Основаниями для возбуждения уголовного дела здесь могут служить

• заявление гражданина о передаче лицу выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации объекта подкупа

• информация о фактах подкупа поступающие от службы собственной безопасности от ревизионных контролирующих органов до с момента подкупа прошло продолжительное время.

• оперативно-розыскная информация о факте состоявшейся передачи предмета подкупа или же предстоящей его передачи.

Расследование в первой ситуации начинается неожиданно для лица получившего предмет подкупа. Задачей расследования здесь является обнаружение и изъятие предмета подкупа, а также иных доказательств и изобличения преступника. При этом, как и при даче взятки в рамках оперативно-тактической операции задержания преступника с поличным, производятся следующие следственные действия. Это допросы заявителей, личный обыск, а при необходимости и освидетельствование задержанных, обыски на их рабочих местах, домах, квартирах, осмотр предмета подкупа, допрос подозреваемым.

Далее осуществляется осмотр и изъятие документов, допросы свидетелей и руководителей организации, по заявлению которых возбуждено уголовное дело.

Во второй ситуации, когда с момента подкупа прошло длительное время, основные усилия следователя и оперативно-розыскных органов направляются на установление и изучение обстоятельств и деталей преступления, разных его моментов в старом и связи между ними и участниками содеянного для этого производится прежде всего выемка и осмотр документов собранные собирание и исследование доказательств позволяющих сделать объективный вывод о цели и мотивах преступления обо всех обстоятельствах его совершения и причастных лицах ситуация когда информация о подкупе поступила из оперативных источников производится допрос свидетелей, обыски, выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, ревизии, технико-криминалистические, трассологические, почерковедческие экспертизы, оперативно-розыскные действия, такие как, например, прослушивание телефонных и иных переговоров, проведение оперативного эксперимента, а также допросы за подозренных в подкупе и иных заинтересованных лиц.

В процессе расследования коммерческого подкупа доказыванию подлежат следующие обстоятельства.

• Это факт передачи лицу, выполняющему управленческие функции предмета подкупа, предмет подкупа и его признаки, источник средств для дачи подкупа, которым могут быть суммы, снятые со счетов в банках, взятые в долг, вырученные от продажи личного имущества, заработная плата, а также средства, добытые преступным путем.

• место, время, способ передачи предмета подкупа, а при вымогательстве подкупа устанавливается его форма содержания требований вымогателем. Далее, устанавливается характер действий лица, выполняющего управленческие функции или его бездействия в интересах подкупающего.

• участники преступления, характер взаимоотношений между ними, конкретная роль каждого из них.

• обстоятельства течающие и смягчающие ответственность участников коммерческого подкупа и их характеристики, размер причиненного ущерба, а также преступного обогащения получателя подкупа и посредников, причины подкупа и обстоятельства, способствующие совершению преступления, характер делопроизводства организации, система учета, контроля и сопровождения документов, особенности функционирования коммерческой организации, это графики рассмотрения плановых и неплановых вопросов, методика принятия окончательного решения, коллегиальная либо единоличное.

• нормативные документы, регулирующие деятельность организации, договорные, деловые, производственные и иные связи с другими предприятиями, улучшения и недостатки в работе коммерческой организации и также изучается характеристика жертв коммерческого подкупа.

Данные, полученные в результате розыскной деятельности, используются для производства обысков, выемок, осмотра и изъятия документов, допроса свидетелей, изоблечения лица, которые постоянно, временно или по специальному полномочию выполняют организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, используя свое служебное положение для обогащения.

Тактика производства первоначальных и последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании коммерческого подкупа практически совпадает с их тактикой при расследовании взяточничества.