЕЛОЕ ПИНОПИНО ПИНО ГРИДЖИО…», 6 810 стеклянных бутылок по 0,75 л, вес брутто/нетто – 9 913,05 кг/9 572,55 кг, производитель «PREMIUM WINES», товар № 2 – «ВИНО ИГРИСТОЕ БРЮТ РОЗОВОЕ ПИНОПИНО ПИНО ГРИДЖИО…», 6 564 стеклянные бутылки по 0,75 л, вес брутто/нетто – 9 522,54/9 194,34 кг, производитель«PREMIUM WINES».
Товары классифицированы в подсубпозиции 2204109601 ТН ВЭД ЕАЭС (ставка таможенной пошлины – 12,5%).
В гр. 16 деклараций на товары заявлена страна происхождения товара – Чили.
По результатам проведенного анализа с использованием ИСС «Малахит» установлено, что поставка вышеуказанных вин в адрес ООО «АЛЬТАИР-2» производилась ранее, до введения мер защиты внутреннего рынка, обусловленных происхождением товара, при этом в качестве страны происхождения в гр. 16 ДТ декларантом заявлялась Италия (ДТ № 10009100/100323/3034774), в качестве производителя – «CUVAGE SPA».
При изучении фотографий товаров, представленных декларантом, выявлены различия только в контрэтикетках, наклеиваемых импортером.
В соответствии с гр. 37, 40 ДТ № 10009100/011024/5091274 данная партия товара помещалась под таможенную процедуру «таможенный склад» по ДТ № 10009100/140924/5075721. При изучении фотографий товаров, представленных в пакете документов к ДТ, установлено, что на оригинальной контрэтикетке изготовителя отсутствует информация о производителе, заявляемом декларантом – «PREMIUM WINES», Чили. Вместе с тем, на контрэтикетке имеется надпись «SPUMANTIZZATO DA MPL S.P.A. – ACQUI TERME (AL) - ITALIA».
Кроме того, в гр. 44 ДТ №№ 10009100/011024/5091274, 10009100/270225/5026487 под кодом вида документа 09023 заявлены сертификаты испытаний №№ 647, 648 от 18.04.2024. В результате анализа копий данных документов установлено, что они выданы лабораторией «MONDODELVINO», находящейся в Италии. Существует вероятность перемещения ООО «АЛЬТАИР-2» вин европейского производства под видом чилийских.
По данным ИСС «Малахит» все товары, помещаемые ООО «АЛЬТАИР-2» под таможенную процедуру «таможенный склад» в 2025 году, размещались на таможенных постах Центральной акцизной таможни: Одинцовский и Егорьевский таможенные посты.
Товары, заявленные в ДТ №№ 10009100/011024/5091274, 10009100/270225/5026487, входят в перечень товаров, в отношении которых действует Постановление № 2240. Ставка таможенной пошлины для таких товаров (220410 ТН ВЭД ЕАЭС) отлична от ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС (12,5%) и в соответствии с Постановлением № 2240 на момент декларирования составляла 25% от таможенной стоимости товара, но не менее 2 долларов США за литр.
В ходе проводимой проверки и анализа с использованием ИСС «Малахит» установлено, что по ДТ № 10009100/131025/5147885 ввозится товар «РОМ ШИПМАСТЕР СИЛЬВЕР» в гр. 16 ДТ страной происхождения значится Тринидад и Тобаго. Вместе с этим, установлено, что ранее участником ВЭД ООО «АЛЬТАИР-2» по ДТ № 10009100/031024/5093269 ввозился товар «РОМ ШИПМАСТЕР СИЛЬВЕР», однако страной происхождения указывается Бельгия.
Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «АЛЬТАИР-2» в целях хранения/размещения/оприходования алкогольной продукции использует складские помещения, расположенные по адресам: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2 (кадастровый номер: 33:22:016010:44) и г. Москва, ул. Плеханова, дом. 17, строение 5.
В целях проверки указанной информации по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2 (кадастровый номер: 33:22:016010:44) проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» с целью изъятия алкогольной продукции, ввезенной на территорию ЕАЭС с нарушением действующего таможенного законодательства, путем предоставления в таможенный орган недостоверных сведений о стране происхождения импортируемого товара.
В ходе ОРМ изъята алкогольная продукция по ДТ №№ 10009100/131025/5147885, 10009100/270225/5026487, а именно, ром «Шипмастер Сильвер», 37,5 %, 0.7 л., в количестве 17 815 стеклянных бутылок, вино игристое брют белое «ПиноПино Пино Гриджио» 10,5-13,5%, 0.75 л., в количестве 480 стеклянных бутылок, вино игристое брют розовое «ПиноПино Пино Гриджио» 10,5-13,5%, 0.75 л., в количестве 4 161 стеклянных бутылок.
Проведено ОРМ «Опрос» в отношении представителя по доверенности ООО ТД «АЛЬТАИР» Пантюхина Олега Владимировича, 23.05.1974 г.р., по результатам которого стало известно, что указанное лицо отвечает за функционирование ООО ТД «АЛЬТАИР» в городе Владимир и непосредственно занимается реализацией и доставкой продукции розничным клиентам.
В целях проверки указанной информации по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, дом. 17, строение 5 проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
В ходе ОРМ визуальным осмотром контрэтикетки ром «Гавана Клаб Аньехо» установлено, что страной происхождения значится Карретера Сентраль де Куба. Далее путем срыва указанной контрэтикетки, под которой находилась контрэтикетка завода-производителя установлено, что страной происхождения значится Франция.
По итогу, изъята алкогольная продукция, а именно: ром «Шипмастер Сильвер», 37,5 %, 0.7 л., в количестве 1 132 стеклянных бутылок??????? (ДТ № 5093269), вино игристое брют белое «ПиноПино Пино Гриджио» 10,5-13,5%, 0.75 л., в количестве 3 380 стеклянных бутылок, вино игристое брют розовое «ПиноПино Пино Гриджио» 10,5-13,5%, 0.75 л., в количестве 231 стеклянных бутылок (возможно задекларированы по ДТ из верхнего обзаца), ром «Гавана Клаб Аньехо» 3 года 37,5%, 0.7 л., в количестве 624 стеклянных бутылок (ДТ № 5138899), ром «Гавана Клаб Аньехо» 3 года 40%, 0.7 л., в количестве 9 882 стеклянных бутылок.(дт № 5140831,тов № 14).
В целях проверки указанной информации по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26, строение 2 проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» с целью установления транспортных документов, а именно: инвойсов, экспортных документов, технического регламента на указанную продукцию, CMR, а также сведений о маркировке товара, макетов контрэтикеток.
По результатам которого изъяты документы и предметы, имеющие значение для достоверного установления факта нарушения действующего таможенного законодательства, связанного с предоставлением в таможенный орган недостоверных сведений о стране происхождения импортируемого товара.
В ходе проверки установлено лицо, возможно причастное к совершению фактов уклонения от уплаты таможенных платежей, а именно: Багрий Иван Сергеевич, 18.04.1983 г.р., являющийся директором ООО «АЛЬТАИР-2».
В ходе проверки получены сведения о том, что в собственности ООО «АЛЬТАИР-2» находятся следующие объекты недвижимости:
– нежилое помещение площадью 2 222,4 кв.м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2.;
– объект незавершенного строительства площадью 25,9 кв. м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2.;
– нежилое помещение площадью 678 кв.м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2.;
– нежилое помещение площадью 1 635 кв.м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2.;
– нежилое помещение площадью 2 553,5 кв.м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2, литер Б, этаж 1, № помещения 3, 3а, 3б, 6, 7, 11, 14.;
– земельный участок площадью 11 314 кв.м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2.;
– нежилое помещение площадью 877,7 кв.м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2.;
– нежилое помещение площадью 126,1 кв.м по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2.;
– нежилое здание площадью 132,6 кв. м по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, д. 120.;
– земельный участок площадью 343 кв.м по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, д. 120.;
– нежилое здание площадью 2 267,5 кв.м по адресу: Ивановская обл., городской округ Иваново, г. Иваново, проезд 15-й, дом 4 строение 12.;
– нежилое здание площадью 1 419,9 кв.м по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, проезд, 15-й, д. 4.;
– нежилое здание площадью 671,1 кв.м по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, проезд, 15-й, д. 4 строение 14.;
– нежилое здание площадью 1 411,1 кв.м по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, проезд, 15-й, д. 4.;
– нежилое помещение площадью 112,1 кв.м по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Васильевская, д. 4.;
– нежилое помещение площадью 15,4 кв.м по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Васильевская, д. 4.;
– нежилое помещение по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Васильевская, д. 4.;
– земельный участок площадью 2 474 кв.м по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул. Васильевская, дом № 4.
В собственности Багрий И.С., находятся следующие объекты недвижимости:
– жилое помещение площадью 211 кв.м по адресу: Ивановская обл., городской округ Иваново, г. Иваново, ул. Садовая, д. 36, кв. 54.;
– жилое здание площадью 116,6 кв.м по адресу: Ивановская обл., р-н Ивановский, д. Рожново, ул. Уводская, д. 2.;
– земельный участок площадью 1500 +/-27 кв.м по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, д. Рожново, ул. Уводская, дом 2.;
– жилое помещение площадью 33, 6 кв.м по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Красноказарменная, дом. 15, корпус 4, кв. 4.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что фактически и юридически ООО «АЛЬТАИР-2», располагается по адресу: 153006, Ивановская область, г. Иваново, пр-д 15-й, д. 4, литер К14. Одновременно установлены банковские счета, открытые на указанных лиц.
На основании вышеизложенного, в соответствии с Приказом ФТС России от 18.12.2017 № 2007 «Об организации взаимодействия подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и подразделений по противодействию коррупции таможенных органов» направляю Вам материалы для рассмотрения вопроса об организации и проведении таможенной проверки в отношении товарных партий, задекларированных по ДТ №№ 10009100/131025/5147885, 10009100/270225/5026487, а также в отношении товаров, изъятых 16.10.2025 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, дом. 17, строение 5.
Приложение: архив «Документы.zip».
Заместитель начальника ОРО
Центральной акцизной таможни
подполковник таможенной службы Б.Б. Аушев
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника таможни
полковник таможенной службы А.К. Шевченко
Смыков Владислав Владиславович
8 (495) 276 45 90, 562 590