2. Тактика производства следственных действий при расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений.

Тактические особенности первоначальных следственных действий и оперативно-разностных мероприятий при расследовании взяточничества определяются характером следственной ситуации и содержанием собранной криминалистически значимой информации.

Допрос заявителя.

В ходе этого допроса выясняются подробные сведения о событии преступления и связанных с ним предшествующих и последующих обстоятельствах, а также устанавливается кому, когда, где, кем, каким образом будет передана взятка или уже дана взятка, что является предметом взятки, его индивидуальные признаки и местонахождение, за совершение каких действий или бездействия дана взятка.

При вымогательстве взятки устанавливаются форма вымогательства, сумма или предмет взятки, характер угроз и их последствия, причина обращения с заявлением и кто осведомлен о намерении заявить о произошедшем правоохранительные органы и другие факты взяточничества. При появлении сомнений в объективности заявления и наличие оснований для выдвижения версии об оговоре должностного лица, необходимо провести срочную оперативно-розыскную проверку достоверности сделанного заявления.

Данные, полученные в ходе розыскных и проверочных мероприятий, должны быть проанализированы, и если они подтверждаются, то безотлагательно приступают к планированию и проведению тактической операции сдержания с поличным.

В ходе ее подготовки тщательно и детально изучаются место предполагаемой взятки, пути подхода к данному месту и отхода от него, топографические особенности местности, структура и детали обыска, прошу прощения, обстановки. Составляется план местности или помещения, на котором отмечается положение всех участников операции.

Каждый из них подробно инструктируется о последовательности выполнения поручаемых ему действий и предполагаемых вариантах развития ситуации. Подготавливается фото, видео и аудиотехника. Инструктируются специалисты, которые должны ее использовать. Обязательное соблюдение мер конспирации, готовится к участию в операции заявитель, подготавливается передаваемый объект, который обрабатывается специальным красящим химсоставом.

Эти действия отражаются в специальном рапорте. Кроме того, за обоими участниками встречи, с начала подготовительных мероприятий и до момента передачи предмета взятки, устанавливается оперативное наблюдение, которое также оформляется рапортом.

Затем производится непосредственное проведение операции по задержанию с поличным. После ее успешного завершения осуществляется обыск задержанного, составляется протокол осмотра обнаруженных у него объектов, производится осмотр места происшествия. Если задержанному удается освободиться от предмета взятки, то самым тщательным образом выявляются следы рук на этом предмете или его упаковке.

К протоколу осмотра обязательно приобщаются фотоснимки и видеозаписи хода передачи предмета взятки и освобождение взяткополучателя от него. О проведении задержания с поличным составляется протокол с приложениями к нему — фото, аудио, видеозаписи составленными и изготовленными соблюдением всех требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

При проведении тактической операции по задержанию с поличным только сотрудниками органов дознания без следователя, это мероприятие оформляется протоколом оперативного эксперимента.

ОСМОТР ПРЕДМЕТА ВЗЯТКИ.

Обнаружены у взяточников в ходе задержания и обыска предметы, денежные суммы и документы осматриваются и описываются.

При описании предмета взятки указываются групповые и индивидуальные признаки, а у денежных купюр — номера и серии, которые были предварительно зафиксированы при подготовке задержания взяточников с поличным. Их совпадение — веская улика совершения преступления. Результат успешно проведенной операции по задержанию с поличным является основанием для возбуждения уголовного дела о взяточничестве или другом коррупционном преступлении.

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ.

При расследовании преступлений, совершаемых должностными лицами, осмотр места происшествия может проводиться практически по любому из уголовных дел. Выезжая на осмотр, важно уяснить, какую информацию необходимо получить, учитывая, что местом происшествия как правило, является учреждение государственной местной власти, работа которых связана в том числе со сведениями, не подлежащими разглашению.

Сразу же после задержания взяткополучателя с поличным и возбуждения уголовного дела производятся следующие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Это осмотр места происшествия, допрос в качестве свидетелей лиц, заявивших о вымогательстве взятки, обыски на рабочем месте и в местах проживания взяткополучателей, осмотр предмета взятки и фиксации его признаков, особенностей количества денежных купюр, характера упаковки и т.п. Допрос подозреваемых, задержанных с поличным при получении взятки, осмотр и выемка документов, относящихся к служебным действиям должностных лиц, подозреваемых в получении взятки, допрос свидетелей, дача письменных поручений органам, ведущим борьбу с экономическими преступлениями, о производстве необходимых разыскных мер.

При расследовании коррупционных преступлений подлежат осмотру и как непосредственное место, где вручалась взятка, так и ее окрестности, а также различные документы и предметы, которые каким-то образом связаны с преступлением.

Осмотр документов необходим для установления обстоятельств преступления, а именно определения его участников, выяснения способов и приемов сокрытия содеянного, выполнения взяткополучателям действий или его бездействия, оговоренных со взяткодателем и степень законности этих действий.

С помощью технических средств, увеличительных приборов, осветителей и устройств, основанных на использовании невидимой части спектра, при осмотре могут быть выявлены различные подлоги материального характера. С целью выявления интеллектуальных подлогов осматриваются и сопоставляются однотипные документы, по которым прослеживается движение документов и их сопровождение, производившееся при участии подозреваемых лиц.

Основанием обыска служит наличие достаточных данных о том, что в определенном месте у определенного лица могут находиться предметы, ценности, которые могли быть добыты преступным коррупционным путем. Обыски производятся в целях обнаружения и изъятия предмета взятки, его упаковки, документов, подтверждающих или опровергающих взятку, дневников, записей, квитанции, записок, писем, служебных и иных документов, подтверждающих или опровергающих причастность к решению вопросов, связанных с выполнением конкретных служебных действий, в интересах взятого дателя.

Кроме того, изымается личная документация, переписка, адреса и номера телефонов, мобильные телефоны с записями адресов, либо номеров телефонов и иной информацией. Ценные предметы и книги с дарственными надписями, могущие свидетельствовать о знакомстве участников преступления.

Целью обыска у взяткополучателей также является определение материального достатка путем изъятия и изучения банковских сберегательных карт и иных документов, исследование доходов и расходов членов семьи, выявление фактов крупных денежных трат, приобретение дорогостоящих предметов и драгоценностей.

По окончанию обыска необходимо наложить арест на имущество. Обыски у взяткодателей проводятся в целях получения фактических данных об источниках получения средств для дачи взятки, а также для обнаружения в обыскиваемом помещении криминалистически важных материальных следов соучастников преступления, а именно следов рук, записок, подаренных, забытых или оставленных на хранение предметов и т.д.

По окончании обысков у взяткодателей тоже следует наложить арест на имущество. При расследовании коррупционных преступлений выемка производится в случае поступления по делу криминалистически важных однозначных сведений о наличии определенных документов или предметов в конкретном помещении или на конкретном объекте, где работает, живет или бывает должностное лицо.

В протоколах осмотра обыска и выемки следует подробно отражать весь ход процессуального действия и используемую криминалистическую технику. Подробно описывать общие и индивидуальные признаки обнаруженных и изымаемых предметов и документов.

Необходимо использовать дополнительные средства фиксации фото и видео запись допрос подозреваемого задержанного с поличным также является главным следственным действием расследований коррупционным преступлением главными условиями успешного допроса являются первое предварительная тщательная подготовка это изучение личности подозреваемого, это ознакомление с его биографией и прошлой деятельностью, определение круга знакомых, друзей и покровителей, выяснение функциональных служебных обязанностей, а при необходимости получение консультаций у специалистов как по вопросам служебной деятельности, так и по назначению и содержанию конкретных документов.

ДОПРОС.

Подозреваемый допрашивается по поводу обнаруженных у него денежных сумм или иного предмета взятки, обстоятельств и источника их получения, функциональных обязанностях его служебной деятельности, характера произведенных им действий, о причине его задержания, взаимоотношениях со участниками преступления и тому подобное.

Если подозреваемый не признает получение взятки, ссылаясь на свидетелей и на конкретные документы, которые якобы оправдывают его действия, то в этой ситуации целесообразно осмотреть упомянутые документы, а при необходимости взять их немедленно и произвести целенаправленные допросы лиц, на которых ссылается подозреваемый, а также допросить его родных и близких по вопросу принадлежности денежных средств или предмета взятки в целях воспрепятствования сговору подозреваемого с родственниками либо друзьями или коллегами, а также с лицами на которых он ссылается немедленно после их допроса и при наличии существенных противоречий провести очные ставки между ними и подозреваемым

Далее следует провести допрос свидетелей. Перед допросом личные свидетели обязательно изучаются. Это необходимо для определения очередности вызова и избрания оптимальных практических приемов допроса свидетелей.

Допросом устанавливаются обстоятельства осуществления за подозренными лицами преступных действий или их документальное отображение. Выясняется, каковы отношения свидетеля с подозреваемым, принимались ли меры к ускорению рассмотрения конкретных документов, а также законность выполнения должностным лицом служебных действий. Не вызывали ли у допрашиваемого определенных подозрений действия взяточника, а если да, то в чем они выражались.

Ревизоры, члены инвентаризационных комиссий допрашиваются по фактам и сигналам о взяточничестве, о всех выявленных ими нарушениях в делопроизводстве и деятельности должностных лиц, интересующих следственные органы, о мерах, принимавшихся должностными лицами к их сокрытию, и их официальное объяснение по выявленным ревизорами нарушениям и отклонениям от принятых правил.

Посетители должностных лиц допрашиваются обо всех требованиях, предъявлявшиеся к ним со стороны последних, о времени, рабочие или нерабочие, о методах и способах, с помощью которых вымогались взятки, о свидетелях, которые могут подтвердить эти сведения.

При допросе авторов сообщений в СМИ о взяточничестве устанавливается источник сведения об опубликованных или озвученных фактах. Подробно выясняются обстоятельства, при которых им стали известны, какие они предпринимали меры для проверки данных фактов, каковы результаты относительно конкретно должностных лиц и потерпевших.

Знакомые взяточника допрашиваются об образе жизни подозреваемого, его материальном достатке, о фактах приобретения им предметов роскоши, ценных вещей, дач, квартир, земельных участков, а также о связях в неслужебное время.

Наложение ареста на корреспонденцию проводится с целью установления всех соучастников, их связей между собой и с другими лицами, оказывающие им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии преступления. Необходимость проведения этого следственного действия объясняется тем, что соучастники содеянного могут находиться в разных населенных пунктах и даже в разных странах. Поэтому наложение ареста на корреспонденцию должно проводиться в тесном взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями.

К розыскным действиям при расследовании коррупционных преступлений, в частности взяточничества, относятся.

1. Выявление лиц, причастных к преступлению, то есть соучастников.

2. Свидетелей, располагающих криминалистически важными сведениями об обстоятельствах содеянного.

3. Сбор сведений о материальном достатке взяточников и взяткодателей и их связях.

4. Проверка законности справок, документов, послуживших основанием для удовлетворения противоправных интересов взяткодателей и тому подобных.

5. Судебные экспертизы. При выявлении в процессе ревизии или осмотра подделок, подлогов в служебных документах или фиктивных документов проводятся судебно-почерковеческие судебно-технические экспертизы документов.

Стоимость предмета взятки определяется судебно-товароведческой экспертизой для установления принадлежности участникам преступления следов рук, обнаруженных на объект взятки проводится дактилоскопическая экспертиза, а для определения химического состава обработанных специальным веществом предметов взятки судебно-химическая экспертиза.

3. Особенности расследования коммерческого подкупа.

Коммерческий подкуп — это незаконные передачи лицу, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, денег, ценных бумаг иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий или бездействия в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

При коммерческом подкупе субъектовым преступлением являются лица, которые постоянно или по специальному полномочию выполняют организационно-распорядительные и административных хозяйственные функции в коммерческих организациях, не относящихся к государственным органам и муниципальным учреждениям.

Данное преступление возбуждается только по заявлению руководителя данной организации или с его согласием.